Radaonline.news

Позначка: обшуки

  • Правоохоронці викрили схему заволодіння 15,5 млн грн під час оборонних закупівель

    Правоохоронці викрили схему заволодіння 15,5 млн грн під час оборонних закупівель

    Правоохоронці викрили злочинну групу, яка, за даними слідства, привласнила понад 15,5 млн грн, призначених для закупівлі запчастин та ремонту військової техніки. Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Національна поліція.

    Двом посадовим особам приватної компанії оголошено про підозру у привласненні та розтраті коштів під час постачання запчастин для бронетехніки. За інформацією джерел «Української правди», йдеться про ТОВ «Бі. Ем. Сі. Україна». Один із фігурантів — за даними УП, Роман Баликін — затриманий і поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

    За версією слідства, протягом 2024 року директор і комерційний директор підприємства забезпечили перемогу підконтрольної фірми в оборонних тендерах. Слідчі вказують на:

    • маніпулювання ринковими цінами;

    • імітацію конкуренції між пов’язаними компаніями;

    • систематичне завищення вартості запчастин.

    Запчастини та комплекти призначалися, зокрема, для броньованих автомобілів «Kirpi», які активно використовуються на передовій.

    За даними розслідування, директор фірми організовував підготовку документів, комунікацію з військовими частинами та розподіл коштів, а комерційна директорка формувала накладні та інші документи із завищеними цінами.

    Щоб пропозиція виглядала «найдешевшою», керівник компанії надсилав запити на цінові пропозиції пов’язаним структурам, які подавали штучно завищені суми. Таким чином створювалась видимість конкурентної процедури.

    Експертиза встановила, що лише за двома договорами незаконно отримані кошти перевищили 15 млн грн.

    27 листопада поліція провела 39 обшуків у Києві та семи областях: Київській, Львівській, Хмельницькій, Черкаській, Сумській та Житомирській. Правоохоронці вилучили документи та електронні носії, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

    Слідство триває, встановлюються інші можливі учасники схеми.

  • Обшуки у Держлікслужбі: НАБУ перевіряє тендери на мільйони

    Обшуки у Держлікслужбі: НАБУ перевіряє тендери на мільйони

    Національне антикорупційне бюро України провело обшуки у центральному офісі Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, а також у кабінеті її керівника Романа Ісаєнка. Офіційних заяв щодо підстав проведення слідчих дій немає, однак, за інформацією джерел, детективи перевіряють можливі факти зловживання службовим становищем, лобіювання інтересів фармкомпаній та незаконного збагачення посадових осіб.

    Раніше розслідувачі повідомляли про низку порушень у сфері державних закупівель за участі Держлікслужби. Зокрема, йдеться про тендери на придбання препаратів для замісної підтримувальної терапії — Метадону та Бупренорфіну. Попри їх різну дію та призначення, у закупівлях їх об’єднували в один лот, що фактично відсікало більшість потенційних учасників та залишало можливість змагатися лише двом компаніям: одеському ТДВ «Інтерхім» та харківській корпорації «Здоров’я».

    Переможцем торгів стала саме «Корпорація “Здоров’я”» із пропозицією майже 500 млн грн. За оцінками експертів, така модель закупівлі могла суттєво звузити конкуренцію та створити штучні переваги для визначеного кола учасників.

    Питання посилюють підозри: чому масштабні обшуки у Держлікслужбі почалися лише зараз, хоча проблеми з прозорістю тендерів та можливе маніпулювання державними коштами тривають роками? Чи були ці факти непомітними, чи їх свідомо ігнорували?

    У центрі уваги — роль керівника служби Романа Ісаєнка. За наявною інформацією, саме він міг бути причетним до погодження непрозорих рішень та впливу на окремі закупівлі. Після появи інформації про обшуки очільник Держлікслужби несподівано пішов на лікарняний, що викликало додаткові запитання щодо його участі у можливих порушеннях.

    Слідчі дії НАБУ тривають.

  • Нацбанк пояснив, чому вилучені під час обшуків долари не могли бути видані легально

    Нацбанк пояснив, чому вилучені під час обшуків долари не могли бути видані легально

    Національний банк України не зміг надати пояснення щодо походження пачок доларів у фірмовому банківському пакуванні, які правоохоронці вилучили під час обшуків у рамках розслідування так званого «Міндічгейту».

