Харківський бізнесмен Антон Ткаченко вибудува масштабну інфраструктуру по відмиванню коштів та легалізації їх за кордоном через кріптобіржу WhiteBIT Микити Шенцева та Володимира Носова.
Значна частина незаконної діяльності KIT Group та WhiteBIT задокументована, але навіть відкриті кримінальні провадження не стали на...
У Харкові двох інкасаторів мережі пунктів обміну «Кит Груп» судять за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами. За даними СБУ, працівники, які раніше служили в МВС, передавали ворогу інформацію про розміщення українських військових підрозділів.
Редакція 368.media отримала доступ до матеріалів...
Офіс Генерального прокурора України та Головне слідче управління Нацполіції викрили масштабну діяльність фінансової групи «Fin Union», яка, за даними слідства, діяла як організоване злочинне угруповання, забезпечуючи схеми з ухилення від податків, незаконного обігу готівки, контрабанди товарів і виведення капіталу.
За...
