У Полтавській області розслідування Бюро економічної безпеки щодо можливого ухилення від сплати податку на додану вартість викликало питання щодо об’єктивності встановлення підозрюваних у справі.
Про це пише тг-канал "Злий Фіскал".
Йдеться про діяльність товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛ ІНДАСТ», яке, за...
Наприкінці минулого року Національна поліція України відкрила кримінальне провадження щодо голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького за статтею про декларування недостовірної інформації. Підставою стало журналістське розслідування, яке виявило можливі невідповідності у його декларації.
За даними розслідувачів, Білецький не вказав...
Працівники Державного бюро розслідувань викрили заступника начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Львівській області на поданні недостовірної декларації. Йдеться про незадеклароване майно на суму близько 8 мільйонів гривень.
За даними слідства, посадовець не вніс до...
Начальниця слідчого відділу поліції Харківської області Оксана Карпова могла не задекларувати спільне проживання та побут із посадовцем Державного бюро розслідувань Кирилом Гребенюком.
Про це повідомляє тг-канал Absolution.
За їхніми даними, Гребенюк раніше працював у поліції Харкова та був підлеглим Карпової. Наразі...
Один із найбільших виробників ювелірних прикрас в Україні — Київський ювелірний завод — опинився у центрі масштабного розслідування щодо можливих податкових махінацій. Правоохоронні органи ініціювали процедуру розкриття банківської таємниці підприємства, а також пов’язаних із ним фізичних осіб-підприємців.
Про це пише...
У справі щодо можливого шахрайського збору коштів львів’янином Назарієм Гусаковим правоохоронці змінили підозру та розширили кількість потерпілих. Відтепер у кримінальному провадженні фігурують 96 осіб замість 34, а загальна сума збитків зросла з 1,3 млн до 2 млн гривень.
Про це...
Російська компанія «Ника» протягом 2023–2024 років експортувала до Туреччини понад 54 тисячі тонн пшениці, яка, за даними журналістського розслідування, була вивезена з окупованого Маріуполя. Частина цієї продукції потрапила до турецької компанії «Erisler», яка має тривалу історію та співпрацює з...
Затримання у Дубаї Володимира Колота — зятя та бізнес-партнера ексрадника Фонду держмайна Андрія Гмиріна — може стати ключовим моментом у справі про масштабне виведення коштів із державних підприємств.
Йдеться про схему, яку розслідує НАБУ і яка, за даними слідства та...
За інформацією журналіста Володимира Бондаренко, директор НАБУ Семен Кривонос записав крадену землю на племінницю. Про це повідомляє видання 360ua.news.
Так, сестра директора НАБУ Семена Кривоноса – Черненко Наталія Володимирівна(1969р.н.) має доньку Черненко Ольгу Олегівну(1991р.н.), яка володіє авто HYUNDAI SANTA FE 2010 р.в., який перебував у...
Співачка Олена Тополя, яка раніше стала жертвою шантажу приватним відео, повідомила про нові деталі розслідування. За її словами, справа просувається, а вона вже знає, хто стоїть за цією історією.
Артистка розповіла, що досудове розслідування триває і правоохоронці продовжують збирати докази....
