Високий суд Англії та Уельсу зобов’язав олігарха Геннадія Боголюбова до 7 серпня надати свідчення під присягою щодо своїх прихованих активів. Причиною стало підозрюване введення суду в оману під час розгляду справи за позовом українського ПриватБанку. Якщо бізнесмен проігнорує цю вимогу, його можуть оголосити в міжнародний розшук, а також притягнути до кримінальної відповідальності за неповагу до суду.
У справі йдеться про багатомільярдні збитки, які ПриватБанк зазнав через дії колишніх власників — Геннадія Боголюбова та Ігоря Коломойського. Суди в Лондоні розглядають звинувачення в масовому виведенні активів із банку через фіктивні кредити, підконтрольні офшорні компанії та схеми ухилення від податків.
Одним із прикладів є діяльність зерноперевалочного терміналу ТОВ «Боріваж» у порту «Південний», пов’язаного з Боголюбовим. Через цей термінал, як встановили слідчі, відбувався експорт та імпорт агропродукції без належного обліку, що спричинило збитки для держави на понад 5,5 мільярда гривень.
Суд зазначає, що Боголюбов уже неодноразово ухилявся від розкриття повної інформації про свої активи. У разі подальшої відмови співпрацювати з правосуддям, його можуть заарештувати або застосувати інші примусові заходи, включаючи конфіскацію майна.
Справу також уважно відстежують міжнародні правоохоронні структури, оскільки частина прихованих активів може перебувати в юрисдикціях за межами України.

Як повідомляють наші джерела в Брюсселі, європейські партнери України планують “дотиснути” Бельгію на передачу €140 млрд із заморожених російських активів накопичених в Euroclear до кінця тижня. Як додатковий аргумент необхідності передачі Україні заморожених російських активів будуть наведені факти ударів РФ по об’єктах української атомної енергетики. “В Європи немає іншого варіанту тому Бельгію планують дотиснути до […]
За інформацією нашого джерела, місцеві еліти відмовились співпрацювати з новопризначеним очільником Одеської МВА Сергієм Лисаком та “продовжують робити ставку на Труханова”. Як зазначає джерело, “поки що ні переговори, ні тиск на співробітників мерії не дали Лисаку можливості взяти під контроль фінансові потоки Одеси”. Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що головним завданням новопризначеного голови Одеської МВА, Сергія […]