Radaonline.news

Позначка: шахрайство

  • На Одещині викрили юриста, який під приводом «допомоги» ошукував військових

    На Одещині викрили юриста, який під приводом «допомоги» ошукував військових

    В Одеській області правоохоронці повідомили про підозру 46-річному одеситу, який під виглядом юридичної допомоги ошукував військовослужбовців. За даними обласної прокуратури, чоловік, працюючи у юридичній фірмі, вибудував схему, за якою переконував бійців укладати договори на оформлення документів для отримання відпускних і лікарняних виплат.

    Насправді, за версією слідства, «послуги» не надавалися. Завоювавши довіру, підозрюваний надсилав реквізити банківських карток у месенджерах, після чого потерпілі переказували кошти нібито за супровід оформлення. Гроші, за даними слідства, чоловік витрачав на власні потреби.

    Встановлено щонайменше вісьмох потерпілих військових; орієнтовна сума збитків — близько 138 тисяч гривень. Правоохоронці ідентифікують інших можливих жертв схеми.

    Слідчі дії тривають; остаточну правову кваліфікацію та міру запобіжного заходу визначатиме суд.

  • Продав одну квартиру двом людям: керівнику будкомпанії в Білій Церкві оголосили підозру за шахрайство

    Продав одну квартиру двом людям: керівнику будкомпанії в Білій Церкві оголосили підозру за шахрайство

    У Білій Церкві поліція затримала директора будівельної компанії, який, за даними слідства, продав одну і ту саму квартиру двом різним покупцям і отримав майже 1,9 млн грн. Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 ККУ — шахрайство в особливо великих розмірах.

    За версією слідства, директор уклав угоду з жінкою на придбання квартири, попри те, що це житло вже було раніше реалізоване іншому інвестору. Квитанції про оплату, за даними правоохоронців, він підписував особисто.

    Чоловіка затримано, йому інкримінують заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). Слідчі перевіряють можливі інші епізоди за схожою схемою та встановлюють додаткових потерпілих.

    Телеграм-канал «Викривач» припускає дотичність до історії осіб із оточення місцевих депутатів Євгена та Марини Ткаленків.

    Депутати Євген і Марина Ткаленки раніше фігурували в публікаціях про земельний конфлікт навколо ділянки на вул. Спартаківській у Білій Церкві. Нині власником землі є кооператив «ЖБК Гетьман», а забудовою займається «Житлобуд БЦ». Зв’язок цих проєктів із поточною кримінальною справою слідство не підтвердило.

    Справу розслідують слідчі поліції Київщини; санкція інкримінованої статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • У Києві бухгалтерка вкрала понад 8,5 мільйона гривень із рахунків підприємства

    У Києві бухгалтерка вкрала понад 8,5 мільйона гривень із рахунків підприємства

    У Києві викрили головну бухгалтерку, яка протягом більше року систематично привласнювала гроші приватного підприємства. За даними прокуратури столиці, загальна сума збитків перевищує 8,5 мільйона гривень.

    Слідство встановило, що жінка, користуючись довірою керівництва та маючи доступ до фінансових рахунків, з травня 2024 по липень 2025 року неодноразово переводила кошти компанії на власний банківський рахунок. Спочатку суми були незначними, але коли бухгалтерка зрозуміла, що нестачу не помічають, почала збільшувати перекази.

    Отримані гроші вона витрачала на власні потреби — купувала одяг, побутову техніку, а також квартиру, яку орендувала з правом викупу. Зловмисницю викрили, коли з’ясувалося, що підприємство не змогло розрахуватися за обладнання, придбане за кордоном.

    Наразі триває досудове розслідування. Жінці повідомлено про підозру у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

  • Шахрайська схема проти родин військових: у Львівській області оголосили підозру подружжю

    Шахрайська схема проти родин військових: у Львівській області оголосили підозру подружжю

    На Львівщині викрили шахрайську схему, спрямовану на родичів військовослужбовців. Подружжя зі Львівської області виманювало гроші у матерів і дружин українських захисників, обіцяючи «допомогу» в їх звільненні з військової служби. Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

    За даними слідства, 39-річна мешканка селища Шептицького переконувала жінок, що має впливових знайомих у відповідних структурах і може «законно домогтися» повернення їхніх рідних додому. За такі послуги вона систематично вимагала гроші. У злочинній схемі також був задіяний її 43-річний чоловік та інші співучасники, яких правоохоронці наразі встановлюють.

    Щоб виглядати переконливо, зловмисники призначали зустрічі в громадських місцях, називали реальні посади посадовців та установ, які нібито могли вплинути на процес звільнення військових. Чоловік навіть видавав себе за працівника територіального центру комплектування, запевняючи одну з потерпілих, що може виготовити необхідні документи.