    Про це стало відомо з відповіді регулятора на запит журналістів «Української правди».

    У Нацбанку нагадали, що з 24 лютого 2022 року банки взагалі не мають права видавати клієнтам готівкову іноземну валюту у фірмовому пакуванні банкнот номіналом 100 доларів США з маркуванням емітента.

    Також із початком повномасштабної війни було встановлено суворі обмеження на зняття готівки з рахунків. Зокрема:

    – добовий ліміт становить не більше 100 тис. грн у еквіваленті, тобто орієнтовно 2 380 доларів за поточним курсом;
    – обмеження діє для фізичних і юридичних осіб без винятку;
    – банкам категорично заборонено обходити ці правила чи видавати валюту поза встановленими лімітами.

    Таким чином, поява у фігурантів розслідування пачок доларів у заводській упаковці викликає додаткові питання, адже такі банкноти не могли легально потрапити до клієнтів у період воєнного стану.

    Ця невідповідність стала ще одним епізодом, який підсилює увагу до корупційних зв’язків, що фігурують у «Міндічгейті», та ставить під сумнів прозорість операцій із готівковою валютою в окремих структурах.

  • Міністр енергетики Галущенко ночував у заарештованому маєтку Захарченка перед обшуком НАБУ

    Міністр енергетики Галущенко ночував у заарештованому маєтку Захарченка перед обшуком НАБУ

    Міністр енергетики Герман Галущенко, за даними нардепа Ярослава Железняка, переночував у заарештованому маєтку колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка напередодні обшуку НАБУ. Будинок перебуває в управлінні АРМА, і користування ним офіційно заборонено.

    Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, посилаючись на інформацію власних джерел.

    Як стверджує нардеп, у жовтні Галущенко терміново залишив будинок у Царському селі, однак безпосередньо перед обшуком знову там з’явився й провів ніч. Саме цей об’єкт і став однією з адрес, до яких прийшли детективи НАБУ.

    Йдеться про маєток ексміністра МВС часів Януковича Віталія Захарченка. Він арештований ще з 2021 року та переданий в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Користування цим майном заборонено, а будь-який доступ до нього має відбуватися виключно під контролем правоохоронців.

    За даними джерел Железняка, ключі від будинку знаходилися у силовиків, а клопотання про арешт свого часу подавало Державне бюро розслідувань.

    Перший конкурс АРМА для передачі маєтку в управління відбувся лише у вересні–жовтні 2025 року, однак претендентів не знайшлося. Формально об’єкт мав залишатися незаселеним.

    Як міністр енергетики Герман Галущенко та його заступник Ярослав Гринчук опинилися у заарештованому будинку — наразі невідомо. Розглядаються кілька можливих версій: доступ через правоохоронні органи, використання статусу посадовців або втручання так званого «бек-офісу».

    Железняк додає, що ця історія має додатковий контекст: тривалий час діяльність АРМА, за даними низки журналістських розслідувань, перебувала під впливом бізнесмена та медіаменеджера Тимура Міндіча — одного зі співвласників «Кварталу 95» і фігуранта гучних корупційних записів.

    Наразі офіційні коментарі від міністра енергетики, його заступника, АРМА чи правоохоронців відсутні.

  • Щоденний «прибуток» до 1,2 млн грн: підозрюваному з Одещини загрожує суд за нелегальний гральний бізнес

    Щоденний «прибуток» до 1,2 млн грн: підозрюваному з Одещини загрожує суд за нелегальний гральний бізнес

    Правоохоронці Одещини завершили розслідування і направили в суд обвинувальний акт щодо 31-річного жителя Ізмаїла, якого підозрюють в умисному встановленні та поширенні злочинного впливу і в організації незаконних азартних ігор; під час обшуків вилучено готівку в різних валютах, техніку і бухгалтерські записи.

    Одеська обласна прокуратура повідомила, що слідчі скерували до суду обвинувальний акт стосовно так званого «злочинного наглядача Бессарабії», протиправну діяльність якого припинили у серпні цього року. Обвинувачення висуває 31-річному чоловікові роль організатора мережі незаконних азартних ігор та умисне встановлення й поширення злочинного впливу. На цей час підозрюваний утримується під вартою без права застави.

