Бюро економічної безпеки повідомило про підозру організатору незаконних азартних ігор та п’ятьом його спільникам. За даними слідства, мережа онлайн-казино та букмекерських ресурсів працювала без ліцензій і державного контролю, а загальний обіг коштів становив близько 83 мільйонів гривень.
Схема була організована через p2p-перекази: гравці надсилали гроші безпосередньо на банківські картки підставних осіб. Надалі ці кошти переводилися у готівку, криптовалюту чи іноземну валюту.
Операційні «офіси» діяли в Києві, Полтаві, Одесі та Харкові. Адміністратори контролювали платежі, використовували спеціальні застосунки для підтвердження транзакцій, вели «бухгалтерію» та регулярно звітували кураторам.
До схеми були залучені технічні адміністратори, оператори та «дропи», які відкривали банківські рахунки для приховування справжніх обсягів обігу коштів. За даними БЕБ, щоденний оборот становив щонайменше 5 мільйонів гривень.
Спілкування між учасниками відбувалося лише через месенджери під вигаданими іменами. Для конспірації вони постійно змінювали офіси, техніку та SIM-карти.
Організатору повідомлено про підозру у незаконній діяльності з організації азартних ігор (ч. 2 ст. 203-2 ККУ) та відмиванні доходів в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 ККУ). Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших учасників схеми.
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов підготував аналітичну доповідь для президента Володимира Зеленського щодо конфлікту на Близькому Сході. У документі зазначені можливі сценарії для України та слабкі місця, які можуть вплинути на перебіг затяжної війни. За інформацією джерела в Офісі Президента, аналітика включає рекомендації щодо мирного треку за ініціативою колишнього президента США […]
У кулуарах влади розгортається новий конфлікт навколо конкурсу на керівництво Державної митної служби. Одним із фаворитів у кадрових домовленостях називають Данііла Меньшикова — нинішнього виконувача обов’язків голови Державіаційної служби, який раніше очолював Черкаську та Львівську митниці. За інформацією з політичних джерел, просування Меньшикова підтримує заступник керівника Офісу президента Олег Татаров. Також Меньшиков має давні зв’язки […]
За інформацією наших джерел, наразі проходять процесуальні дії з боку антикорупційних органів у відношенні топових співробітників Служби безпеки України. Нагадаємо, раніше ТГ канал Bankova Mail опублікував пост, де звернув увагу на медійну атаку Дмитра Корчинського на Департамент кібербезпеки СБУ, який традиційно орієнтований на першого заступника голови СБУ Олександра Поклада. Водночас, за інформацією Bankova Mail, Дмитро […]
Після оголошення підозри народній депутатці та лідерці партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко співпраця між фракціями «Слуга народу» і «Батьківщина» у Верховній Раді фактично припинилася. Про це повідомляють співрозмовники у парламенті. За інформацією джерел, ситуація загострилася після візиту детективів Національного антикорупційного бюро та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до партійного офісу «Батьківщини». Саме після цих подій Тимошенко у […]