У кулуарах влади розгортається новий конфлікт навколо конкурсу на керівництво Державної митної служби. Одним із фаворитів у кадрових домовленостях називають Данііла Меньшикова — нинішнього виконувача обов’язків голови Державіаційної служби, який раніше очолював Черкаську та Львівську митниці.
За інформацією з політичних джерел, просування Меньшикова підтримує заступник керівника Офісу президента Олег Татаров. Також Меньшиков має давні зв’язки з Ростиславом Шурмою — колишнім заступником голови Офісу президента, який свого часу сприяв його призначенню на митницю.
Кар’єра Данііла Меньшикова супроводжувалася низкою скандалів ще під час його роботи в митній службі. У 2022 році Державне бюро розслідувань провело обшуки за місцем його проживання у справі щодо ввезення автомобілів з-за кордону без сплати митних платежів. Слідство перевіряло можливу схему імпорту десятків авто через митницю, яка могла призвести до значних втрат державного бюджету.
Окремі питання виникли і до майнового стану посадовця. Під час перевірки способу життя Національне агентство з питань запобігання корупції встановило, що у деклараціях Меньшикова були відсутні відомості про чотири будинки в Києві загальною вартістю близько 14 млн грн. Нерухомість була оформлена на його співмешканку, яка також задекларувала заощадження, що значно перевищували її офіційні доходи — майже 1,5 млн доларів і 170 тисяч фунтів стерлінгів.
Крім того, НАЗК у 2024 році виявило недостовірні дані в декларації Меньшикова на суму приблизно 14 млн гривень. Посадовець намагається оскаржити ці висновки агентства у суді.
На цьому тлі в конкурсі на керівника митниці може зникнути один із конкурентів Меньшикова. Мова йде про чинного заступника голови Державної митної служби Владислава Суворова, якого вважають одним із претендентів на посаду.
Народний депутат забороненої партії ОПЗЖ Анатолій Бурміч та депутатка від «Європейської солідарності» Ніна Южаніна звернулися до Національного агентства з питань запобігання корупції із вимогою перевірити майнові декларації Суворова.
За словами співрозмовників у політичних колах, результат цієї перевірки може бути використаний як підстава для усунення Суворова з конкурсу на посаду керівника митниці.
Таким чином боротьба за контроль над митною службою дедалі більше набуває ознак політичного конфлікту, у якому переплітаються інтереси різних груп впливу.
У п’ятницю, 13 червня, Державне бюро розслідувань провело обшук у квартирі в Києві, що належить Гульназ Южаніній — дружині сина народної депутатки від “Європейської солідарності” Ніни Южаніної. Про це повідомило джерело Української правди у правоохоронних органах.
За інформацією слідства, обшуки пов’язані з кримінальним провадженням щодо можливої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. У матеріалах справи фігурує фіктивний попередній договір купівлі-продажу житла на суму 8 мільйонів гривень.
Обшуки без санкції суду?
У партії “Європейська солідарність” вже відреагували на дії правоохоронців, назвавши їх політичним переслідуванням. За даними політсили, обшуки проводилися у присутності трьох малолітніх дітей — без рішення суду та нібито на підставі провадження, яке було відкрито ще 12 лютого 2025 року — в день запровадження санкцій проти п’ятого президента Петра Порошенка.
“Обшуки у сина народної депутатки Ніни Южаніної — це продовження кампанії залякування нашої команди”, — йдеться у заяві партії.
У “ЄС” також анонсували реєстрацію законопроєкту, який передбачає негайне звільнення правоохоронців, що проводять обшуки без судової санкції.
Джерела, близькі до справи, повідомляють, що в рамках провадження перевіряється законність походження коштів, які були вказані у договорі щодо купівлі квартири. Слідчі підозрюють, що договір був оформлений заднім числом і слугував прикриттям для легалізації раніше отриманих доходів.
Офіційний коментар від Державного бюро розслідувань на момент публікації отримати не вдалося. Пресслужба відомства утримується від коментарів.
Нардепка від “Європейської солідарності” Ніна Южаніна, яка входила до податкового комітету Верховної Ради, може бути фігуранткою схеми із приховування значних обсягів елітного майна. Усе оформлено на сина, який офіційно не фігурує в її деклараціях.
Незважаючи на воєнний стан і загальний економічний спад, родина Южаніної продовжує нарощувати статки. Журналісти та антикорупційні активісти виявили низку придбань нерухомості та автотранспорту, які не відповідають задекларованим доходам.
Офіційна декларація Южаніної виглядає скромно: близько 700 тисяч гривень зарплати, кілька рахунків у гривні, доларах і євро. Однак вартість зафіксованого майна, оформленого на її сина Євгена Южаніна, обчислюється десятками мільйонів гривень.
Серед придбань — елітна нерухомість у ЖК Tetris Hall у центрі Києва. За даними ринку, вартість одного об’єкта у цьому комплексі становить від 10 до 25 млн грн, а син депутатки володіє кількома такими.