    Насправді жодних дій для допомоги військовим вони не вчиняли — усі отримані кошти подружжя привласнювало. Відомо, що жертвами злочинців стали щонайменше три жінки, а сума збитків перевищує один мільйон гривень.

    Жінці оголошено підозру за ч. 2 і ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах), чоловікові — за ч. 4 ст. 190 КК України. Слідчі продовжують встановлювати всіх причетних до схеми.

    Правоохоронці закликають українців бути обачними і не довіряти обіцянкам, що суперечать законним процедурам, особливо якщо йдеться про військову службу.

  • У Києві судитимуть шахраїв, які продавали керівну посаду за пів мільйона доларів

    У Києві судитимуть шахраїв, які продавали керівну посаду за пів мільйона доларів

    У столиці викрили двох зловмисників, які вимагали 500 тисяч доларів за «допомогу» в отриманні керівної посади в одному з державних підприємств Національної академії аграрних наук України. Про це повідомила поліція Києва.

    За даними слідства, підозрювані запевнили потенційного кандидата, що мають вплив на керівництво НААН України і можуть посприяти його призначенню на високу посаду. За свої «послуги» вони вимагали пів мільйона доларів США.

    Під час зустрічі з потерпілим шахраї пообіцяли швидке вирішення питання після отримання грошей. Правоохоронці затримали фігурантів просто під час передачі коштів.

    Як повідомив начальник слідчого відділення Шевченківського управління поліції Микола Габінет, доказів для притягнення до відповідальності зібрано достатньо, і матеріали справи вже скеровані до суду.

    Зловмисникам інкримінують шахрайство, вчинене у великих розмірах. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

  • Пенсіонера у Львові позбавили заощаджень родичі із Закарпаття

    Пенсіонера у Львові позбавили заощаджень родичі із Закарпаття

    У Львові до суду скеровано обвинувальний акт щодо 38-річної мешканки Закарпаття та її 17-річного племінника, яких звинувачують у шахрайстві проти літнього чоловіка.

    Як повідомили у Львівській обласній прокуратурі, інцидент стався у вересні цього року. Жінка незаконно заволоділа банківською карткою та двома SIM-картами 68-річного львів’янина. Щоб потерпілий не помітив крадіжку, зловмисниця повернула телефон і гаманець на місце.

    Того ж дня вона кілька разів розраховувалась карткою пенсіонера у магазинах Львова. Тим часом її племінник змінив PIN-код банківської картки та пароль у мобільному застосунку чоловіка, що дозволило зняти з рахунку ще 35 тисяч гривень через банкомати.

    Загалом шахраї завдали збитків на понад 40 тисяч гривень. Невдовзі правоохоронці затримали обох підозрюваних. За клопотанням прокурора суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

    Розслідування триває, а справу невдовзі розгляне суд.

  • На Вінниччині затримали групу, що привласнювала криптовалюту через фейкові Telegram-канали

    На Вінниччині затримали групу, що привласнювала криптовалюту через фейкові Telegram-канали

    На Вінниччині викрили групу, яку підозрюють у шахрайстві з криптовалютою. За даними поліції регіону, зловмисники створили кілька Telegram-каналів, де публікували неправдиву інформацію про «вигідний обмін» та нібито перевірку криптовалюти на легальність. Під цим приводом вони переконували людей передавати їм цифрові активи, після чого просто привласнювали кошти.

    Серед потерпілих — громадянин Німеччини. У нього, за даними слідства, фігуранти заволоділи криптоактивами на суму 60 тисяч USDT. Це еквівалентно приблизно 60 тисячам доларів США або близько 2,5 млн гривень.

    Під час обшуків за адресами фігурантів та в їхніх автомобілях правоохоронці вилучили майже 60 тисяч доларів готівкою, 48 тисяч гривень, два авто, комп’ютерну техніку, банківські картки, SIM-картки та чорнові записи. Усе це долучено як докази.

    Слідчі вже оголосили підозри за кількома статтями: ч. 3 і ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб) та ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем). Максимальна санкція за цими статтями — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Фігурантам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

  • Бізнесмен Мітрохін та його компанії під підозрою у шахрайстві на сотні мільйонів, – розслідування СБУ

    Бізнесмен Мітрохін та його компанії під підозрою у шахрайстві на сотні мільйонів, – розслідування СБУ

    Служба безпеки України розслідує масштабну схему легалізації незаконних доходів через систему державних закупівель, організовану бізнесменом Олегом Мітрохіним. За даними слідства, підконтрольні йому компанії, серед яких ТОВ «НАШ ІМПОРТ», ТОВ «МІК», ТОВ «ЮГСТАЛЬ» та ТОВ «ПАКОПТТОРГ», а також державне підприємство ДП «ДОТ», використовувалися для реалізації товарів неналежної якості, фіктивних процедур закупівель та відмивання коштів.