    За версією слідства, після виїзду до Європи попереднього неформального лідера кримінального середовища Ізмаїлу у 2023 році підозрюваний взяв на себе його функції. До його обов’язків входило накопичення й розподіл «спільної каси», контроль за дотриманням неофіційних правил серед «своїх» і врегулювання внутрішніх конфліктів. Діяльність фігуранта, за даними прокуратури, поступово охопила Ізмаїл та Ізмаїльський і Болградський райони.

    У вересні 2024 року підозрюваний, за даними слідства, спільно з ще кількома особами організував у Ізмаїлі закритий покерний зал, куди допускалися лише гравці «за рекомендацією від своїх». Для цього орендували й обладнали приміщення — встановили вентиляцію та електропостачання, придбали столи, карти й фішки. За оцінками слідчих, щоденний дохід грального закладу міг сягати 1,2 млн гривень; під час обшуків у приміщенні вилучили техніку, чорнові бухгалтерські записи, 22 тисячі доларів США, 60 тисяч гривень та 5,6 тисячі євро.

    Крім основного фігуранта, до суду також направлено обвинувальні акти щодо ще чотирьох осіб, причетних до організації та проведення незаконних азартних ігор. Один із попередніх лідерів кримінального середовища Ізмаїлу нині оголошений у міжнародний розшук; йому інкримінують розповсюдження злочинного впливу.

    Прокуратура додає, що підозрюваний діяв обережно: керував та організовував діяльність, але сам безпосередніх виконань тяжких злочинів, за словами слідчих, не здійснював. Водночас у матеріалах справи йдеться про те, що він уже раніше притягувався до кримінальної відповідальності — зокрема у провадженнях за хуліганство з застосуванням зброї, умисне тілесне ушкодження, грабежі з насильством та розбій.

    Досудове розслідування завершено, обвинувачення відкрито за статтями, що передбачають відповідальність за організацію незаконного грального бізнесу та створення/поширення злочинного впливу; остаточне рішення у справі ухвалить суд.

  • НАБУ прийшло з обшуками до співвласника “Квартал 95” Тимура Міндіча

    НАБУ прийшло з обшуками до співвласника “Квартал 95” Тимура Міндіча

    Детективи Національного антикорупційного бюро України 10 листопада провели обшуки у бізнесмена та співвласника студії “Квартал 95” Тимура Міндіча. Про це повідомляє видання “Українська правда” з посиланням на власні джерела.

    Обшуки відбуваються у Києві. Офіційної інформації від НАБУ або самого бізнесмена наразі немає.

    За даними джерел, Тимур Міндіч покинув територію України того ж дня — 10 листопада, лише за кілька годин до початку слідчих дій. Наразі невідомо, чи його від’їзд пов’язаний із розслідуванням, яке веде антикорупційне бюро.

    Міндіч є відомим українським бізнесменом, співвласником студії “Квартал 95” та давнім соратником президента Володимира Зеленського. Він також був причетний до бізнес-проєктів у медіа та розважальній сфері.

    Деталі справи поки не розголошуються, проте джерела припускають, що обшуки можуть бути частиною ширшої операції НАБУ, пов’язаної з перевіркою фінансових потоків у медіа- та енергетичному секторі.

    Офіційні коментарі від правоохоронців очікуються найближчим часом.

  • НАБУ викрило масштабну корупційну схему в енергетиці: обшуки у міністра юстиції та Германа Галущенка

    НАБУ викрило масштабну корупційну схему в енергетиці: обшуки у міністра юстиції та Германа Галущенка

    НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про проведення масштабної спецоперації з викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, йдеться про діяльність організованої групи, яка тривалий час впливала на стратегічні підприємства державного сектору.

    Розслідування тривало понад 15 місяців. Правоохоронці зібрали значний обсяг доказів, зокрема понад тисячу годин аудіозаписів, які підтверджують функціонування розгалуженої корупційної схеми.

