У самому центрі Кропивницького, за адресою Велика Перспективна, 32/11, під прикриттям офіційного обмінного пункту працювала складна тіньова схема з конвертації готівки в криптовалюту. За даними Служби безпеки України, нелегальні операції організувала компанія ТОВ “ФК Ліберті Фінанс”, що входить до структури “Кит Груп” харківського бізнесмена Антона Ткаченка.
Хоча обмінник мав ліцензію на обмін валют, його реальна діяльність виходила далеко за межі дозволеного. Під виглядом легального обміну співробітники здійснювали перекази готівки у криптовалюту без жодного погодження з Національним банком. Це порушує чинне законодавство у сфері платіжних систем і фінмоніторингу.
Перший сигнал надійшов ще у 2021 році, коли місцевий мешканець звернувся до обмінного пункту з наміром продати Bitcoin, але замість обіцяної суми отримав значно менше. При повторній спробі взагалі втратив усі кошти. Цей інцидент став відправною точкою для розслідування.
Слідство встановило, що у схемі брала участь касирка пункту обміну валют — Ольга Кузьмівна Білан. Їй уже оголошено підозру за ч. 2 ст. 200 ККУ. Операції проводилися через Telegram-канал @alexkitgroup. Саме через нього клієнти домовлялися про обмін, передавали готівку в окремому приміщенні та отримували криптовалюту на свої електронні гаманці. Підтвердженням слугували скріншоти транзакцій.
Зафіксовано щонайменше кілька операцій: у вересні 2022 року один із клієнтів передав 32 тисячі гривень і отримав 771 долар США в криптовалюті, інший — отримав 4523 долари за 200 тисяч гривень. Джерела коштів на криптогаманцях так і не вдалося простежити.
Попри наявність у компанії ліцензії на обмін валют, жодної легальної діяльності з криптоактивами вона не вела. Це давало змогу уникати фінансового моніторингу, обійти законодавство і отримувати прибуток від нелегальних комісій.
Наразі слідство триває. Правоохоронці намагаються встановити всіх учасників криптовалютної схеми, включно з організаторами, технічними виконавцями та кінцевими вигодоодержувачами. У фокусі — також джерела готівки, що надходили на обмін, і можливі зв’язки з іншими елементами тіньової економіки.
Коли ми засинаємо, робота в організмі не зупиняється. Разом із нашими клітинами працюють трильйони «сусідів» — мікроорганізмів у кишківнику та ротовій порожнині. Останні роки наука послідовно показує: склад цих мікробних спільнот пов’язаний із якістю сну. Ідеться не лише про загальне самопочуття — від різноманіття мікробіому, рівня запалення й метаболічних сигналів усередині нас залежать тривалість і […]
Кабінет Міністрів затвердив новий порядок атестації посадових осіб митних органів. Перевірку мають пройти всі співробітники Держмитслужби — орієнтовно 10 тисяч людей. У Мінфіні пояснюють: йдеться про одноразову, повсюдну атестацію, покликану підтвердити відповідність персоналу високим професійним і етичним стандартам, без яких неможлива ефективна робота митниці. Процес складатиметься із трьох послідовних етапів. Спершу — тестування на знання […]
Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо колишнього керівника Харківського слідчого ізолятора та шістьох співробітників установи. Слідчі вважають, що їхні дії призвели до загибелі затриманого; обвинувальний акт уже скеровано до суду, підтвердили в Бюро. За матеріалами провадження, у квітні 2025 року працівники СІЗО всупереч закону помістили новоприбулого затриманого до камери з уже засудженим. Невдовзі той […]
У Києві колишній начальниці відділу КП «Київміськсвітло» повідомили про підозру у службовій недбалості, що, за даними слідства, коштувала місту майже 14,5 млн грн. Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура. За офіційною інформацією, посадовиця була зобов’язана перед закупівлями провести повноцінний моніторинг ринку й визначити середньоринкові ціни на вуличні ліхтарі. Саме на основі такого аналізу формуються очікувана […]