Ще у 2021 році було оформлено будинок за 9 мільйонів гривень, а в 2015 — придбано автомобіль Mercedes-Benz S350 вартістю понад 3,5 мільйона гривень. Також Южаніна має частку у ТОВ «АФ Європейська аудиторська група» на суму 1,8 мільйона грн.
Примітно, що деякі з об’єктів було набуто у період, коли Ніна Южаніна очолювала комітет Ради з питань податкової та митної політики. Саме тоді в Україні активно обговорювали антикорупційне законодавство та посилення контролю за чиновниками.
❗Все це викликає логічні питання:
Чому син фігурує у великих фінансових операціях, але відсутній у декларації?
Звідки походять кошти, що не відповідають зарплаті і доходам родини?
Чому досі не проведено повноцінної перевірки з боку НАЗК або правоохоронців?
Формально оформлені активи на родича дозволяють уникати прямого декларування та візуально занижувати рівень добробуту посадовця. Така практика є класичним інструментом у схемах незаконного збагачення, особливо коли йдеться про впливових депутатів із доступом до фінансових і податкових рішень.
Южаніна поки що не коментувала інформацію про потенційні порушення. Але масштаб виявленого майна вже сьогодні вимагає ретельного розслідування — з боку журналістів, НАЗК і правоохоронних органів.
У Верховній Раді готуються до внесення суттєвих змін до Податкового кодексу, які передбачають обов’язкову ідентифікацію всіх продавців на інтернет-платформах. Відповідний законопроєкт №13232 вже зареєстрований у парламенті. Про це заявила народна депутатка Ніна Южаніна в коментарі для УНН.
За її словами, нововведення мають усунути суперечності у відносинах між податковими органами, платформами та продавцями, а також унеможливити ухилення від сплати податків шляхом анонімної торгівлі.
«Наразі на багатьох майданчиках, зокрема OLX, продавцю достатньо лише вказати ім’я, номер телефону та ціну товару. Після ухвалення змін платформи будуть зобов’язані збирати повні особисті дані продавців: ПІБ, дату народження, адресу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також підтверджену банківську картку», — наголосила депутатка.
Такі зміни, зазначає Южаніна, пов’язані з імплементацією директиви ЄС про автоматичний обмін податковою інформацією між податковими органами та платформами електронної комерції.
Передбачається, що верифікація банківських карток також буде проводитись через відповідні фінансові установи.
У ВР пояснюють, що зараз податкова часто програє суди з донарахування податків онлайн-продавцям саме через недосконалу систему ідентифікації. Нова норма має усунути такі прогалини.
Після завершення бойових дій до України може повернутися не більше половини біженців. Таку думку висловила народна депутатка та голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна в ефірі Новини.Live.
За її словами, за роки повномасштабної війни українці, які знайшли прихисток у західних країнах, зуміли адаптуватися до нових умов життя — працевлаштуватися, забезпечити себе житлом, а дехто вже й остаточно влаштувався на новому місці.
«Мені здається, що для них — я не скажу для 70%, але для 50% — рішення ухвалено. Тому що безпекова ситуація весь час підвішена. Вона говорить про те, що ми не будемо мати доброго сусіда», — прокоментувала Южаніна.
Політикиня вважає, що головними стримувальними факторами для повернення біженців залишаються непередбачуваність безпекової ситуації та можливість нової агресії з боку Росії. Також її занепокоєння викликає невизначеність у сфері міжнародної підтримки, зокрема від Сполучених Штатів і країн Європейського Союзу.
«Найбільше відлякує тих людей те, що вони бачать, як вони захищені тією країною і відповідальністю тих держав. Оцей хаос, який зараз є в державних інституціях, повністю відлякує людей за межами України», — наголосила Южаніна.
Крім того, вона згадала про останні ракетні атаки Росії по житлових кварталах українських міст, які викликають велику тривогу не тільки серед громадян усередині країни, але й серед тих, хто зараз перебуває за її межами.
«Можливо, десь енергетичну інфраструктуру й не обстрілюють, але ж ви подивіться, як страждають люди», — додала депутатка.
Загалом ситуація з поверненням українських громадян з-за кордону залишається складною й залежить не лише від закінчення війни, а й від умов, які країна запропонує своїм громадянам після перемоги.
З 1 березня 2025 року в Україні почав діяти новий механізм фіскального контролю, який торкнувся майже кожного громадянина. Відтепер податкова автоматично відстежує всі грошові перекази, що надходять на рахунки людей, які продають товари онлайн — навіть якщо йдеться про вживані речі, які просто вирішили продати через OLX чи соцмережі.
Уже в березні податківці зафіксували десятки тисяч «доходів», отриманих через сервіси доставки, банківські перекази, «Нову пошту» та «Укрпошту». Формально, навіть 200 грн, отримані за старі кросівки або дитячі іграшки, тепер вважаються доходом, який має бути задекларований і обкладений податками: 18% ПДФО + 5% військовий збір — загалом 23%.