    За інформацією НАБУ, учасники організації налагодили механізм контролю за державними компаніями, серед яких — АТ “НАЕК “Енергоатом”. Мета схеми полягала у незаконному збагаченні та впливі на прийняття управлінських рішень у сфері енергетики.

    Зранку детективи НАБУ проводять обшуки у низки посадовців, серед яких — чинний міністр юстиції та колишній міністр енергетики Герман Галущенко. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

    «Це ще не кінець», — зазначив парламентар, натякаючи на можливе продовження розслідування та нові викриття.

    Обшуки також тривають в офісах «Енергоатому» та пов’язаних із підприємством осіб. Офіційних коментарів від міністрів поки немає.

    Експерти вважають, що ця операція може стати однією з найбільших антикорупційних справ останніх років, оскільки торкається стратегічного сектору енергетичної безпеки країни.

  • Обшуки в КМДА та лікарнях: чиновників підозрюють у розтраті бюджетних коштів при закупівлях медикаментів

    Обшуки в КМДА та лікарнях: чиновників підозрюють у розтраті бюджетних коштів при закупівлях медикаментів

    Правоохоронці розпочали розслідування ймовірних зловживань під час закупівель лікарських засобів і медичних виробів для столичних лікарень. За версією слідства, чиновники Департаменту охорони здоров’я КМДА могли лобіювати низку постачальників, внаслідок чого ціни на товари зростали у 3–5 разів. Провадження ведеться в рамках кримінальної справи №12025100000000988 від 31 липня 2025 року.

    Головне управління Нацполіції Києва проводить розслідування можливих масових бюджетних зловживань під час закупівель Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації. Слідство відкрите за ч. 4 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах).

    За даними слідчих, посадовці департаменту організували «злочинний механізм» постачань ліків і медвиробів за завищеними цінами — при щорічних обсягах закупівель, що перевищують 2 млрд грн. У фокусі розслідування — низка постачальників, зокрема ТОВ «Медгарант», ТОВ «Протек солюшнз Україна», ТОВ «Артек медікал груп» та ПП «Науково-виробнича фірма «Като» — саме їх, за версією слідства, лобіювали у тендерах.

    Правоохоронці стверджують, що одна з ключових ролей у схемі належала раднику нині вже колишнього першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника. Нібито цей радник погоджував із постачальниками технічні завдання та надсилав їх до заступника директора Департаменту, який курирував робочу групу з підготовки вимог до закупівель. Далі робоча група, як стверджує слідство, «безперешкодно» затверджувала ці технічні вимоги — що фактично звужувало коло можливих учасників торгів і забезпечувало перемогу потрібним компаніям.

    У матеріалах кримінального провадження окремо названий кейс: закупівля ендопротезів та комплектів інструментарію навесні 2025 року (очікувана вартість — 123,3 млн грн). За даними слідства, техніко-медичні вимоги до цієї закупівлі розробляли представники ПП «Като», а документи потрапили до департаменту через посередників — зокрема лікарів відповідної лікарні. Переможцем у відповідному лоті стало саме це приватне підприємство.

    Під час розслідування правоохоронці провели низку обшуків — зокрема за місцем проживання уповноваженої особи з публічних закупівель Департаменту (с. Требухів Броварського району). Вилучені мобільні телефони та інші носії інформації визнані речовими доказами; на частину з них накладено арешт судовими ухвалами, на частину — відмовлено через недоведеність необхідності арешту.

    Слідство поки не оприлюднює оцінки загальних можливих втрат бюджету — у судових ухвалах немає орієнтовних цифр. Правоохоронці повідомляють, що активна фаза розслідування ще триває й набирає обертів.

    Із переліку фігурантів і структур, згаданих у матеріалах, видно, що увага правоохоронців зосереджена на періоді роботи Департаменту під керівництвом Валентини Гінзбург (директорка з 23 жовтня 2017 року по 13 жовтня 2025 року). Офіційно її звільнення / відхід на пенсію співпав у часі з початком активних слідчих дій. Також у тексті справи фігурує ім’я Миколи Поворозника — багаторічного першого заступника голови КМДА, якого називали куратором «медичного» напрямку у мерії; за даними слідства, радник Поворозника нібито координував роботу з постачальниками.

