Національна поліція України викрила масштабну корупційну схему незаконного імпорту автомобілів, яка діяла за участю працівників митної служби та низки приватних компаній на території Львівської, Волинської та Рівненської областей.
Як стало відомо редакції 368.media, досудове розслідування здійснюється в межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
Суть схеми полягала у масовому завезенні автомобілів із навмисно заниженою митною вартістю. Ціни у митних деклараціях суттєво відрізнялися від ринкових, що дозволяло компаніям-імпортерам уникати повної сплати податків та митних платежів. У подальшому автомобілі продавалися на території України — часто за готівку і без відповідного відображення у фінансовій звітності.
Слідство встановило, що звітність компаній не відповідала фактичним обсягам імпорту та реалізації, зафіксованим у Єдиному реєстрі податкових накладних. Це свідчить про масштабне ухилення від сплати податку на прибуток. Одночасно зростала кредиторська заборгованість фірм, хоча гроші від продажу авто фактично надходили. Розрахунки з іноземними постачальниками або взагалі не здійснювалися, або проходили в мінімальних обсягах. Крім того, зобов’язання за контрактами часто виконували треті особи, не вказані у зовнішньоекономічних договорах, що може свідчити про виведення коштів за кордон через підставні структури.
Після завершення фінансових операцій компанії перереєстровували на соціально вразливих громадян, які не мають бізнес-досвіду. Це ускладнює розслідування та дозволяє прикривати реальних бенефіціарів.
Отримані кошти легалізували через безтоварні операції — зокрема, через фіктивну оплату транспортних послуг. За даними Держфінмоніторингу, такі дії сприяли формуванню незаконного податкового кредиту та переведенню безготівкових коштів у тіньовий обіг. Внаслідок цього державний бюджет недоотримав значні суми податків.
У рамках розслідування ідентифіковано чотири компанії-імпортери:
1. ТОВ «Роял Делонікс» (Дубно, ЄДРПОУ 45120778)
Зареєстроване 1 березня 2023 року. Статутний капітал — 50 тис. грн. У 2023 році компанія імпортувала автомобілів на 369 млн грн, переважно від польських постачальників Monopolystik та Trading Pride. Оплати здійснювались на користь інших компаній-нерезидентів: Olvia Trade SRO — 30,5 млн грн, Trading Pride — 16,6 млн грн, Sl-Trade — 10 млн грн.
2. ТОВ «Тайм Проф» (Луцьк, ЄДРПОУ 44359656)
Зареєстроване 10 серпня 2021 року. Статутний капітал — 500 тис. грн. За рік компанія імпортувала автомобілів на 115,5 млн грн, але здійснила оплату лише на 26 млн грн.
3. ТОВ «Макскар» (Рівне, ЄДРПОУ 42964052)
Зареєстроване 19 квітня 2019 року. Статутний капітал — 2,5 млн грн. Компанія має залишки імпортованих авто, які намагаються продати за готівку без оподаткування.
4. ТОВ «Крафт Холл» (Луцьк, ЄДРПОУ 43848752)
Зареєстроване 1 жовтня 2020 року. Статутний капітал — 500 тис. грн. Також фігурує у справі щодо реалізації авто в обхід податкового обліку.
Рахунки всіх чотирьох компаній арештовані. Правоохоронці зафіксували факти спроб реалізації автомобілів невстановленими особами через інтернет-оголошення та майданчики продажу — в обхід системи оподаткування.
Наразі триває досудове розслідування. Очікується встановлення кола причетних до організації схеми посадовців митної служби та остаточна кваліфікація їхніх дій.
Українська телеведуча, письменниця та експертка з етикету Ольга Фреймут зізналася, що перші косметичні інʼєкції зробила не задля краси, а через проблеми зі здоров’ям. У розмові з Раміною Есхакзай для її ютуб-каналу зірка поділилася особистою історією про невдалу боротьбу з хронічними мігренями. За словами Фреймут, одного разу косметолог запропонувала їй ін’єкції ботоксу як засіб проти сильних […]
Співробітники Державного бюро розслідувань спільно з Службою безпеки України та внутрішньою безпекою Державної прикордонної служби затримали заступника начальника одного з відділів правоохоронного органу Івано-Франківської області. Його підозрюють у систематичному продажі закритих даних з державних реєстрів. За даними ДБР, посадовець регулярно передавав за гроші конфіденційну інформацію, зокрема щодо розшуку осіб, обмежень на виїзд за кордон та […]
Печінка — унікальний орган, здатний до самовідновлення навіть після тривалого впливу токсинів, зокрема алкоголю. За словами медиків, якщо пошкодження не критичні, клітини печінки можуть регенерувати. У поєднанні з правильним харчуванням та відмовою від шкідливих звичок це дає шанс повернути органу здоровий стан. Фахівці наголошують: першим кроком до відновлення печінки є щадний раціон. З меню варто […]
У Кремлі заявили про потенційну можливість зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним. Однак, як підкреслив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, така зустріч може відбутися лише після досягнення певних домовленостей між сторонами. “Як результат роботи делегацій двох сторін при досягненні певних домовленостей вважаємо її можливою”, – заявив Пєсков, коментуючи переговори між українською та […]