Щомісяця з України незаконно виводяться десятки мільйонів доларів через масштабну схему фіктивного імпорту дронів для Збройних сил. Ключову роль у цій схемі відіграють українські банки, які безперешкодно обслуговують компанії-одноденки.
Фірми, що не мають офісів, звітності чи реальної господарської діяльності, використовують підроблені митні документи. Їхні платежі в іноземній валюті проходять через низку банків, які ігнорують вимоги фінансового моніторингу. Серед фігурантів — АО «Асвіо Банк», АТ «Південний», «Мотор-Банк», АТ «РВС Банк», «Радабанк» і «Банк Альянс».
Незважаючи на постанову Нацбанку №65 від 2020 року, що зобов’язує блокувати підозрілі операції, зазначені фінустанови систематично її порушують. Наприклад, «Асвіо Банк», підконтрольний братам Супруненкам, активно переказує кошти до сумнівних компаній у Румунії та Польщі. «Мотор-Банк», що належить державі, проводить перекази до офшорів у Гонконгу — за мовчазною згодою заступника голови НБУ Дмитра Олійника. Через «РВС Банк» Руслана Демчака проходять подібні транзакції.
Жодних санкцій до банків не застосовано, жоден посадовець не відсторонений, а масштаби втрат зростають. Виведення сотень мільйонів доларів, які маскуються під військові закупівлі, завдає шкоди державному бюджету та підриває довіру до фінансової системи.
Фактична бездіяльність Нацбанку та митної служби свідчить про їхню можливу причетність або принаймні толерування схеми. Усе це створює прямі ризики для економічної безпеки країни в умовах війни.
Зупинити схему можливо лише за умови негайного та незалежного розслідування, публічного контролю, антикорупційних дій і рішучого оновлення керівного складу регуляторних органів. Без цього Україна і надалі втрачатиме критично важливі валютні резерви, прикриваючи це «допомогою армії».
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Саудівської Аравії провів нічну зустріч у Джидді зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом. Про це повідомляють джерела, обізнані з перебігом переговорів. За їхніми даними, зустріч відбулася у вузькому колі. У переговорах також взяли участь начальник Генерального штабу Андрій Гнатов, міністр оборони Рустем Умєров та постійний представник України […]
Як повідомляють наші джерела, з квітня місяця відбудеться значне посилення мобілізаційних заходів, що передбачатиме підвищення “планів мобілізації” в деяких регіонах та залучення цивільних до їх виконання. Також, за інформацією джерела, Міністр оборони Михайло Федоров лобіює блокування банківських рахунків тих, хто в розшуку, подачу в розшук їхніх автомобілів та позбавленні їх водійських прав. “З квітня знову […]
У Франції 26 березня стартує зустріч міністрів закордонних справ країн “Групи семи” (G7), у якій також візьме участь державний секретар США Марко Рубіо. Як повідомляють джерела, особлива увага під час дводенного заходу буде приділена Україні. До участі в окремій сесії запрошено міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. За словами французьких дипломатів, перша сесія у п’ятницю […]
За інформацією джерел видання 360ua.news, Верховна Рада має сьогодні зібратись для голосування по всім ключовим для Офісу Президента законопроектам. “Верховна Рада сьогодні збереться і проголосує за необхідні закони, принаймні вчора Давид Арахамія пообіцяв це Президенту та провів переговори з групами і фракціями. Групи та фракції мають свої вимоги, які необхідно задовольнити для розблокування роботи парламенту, […]