У Києві поліція розслідує масштабне шахрайство за участі представника мережі обмінників «Кит Груп». За даними кримінального провадження, чоловік втратив 1,2 млн євро в криптовалюті під час спроби обготівкування коштів через схему псевдообміну.
Все почалося 20 вересня 2024 року, коли двоє осіб запропонували представнику «Кит Груп» угоду: за 1,2 млн євро у безготівковій формі придбати еквівалент у криптовалюті USDT. Міняла, 1995 року народження, погодився і залучив довірену особу, яка здійснила переказ 1,24 млн USDT з криптогаманців компанії на гаманці, вказані нібито покупцями.
Паралельно кошти у вигляді євро справді надійшли — частинами, на рахунок компанії Buildmat Production and Delivery KFT, зареєстрованої в Угорщині, яка була підконтрольна одному із шахраїв. Гроші переказувала литовська компанія UAB Acus vaistinė, з формулюванням «оплата по інвойсу».
Однак далі в хід пішла шахрайська схема: зловмисники надали до банку підроблені документи і домоглися повернення всіх коштів, нібито через невиконання угоди. Таким чином, «Кит Груп» лишилась і без USDT, і без грошей.
Слідство встановило, що вкрадену криптовалюту зловмисники одразу почали «відмивати». Частину активів перевели на гаманець громадянина Молдови, іншу — змішали через анонімні «міксер»-сервіси, використовуючи одноразові гаманці. Далі — готівка, обмін через сервіс 001k Exchange, а також транзакції через криптобіржу Kyrrex та платіжну платформу UAB PaySaxas.
Все це, за даними слідства, — частина діяльності злочинної організації, яка працює в Україні, використовуючи фіктивні компанії, підставних осіб і криптовалюту для шахрайства в особливо великих розмірах. Ключова тактика — створення ілюзії легальної угоди, із наданням фіктивних договорів і використанням компаній на кшталт Acus vaistinė.
Окрема лінія слідства — походження самих коштів, які представник «Кит Груп» тримав у криптовалюті. Правоохоронці вивчають, звідки в приватного обмінника така сума і чи не йдеться про паралельні фінансові порушення з боку самої компанії.
Нагадаємо, що НБУ вже відкрив перевірку діяльності “Кит Груп” через підозру у фінансових махінаціях, і ця історія лише підливає масла у вогонь.