Українські банки допомагають виводити мільйони доларів під виглядом імпорту дронів

Щомісяця з України незаконно виводяться десятки мільйонів доларів через масштабну схему фіктивного імпорту дронів для Збройних сил. Ключову роль у цій схемі відіграють українські банки, які безперешкодно обслуговують компанії-одноденки.

Фірми, що не мають офісів, звітності чи реальної господарської діяльності, використовують підроблені митні документи. Їхні платежі в іноземній валюті проходять через низку банків, які ігнорують вимоги фінансового моніторингу. Серед фігурантів — АО «Асвіо Банк», АТ «Південний», «Мотор-Банк», АТ «РВС Банк», «Радабанк» і «Банк Альянс».

Незважаючи на постанову Нацбанку №65 від 2020 року, що зобов’язує блокувати підозрілі операції, зазначені фінустанови систематично її порушують. Наприклад, «Асвіо Банк», підконтрольний братам Супруненкам, активно переказує кошти до сумнівних компаній у Румунії та Польщі. «Мотор-Банк», що належить державі, проводить перекази до офшорів у Гонконгу — за мовчазною згодою заступника голови НБУ Дмитра Олійника. Через «РВС Банк» Руслана Демчака проходять подібні транзакції.

Жодних санкцій до банків не застосовано, жоден посадовець не відсторонений, а масштаби втрат зростають. Виведення сотень мільйонів доларів, які маскуються під військові закупівлі, завдає шкоди державному бюджету та підриває довіру до фінансової системи.

Фактична бездіяльність Нацбанку та митної служби свідчить про їхню можливу причетність або принаймні толерування схеми. Усе це створює прямі ризики для економічної безпеки країни в умовах війни.

Зупинити схему можливо лише за умови негайного та незалежного розслідування, публічного контролю, антикорупційних дій і рішучого оновлення керівного складу регуляторних органів. Без цього Україна і надалі втрачатиме критично важливі валютні резерви, прикриваючи це «допомогою армії».

Схожі статті

Олександр Усик у п’ятірці найбагатших боксерів світу

Олександр Усик, неперевершений український боксер, офіційно увійшов до п’ятірки найбагатших спортсменів світу в професійному боксі, повідомляє портал GiveMeSport. За підрахунками експертів, його статки наразі оцінюються у 214 мільйонів доларів. Вражає не лише сама сума, але й те, що Усик здобув її, провівши всього вісім поєдинків у надважкій ваговій категорії за всю професійну кар’єру.

Найбільший внесок у фінансовий успіх принесли бої з британським чемпіоном Тайсоном Ф’юрі. Другий поєдинок із ним став рекордним у сенсі гонорару: Усик отримав приблизно 100 мільйонів доларів, що становить майже половину його загального капіталу. Не менш вагомими були зустрічі з Ентоні Джошуа, а також дебютний бій проти того самого суперника, який закріпив за Усиком статус чемпіона світу.

Незважаючи на 38 років, Усик продовжує виходити на ринг і перетворювати кожен бій на міжнародну фінансову подію. Портал підкреслює, що поєднання спортивної майстерності, стабільних перемог та надприбуткових контрактів дозволило українцю опинитися серед найбагатших боксерів в історії.

Лідером рейтингу є американець Флойд Мейвезер зі статками 400 мільйонів доларів. До топ-5 також увійшли Сауль Альварес (Мексика) — 300 млн, Джордж Форман (США) — 300 млн, Менні Пак’яо (Філіппіни) — 220 млн і Усик (Україна) — 214 млн доларів.

Вандалізм у Кривому Розі: зіпсовані меморіали загиблих військових

У Кривому Розі сталося кричуще порушення пам’яті захисників України: невідомі зловмисники облили чорною фарбою портрети загиблих військових на стіні місцевої гімназії. Поліція Дніпропетровської області вже зареєструвала інцидент та проводить розслідування. За інформацією правоохоронців, постраждали меморіальні зображення колишніх учнів закладу, які віддали своє життя в російсько-українській війні.

Крім того, вандали перекинули вазони з квітами, що стояли біля будівлі, створивши додаткову шкоду символам пам’яті. Місцеві Телеграм-канали повідомляють, що пошкоджено сім із чотирнадцяти меморіальних портретів, що підкреслює масштаб і цинізм злочину.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство) та розшукує осіб, причетних до цього правопорушення. Правоохоронці закликають мешканців міста надавати будь-яку інформацію, яка може допомогти у встановленні винних.

Це вже не перший випадок актів вандалізму у Кривому Розі, пов’язаних з пам’яттю загиблих воїнів, і подібні дії викликають обурення серед місцевих мешканців та громадськості.

На Сумщині повідомлено про підозру посадовцю Держпродспоживслужби за хабарництво

Правоохоронці Сумської області повідомили про підозру заступнику начальника одного з відділів районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у отриманні неправомірної вигоди. Його знайомий також притягнутий до відповідальності за пособництво у вчиненні цього злочину, повідомляє Сумська обласна прокуратура.

За даними слідства, під час позапланового інспектування одного з закладів громадського харчування було зафіксовано порушення, пов’язані з неправильним зберіганням та використанням харчових продуктів. Виявивши порушення, службовець Держпродспоживслужби звернувся до свого знайомого, який запропонував власнику закладу «налагодити партнерські стосунки» та уникнути адміністративних наслідків шляхом передачі грошей.

Посередник повідомив підприємця, що за зменшення розміру штрафних санкцій він повинен передати службовцю 15 тисяч гривень, а також щомісяця сплачувати данину у розмірі 3 тисячі гривень. Правоохоронці задокументували факт одержання службовцем через посередника 27 тисяч гривень.

Слідство триває, і правоохоронці закликають повідомляти про будь-які факти корупції у сфері громадського харчування та контролюючих органах.

Бельгія схвалить “репараційний кредит” на €140 млрд для України за рахунок заморожених активів РФ.  Джерела

Як повідомляють наші джерела в Брюсселі, європейські партнери України планують “дотиснути” Бельгію на передачу €140 млрд  із заморожених російських активів накопичених в Euroclear до кінця тижня. Як додатковий аргумент необхідності передачі Україні заморожених російських активів будуть наведені факти ударів РФ по об’єктах української атомної енергетики. “В Європи немає іншого варіанту тому Бельгію планують дотиснути до […]