У столиці викрито організовану злочинну групу, яка використовуючи підроблені документи та фіктивні компанії, привласнила 56 мільйонів гривень. Кошти були отримані у вигляді кредитів і лізингу через маніпуляції з майном, підробленими паспортами та вигаданими юридичними операціями.
Редакція 368.media отримала доступ до матеріалів кримінального провадження за статтями ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.
У 2017 році шахрай та його брат заволоділи ТОВ «Матрікс-Груп» (ЄДРПОУ 40000514), використавши паспорт мешканця Луганської області, на який переоформили компанію. У подальшому використовувалися інші фіктивні особи: Олег Прокопюк, Олександр Замула та Ігор Костромін. Їхні документи також були підроблені — зловмисники вклеювали свої фото у чужі паспорти.
Протягом 2019–2022 років організатор афери, маючи досвід у бізнесі, створив фіктивну позитивну кредитну історію, збільшивши ліміт фірми у «Альтбанку» до 29 млн грн. Надалі група надала фальшиві документи на “виробничу лінію”, щоб використати її як заставу — і отримала:
-
26,7 млн грн за договором відновлювальної кредитної лінії,
-
3,97 млн грн — за договором овердрафту.
Нова жертва — «Теком-Лізинг»
Не пізніше листопада 2020 року організатори вирішили заволодіти коштами компанії ТОВ «Теком-Лізинг» (Одеса, ЄДРПОУ 33509465). Під виглядом постачання інжекційної машини TOSHIBA IS-550 GSW (Японія) було укладено договір на 24,6 млн грн між фірмою «Манатік» та «Теком-Лізингом».
Виробниче обладнання, яке передавалось за умовами лізингу ТОВ «Астра-Маш», фактично не існувало або було зовсім іншим майном. Воно “значилось” за адресою: Київська область, с. Черногородка, вул. Ірпінська, 1.
Акт фінального шахрайства — фейкова крадіжка
У лютому 2023 року організатор афери, представляючись директором «Матрікс-Груп», подав заяву до поліції про начебто крадіжку обладнання. Це дало підставу звернутися до страхової компанії «УСГ» для отримання компенсації. Однак страховик відмовив у виплаті через відсутність підстав.
Підозри оголошено
У березні 2025 року чоловікові повідомили про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах, замаху на привласнення коштів, а також легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом. Фігурант також є керівником або бенефіціаром низки компаній:
-
ТОВ «ЕВЕРЕСТ — СЕРВІС»
-
ТОВ «ЕКОТЕХНОТАРА»
-
ТОВ «ПРОДІНТОРГ»
-
ТОВ «Екстрапласт Україна»
-
ТОВ «Автоматика-Сервіс»
-
ТОВ «ЕН ТЕХНОЛОГІЯ»
-
ТОВ «Манатік»
Його брат і співучасник Балюта Петро Іванович також фігурує у справі.
У Києві посадовцю ПрАТ «Київспецтранс» повідомлено про підозру у службовій недбалості, що, за версією слідства, призвела до масового утворення незаконних сміттєзвалищ та нанесення збитків державі на суму близько 2,5 мільярда гривень. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у місті Києві. За даними поліції, комунальне підприємство протягом тривалого часу вивозило великогабаритне, будівельне та інше […]
Франція відмовилася долучитися до ініціативи, запропонованої колишнім президентом США Дональдом Трампом, яка передбачає закупівлю американської зброї європейськими союзниками з метою подальшої передачі її Україні. Про це повідомляє Politico. Як пояснили французькі посадовці, відмова Франції пов’язана з прагненням розвивати власну оборонно-промислову базу. Президент країни Емманюель Макрон раніше неодноразово наголошував, що європейці мають розбудовувати обороноздатність через внутрішні […]
Національне антикорупційне бюро України спільно з САП та Управлінням стратегічних розслідувань у Волинській області викрили голову одного з районних судів області та його знайомого на спробі одержання неправомірної вигоди. Про це повідомляє НАБУ. За даними слідства, посадовець разом зі знайомим підбурили місцеву мешканку до надання хабаря іншому судді за нібито «потрібне» рішення у цивільній справі. Насправді […]
Міжнародна група вчених оприлюднила результати масштабного дослідження, яке показало, що рівень імунного захисту організму може залежати від групи крові. Зокрема, йдеться про здатність різних груп крові виробляти інтерферони — спеціальні білки, що відіграють ключову роль у боротьбі з вірусами та іншими патогенами. Згідно з результатами, найвища ефективність імунної відповіді спостерігається у людей із четвертою групою […]