Ювелірна група «Золотий вік», що входить до корпорації Union Group, підконтрольної Дмитру Попову, є однією з найбільших на українському ювелірному ринку. До складу групи входять торгові мережі «Золоте століття», «Срібна країна», «Золота країна», «Dominant» та інші бренди. Проте за масштабністю бізнесу стоїть система з ознаками фіктивності та фінансових схем.
Ключовою ланкою структури є ТОВ «Ювелір груп», яке має значний капітал, але не веде виробничої діяльності і не показує прибутків. Схожа ситуація спостерігається у ПП «Ювелірний завод “Золотий вік”», ТОВ «Золотий Вік №1», ТОВ «Ювелірна Група України», ТОВ «Срібна Країна» та інших компаніях. Відсутність активів та виробничих потужностей, широкий перелік КВЕДів і мінімальна господарська активність свідчать про використання цих компаній як фірм-прокладок.
Механізм фінансування побудований через систему фіктивних договорів на продаж золота, оренду обладнання та консультаційні послуги. Грошові потоки від роздрібних продажів у магазинах переказуються через ці компанії та виводяться в офшорні юрисдикції, що дозволяє мінімізувати податки та легалізувати кошти з непрозорих джерел.
Додатково ситуацію ускладнює наявність бізнесу за межами України. Після початку окупації частини територій РФ бренд «Золотий вік» трансформувався в «Крим золото», продовжуючи роботу в Криму та Росії. Операційну діяльність там веде Роман Петренко — колишній партнер Попова, раніше засуджений за організацію злочинної групи, що займалася незаконним обігом ювелірних виробів.
Таким чином, йдеться не лише про ухилення від оподаткування в Україні, а й про продовження діяльності в юрисдикціях, що перебувають поза контролем української держави, що створює ризики для економічної стабільності та національної безпеки.
У зв’язку з цим подано скаргу до компетентних органів з вимогою провести комплексну перевірку діяльності «Золотого віку» та пов’язаних компаній, включно з можливими зловживаннями при імпорті, заниженням митної вартості, непрозорим обліком товарів та фінансовими маніпуляціями.
У кулуарах влади розгортається новий конфлікт навколо конкурсу на керівництво Державної митної служби. Одним із фаворитів у кадрових домовленостях називають Данііла Меньшикова — нинішнього виконувача обов’язків голови Державіаційної служби, який раніше очолював Черкаську та Львівську митниці. За інформацією з політичних джерел, просування Меньшикова підтримує заступник керівника Офісу президента Олег Татаров. Також Меньшиков має давні зв’язки […]
За інформацією наших джерел, наразі проходять процесуальні дії з боку антикорупційних органів у відношенні топових співробітників Служби безпеки України. Нагадаємо, раніше ТГ канал Bankova Mail опублікував пост, де звернув увагу на медійну атаку Дмитра Корчинського на Департамент кібербезпеки СБУ, який традиційно орієнтований на першого заступника голови СБУ Олександра Поклада. Водночас, за інформацією Bankova Mail, Дмитро […]
Після оголошення підозри народній депутатці та лідерці партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко співпраця між фракціями «Слуга народу» і «Батьківщина» у Верховній Раді фактично припинилася. Про це повідомляють співрозмовники у парламенті. За інформацією джерел, ситуація загострилася після візиту детективів Національного антикорупційного бюро та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до партійного офісу «Батьківщини». Саме після цих подій Тимошенко у […]
У Верховній Раді наразі немає чітких строків для підготовки нового виборчого законодавства, яке має визначити порядок проведення виборів після завершення війни. Про це повідомили співрозмовники серед народних депутатів, які беруть участь у відповідних обговореннях. За словами джерел у парламенті, робоча група, яку очолює перший віцеспікер Олександр Корнієнко, продовжує обговорювати різні варіанти законодавчих змін. Водночас конкретних […]