    Що відомо про компанії, згадані в розслідуванні:

    • ТОВ «Медгарант» — постачальник медобладнання, має значну кількість державних договорів; керівник — Артур Жулінський, бенефіціар — Олександр Островський.

    • ТОВ «Протек солюшнз Україна» та ТОВ «Артек медікал груп» — також активні учасники держтендерів; у медіа раніше пов’язували їх з оточенням бізнесмена Миколи Кузьми.

    • ПП «Науково-виробнича фірма «Като»» — постачальник, який, за версією слідства, підготував вимоги для тендеру на ендопротези.

    Інциденти та питання до роботи Департаменту охорони здоров’я Києва не є новиною: у 2020 році Валентину Гінзбург критикували за звітність щодо забезпечення медзакладів засобами захисту на початку пандемії; також у 2021 році окремі її заступники потрапляли під підозру у різних епізодах, пов’язаних із закупівлями. Проте до теперішнього моменту остаточних висновків у багатьох із попередніх випадків не було.

    Після відходу Гінзбург тимчасово очолила департамент Тетяна Мостепан; контроль за роботою департаменту після відходу Миколи Поворозника здійснює перший заступник голови КМДА Петро Пантелеєв (в.о.). Представники столичної мерії поки не надавали публічних детальних коментарів щодо ходу слідства та можливих фінансових втрат бюджету.

    Правоохоронні органи продовжують слідчі дії й документообіг: вилучають електронні носії, опитують фігурантів та з’ясовують обсяги й механізми ймовірних зловживань. Остаточні висновки та розмір можливих збитків міському бюджету будуть відомі після завершення експертиз і відповідних процесуальних кроків.

  • ДБР викрило керівницю відділу екоінспекції на незаконному збагаченні: валюта, арешт і космічна застава

    ДБР викрило керівницю відділу екоінспекції на незаконному збагаченні: валюта, арешт і космічна застава

    Працівники ДБР спільно з ДСР Нацполіції викрили керівницю відділу Держекоінспекції Придніпровського округу на можливому незаконному збагаченні: під час обшуку в її оселі вилучили $880 тис. та понад €200 тис. готівкою. Суд узяв підозрювану під варту з альтернативою застави 30 млн грн.

    Справу відкрили після перевірки можливих зловживань у Державній екологічній інспекції Придніпровського округу, що охоплює Дніпропетровську та Кіровоградську області. Слідчі провели серію обшуків, під час яких у помешканні однієї з керівниць відділу вилучили значні суми незадекларованої валюти.

    Жінці повідомлено про підозру за ст. 368-5 Кримінального кодексу (незаконне збагачення). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави у 30 млн грн.

    У ДБР зазначають, що слідчі дії тривають: встановлюють походження коштів та можливих співучасників, а також перевіряють причетність інших працівників екоінспекції до ймовірних корупційних схем.

  • БЕБ викрила контрабанду електронних сигарет у компанії помічника нардепа Костюха

    БЕБ викрила контрабанду електронних сигарет у компанії помічника нардепа Костюха

    Бюро економічної безпеки провело розслідування проти компанії ТОВ «Тиса Енерджі Груп», яка належить Івану Чейпешу, помічнику нардепа Анатолія Костюха. Компанія фігурує як постачальник мережі UVAPE та була викрита у контрабанді електронних сигарет.

    У квітні цього року «Тиса Енерджі Груп» отримала 149,8 тис. електронних сигарет марки NEW AIR та 74,9 тис. VAAL 800E, загальна вартість яких перевищує 200 тис. доларів. На підставі ухвал Шевченківського районного суду Києва було проведено обшуки у точках UVAPE та накладено арешт на тисячі одиниць вилучених сигарет, рідин та картриджів.

    За даними слідства, у схемі також фігурують компанії: «Фрейтіс», «Зентос», «Ріксейтед», «Ліфтенд», «Трінталс», «Кантрікс», «Грейтерс», «Ювп лаб», «Контрікс», «Рінтон» та «Рентан». Проте, розслідування БЕБ наразі не просунулося далі обшуків та вилучення товару.

    Попри це, мережа UVAPE продовжує функціонувати та відкривати нові точки продажу. Факти участі нардепа чи його помічника у схемах поки не отримали офіційного підтвердження.