На Одещині викрито схему, в якій контрабандисти тютюнових виробів поєднували фальшивий експорт агропродукції з відмиванням коштів через офшорні компанії. Основна частина операцій проходила через Об’єднані Арабські Емірати, звідки назад в Україну надходили дешеві контрабандні цигарки.
У 2022–2023 роках на території регіону діяла група компаній-експортерів із ознаками ризиковості: ТОВ «Краука», ТОВ «14», ТОВ «Аппер Корн» та ТОВ «Ланс Логістик». Вони декларували експорт сільськогосподарської продукції сумнівного походження, використовуючи фальсифіковані документи для митного оформлення. Метою було уникнення податків, неповернення валютної виручки та відмивання великих сум грошей.
Паралельно слідство виявило точки продажу тютюнових виробів без акцизних марок і дозвільних документів в Одесі. Контроль за цим бізнесом здійснювали Ігор Деде, директор ТОВ «Лінкор Трейд Україна», та ще один громадянин.
ТОВ «Лінкор Трейд Україна», яке має також офіс в ОАЕ, використовувало завищення від’ємного значення ПДВ для незаконного отримання компенсацій із державного бюджету. Так, лише у листопаді 2022 року компанія отримала 1,6 млн грн. Загалом за 2020–2023 роки компанія подала 43 заявки на відшкодування ПДВ на 61,5 млн грн, з яких 45,2 млн грн було повернуто.
Фінансові операції «Лінкор Трейд Україна» також виявили численні невідповідності: відсутність накладних на частину коштів, недекларування доходів і завищення податкового кредиту. Компанія фактично занизила податкові зобов’язання на 14,4 млн грн.
Розслідування також показало, що у 2021 році ТОВ «Лінкор Трейд Україна» співпрацювало з ТОВ «Меліса-Агро», що входила до мережі підставних фірм. Це може свідчити про участь Ігоря Деде у масштабнішій злочинній схемі.
Раніше суд уже притягнув до відповідальності Ганну Касьян, власницю та директорку ТОВ «Ланс Логістик», яка отримала штраф і конфіскацію товару за контрабанду цигарок.
Щодо ТОВ «Краука», то її власником є Андрій Скидоненко — особа, на яку оформлено понад 77 компаній. Через фірму лише за декілька місяців було експортовано «насіння соняшнику» на суму понад 224 млн грн за схемами з пільгами..
Голова комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту Сергій Кальченко (фракція “Слуга народу”) ініціював підвищення компенсації для народних депутатів за оренду житла або зняття готельного номера в Києві. Відповідний проєкт постанови зареєстрований у парламенті під №13216, повідомляють “Українські Новини”. На сьогодні компенсація здійснюється у розрахунку 650 гривень за добу, що […]
У Львові судитимуть лікарку-анестезіологиню, яку звинувачують у смерті п’ятирічного хлопчика після стоматологічного лікування. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура. Трагедія сталася у грудні 2023 року під час видалення молочних зубів у приватній клініці Львова. Під час процедури дитина впала в кому і майже за місяць померла, так і не прийшовши до тями. Розслідування встановило, що […]
Українського репера PŁATEK LUV (справжнє ім’я — Микита Анатолійович Єськов) затримали в румунському аеропорту Клуж-Напока через запит Російської Федерації про міжнародний розшук. Про це 19-річний артист повідомив у своєму Instagram. За словами виконавця, його зупинили під час паспортного контролю без пояснення причин, після чого понад шість годин допитували, перевіряючи всі особисті речі до дрібниць. Після […]
Як повідомляють наші джерела, США можуть оголосити своє бачення перемир’я для України уже завтра – 29 квітня. Водночас, “перемир’я за Трампом” наразі включає лише пропозицію припинення вогню по всій лінії фронту, з оглядом на велику кількість взаємовиключних вимог від усіх сторон процесу. Зокрема, за інформацією наших джерел в Республіканській партії США, основні пункти, які передбачені […]