У самому центрі Кропивницького, за адресою Велика Перспективна, 32/11, під прикриттям офіційного обмінного пункту працювала складна тіньова схема з конвертації готівки в криптовалюту. За даними Служби безпеки України, нелегальні операції організувала компанія ТОВ “ФК Ліберті Фінанс”, що входить до структури “Кит Груп” харківського бізнесмена Антона Ткаченка.
Хоча обмінник мав ліцензію на обмін валют, його реальна діяльність виходила далеко за межі дозволеного. Під виглядом легального обміну співробітники здійснювали перекази готівки у криптовалюту без жодного погодження з Національним банком. Це порушує чинне законодавство у сфері платіжних систем і фінмоніторингу.
Перший сигнал надійшов ще у 2021 році, коли місцевий мешканець звернувся до обмінного пункту з наміром продати Bitcoin, але замість обіцяної суми отримав значно менше. При повторній спробі взагалі втратив усі кошти. Цей інцидент став відправною точкою для розслідування.
Слідство встановило, що у схемі брала участь касирка пункту обміну валют — Ольга Кузьмівна Білан. Їй уже оголошено підозру за ч. 2 ст. 200 ККУ. Операції проводилися через Telegram-канал @alexkitgroup. Саме через нього клієнти домовлялися про обмін, передавали готівку в окремому приміщенні та отримували криптовалюту на свої електронні гаманці. Підтвердженням слугували скріншоти транзакцій.
Зафіксовано щонайменше кілька операцій: у вересні 2022 року один із клієнтів передав 32 тисячі гривень і отримав 771 долар США в криптовалюті, інший — отримав 4523 долари за 200 тисяч гривень. Джерела коштів на криптогаманцях так і не вдалося простежити.
Попри наявність у компанії ліцензії на обмін валют, жодної легальної діяльності з криптоактивами вона не вела. Це давало змогу уникати фінансового моніторингу, обійти законодавство і отримувати прибуток від нелегальних комісій.
Наразі слідство триває. Правоохоронці намагаються встановити всіх учасників криптовалютної схеми, включно з організаторами, технічними виконавцями та кінцевими вигодоодержувачами. У фокусі — також джерела готівки, що надходили на обмін, і можливі зв’язки з іншими елементами тіньової економіки.
Місяць народження дитини може впливати на її успішність у школі – до такого висновку дійшли вчені з Університету Турку у Фінляндії. Дослідження охопило дані про понад 400 тисяч дітей, народжених у Фінляндії з 1996 по 2002 рік. З аналізу виключили близнят, щоб уникнути статистичних похибок. На другому етапі автори зосередилися на спостереженні за понад 3 […]
В Україні тривають воєнний стан і загальна мобілізація, які продовжено до 6 серпня 2025 року. Під призов підпадають чоловіки віком від 25 до 60 років, якщо вони визнані придатними до військової служби та не мають законних підстав для відстрочки. Ключовим етапом перед мобілізацією є проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), яка визначає стан здоров’я призовника, зокрема психічне. […]
Поки забудовники готуються перетворити Китаїв на чергову точку на карті житлових комплексів, у Національному музеї історії України відкрилася експозиція, яка наочно демонструє справжню цінність цієї землі. До Дня Києва там представили унікальний археологічний скарб із Китаєва — 11 срібних гривень-ромбів і 21 бронзову накладку від пояса, датовані кінцем XI – початком XII століття. Як зазначають […]
Колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета повідомив про свою мобілізацію до Сил оборони України. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. «Це рішення я прийняв свідомо. Не буду поки розкривати деталей, але так, я мобілізований і служитиму у складі Нацгвардії», — зазначив Шеремета. Відомий економіст, реформатор і публічний інтелектуал долучився […]