    Кримінальне провадження №22025101110001160 веде Головне слідче управління СБУ у м. Києві та Київській області за ознаками порушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України. Слідчі перевіряють підробку сертифікаційних і фінансових документів, фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків та можливе сприяння цим діям посадовців Міністерства оборони.

    Механізм схеми полягав у формально прозорих, але контрольованих процедурах закупівель. Заздалегідь визначених переможців обирали, відхиляючи дешевші та економічно вигідні пропозиції. На підставі підроблених сертифікатів якості оформлювали акти приймання товарів неналежної якості, а вартість договорів систематично завищувалась.

    Слідство також досліджує джерела походження коштів, коло підконтрольних компаній та роль довірених осіб Мітрохіна у реалізації схеми. Крім того, перевіряється причетність представників податкових, митних і банківських структур, а також посадовців Міністерства оборони, які могли забезпечувати прикриття незаконної діяльності.

    Виявлені факти свідчать про системну організацію та масштабні втрати державних коштів, що підкреслює необхідність посилення контролю за держзакупівлями та прозорості процедур.

  • Суд Австрії вирішує долю Андрія Наумова — колишнього генерала СБУ

    Суд Австрії вирішує долю Андрія Наумова — колишнього генерала СБУ

    Регіональний суд австрійського міста Корнойбург найближчим часом розгляне питання екстрадиції колишнього керівника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

    Хоча в офіційному повідомленні імені не вказано, видання «Радіо Свобода» зазначає, що за фабулою справи йдеться саме про Наумова — фігуранта гучних антикорупційних розслідувань і колишнього генерала СБУ.

    Українські слідчі вже завершили досудове розслідування за кількома статтями Кримінального кодексу України. За даними ДБР, Наумов підозрюється у шахрайстві та підробленні офіційних документів, через що йому загрожує серйозне покарання.

    Після року ув’язнення в Сербії за відмивання грошей Наумов у жовтні 2025 року переїхав до Австрії. Про це українська сторона оперативно повідомила австрійські правоохоронні органи та передала необхідні документи для екстрадиції. Тепер рішення залишається за австрійським судом.

    Раніше, 15 жовтня 2024 року, Вищий суд у Ніші визнав Наумова винним у відмиванні коштів і засудив до одного року позбавлення волі, а також ухвалив рішення про п’ятирічне видворення з країни.

    Крім того, у серпні 2024 року Інтерпол оголосив Наумова у міжнародний розшук на запит ДБР. Слідство в Україні вважає, що під час керівництва державним підприємством у 2019–2021 роках він шахрайським шляхом заволодів понад 3,2 мільйона гривень і намагався підробити документи, щоб уникнути кримінальної відповідальності.

    Якщо суд в Австрії ухвалить позитивне рішення, Наумова можуть повернути в Україну вже найближчим часом, де йому доведеться відповісти перед законом.

  • Псевдоекстрасенси з шістьох областей наживалися на людях: поліція викрила схему

    Псевдоекстрасенси з шістьох областей наживалися на людях: поліція викрила схему

    Поліція Київської області викрила групу осіб, які ошукували громадян, видаючи себе за «помічників відомих екстрасенсів». Зловмисники продавали людям «магічні» предмети, обіцяючи за їх допомогою вирішення життєвих проблем і захист від негараздів.

    Слідство встановило, що шахраї діяли за чітко продуманою схемою. Вони контактували з довірливими громадянами, переконуючи їх у «чарівній силі» своїх товарів. У розмовах фігуранти використовували психологічний тиск і маніпуляції, щоб створити враження справжнього «магічного втручання».

    До своєї діяльності організатори залучали неповнолітніх осіб, які допомагали у спілкуванні з потенційними покупцями. Так шахраї збували «езотеричні» предмети нібито відомих «екстрасенсів», запевняючи, що ті приносять удачу, лікують або захищають від зла.

    Правоохоронці провели 23 санкціоновані обшуки на території шести областей — Волинської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Одеської та Харківської. В результаті слідчих дій було вилучено мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та предмети, які могли використовуватись у злочинній схемі.

    Двом учасникам групи вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене групою осіб в умовах воєнного стану. Ще трьом особам оголошено підозру заочно. Наразі триває досудове розслідування та встановлення всіх потерпілих.