Про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна. За її словами, банки та платіжні сервіси автоматично формують фіскальні чеки і передають їх у ДПС.
Особливо абсурдною ситуація виглядає для людей, які не ведуть жодної підприємницької діяльності, а просто намагаються позбутися зайвого — продавши старий одяг, побутову техніку або дитячі речі. Тепер вони можуть опинитися в центрі уваги податкової, отримати штраф або вимогу задекларувати надходження.
Таким чином, замість боротьби з тіньовим ринком, податкова фактично розгорнула кампанію проти пересічних громадян, які не мають фінансового ресурсу для юридичного захисту. І поки держава «пресує» тих, хто звільняє шафи, мільйони з онлайн-казино спокійно виводяться через дропів, а великі продавці техніки масово використовують ФОП-моделі, уникаючи сплати податків у повному обсязі.
Аналітики вказують: фіскальна система шукає просту мішень. Пересічного українця, який не має бухгалтерів, юристів чи механізмів ухилення. Той, хто відправив посилку з піжамою чи навушниками за 300 гривень, — це зручно для звітності.
І поки на OLX, Prom.ua та Facebook Marketplace сотні тисяч продавців можуть потрапити під фіскальну хвилю, великі гравці ринку, які роками ухиляються від сплати податків, залишаються осторонь.
Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський відмовився відповідати на депутатський запит про кількість працівників компанії, які отримують заробітну плату понад 100 тисяч гривень на місяць. Запит був направлений народною депутаткою Ніною Южаніною, яка представляє парламентську опозицію.
Про це чиновниця написала в Telegram.
«На моє депутатське звернення щодо кількості осіб, що отримують заробітні плати в АТ «Укрпошта» понад 100 тис. грн на місяць у 2024 році, гендиректор відповів, що не може надати таку інформацію, бо не розуміє, як вона пов’язана із депутатською діяльністю», – написала Южаніна.
До того ж, як зауважила нардепка, «Укрпошта» щомісячно нараховує генеральному директору понад 1,5 млн грн зарплати.
«Укрпошта» зауважує, що члени Наглядової Ради, за винятком представників держави, які є державними службовцями, отримують винагороду, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 №668, у сумі 165 090 кожен місяць. Водночас голова Наглядової Ради отримує 20% надбавки за виконання функцій глави.
Додатково «Укрпошта» сплачує витрати, пов’язані з виконанням обов’язків членів Наглядової Ради. Наприклад, за грудень 2021 року такі витрати склали 101 086 за місяць сумарно за всіх членів Наглядової Ради.
До складу Наглядової ради входять: заступник міністра Міністерства розвитку громад та територій України Тимур Ткаченко, Рінат Абдрасілов, Ґері Джон Керрол, Олена Малинська, Ігор Мітюков, Сергій Деркач.
Водночас на сайті «Укрпошти» зауважено, що заробітна плата листоноші складає від 7200 грн до 11450 грн.
Також 26 квітня 2024 року «Укрпошта» прозвітувала про збільшення чистого доходу на 1,3 млрд грн у 2023 році. За минулий рік компанія отримала 11,6 млрд грн доходу, що на понад 12% більше за результати 2022 року (10,3 млрд грн). Про це повідомляється у фінансовій звітності компанії, підтвердженій незалежним міжнародним аудитором.
Раніше, народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що благодійні внески, які клієнти могли зробити при сплаті доставки відправлень «Укрпоштою», стали автоматично нараховувати з кожної посилки. Компанія стягує 1 грн як благодійний внесок на потреби ЗСУ до благодійного фонду «Київська школа економіки».
Южаніна наголосила, що засновником благодійного фонду є Київська школа економіки Тимофія Милованова, який одночасно є його головою правління. Також парламентарка пригрозила Смілянському правоохоронцями та заявила, що вони мають оцінити його дії на предмет законності.
Згодом генеральний директор компанії Ігор Смілянський заявив, що всі кошти, які проходять через «Укрпошту» та KSE Foundation, ретельно перевіряються міжнародними аудиторами та правоохоронцями. Він зазначив, що компанія разом з KSE Foundation передали ЗСУ допомогу на більш як 67 млн.
Державне підприємство «Укрпошта» опинилося в центрі скандалу через впровадження так званих «благодійних внесків», які фактично є примусовими для клієнтів. Як з’ясувалося, ці кошти надходять до приватного благодійного фонду, пов’язаного з ексміністром економіки Тимофієм Миловановим.
Про це заявляє нардеп Южаніна.
За її інформацією, державний оператор під час оплати послуг із доставки посилок додатково стягує 1 гривню як благодійний внесок на потреби ЗСУ до благодійного фонду «Київська школа економіки». Відмовитися від внеску неможливо.
Нагадаємо, що цей університет є приватним і фінансується, зокрема, на західні гранти. А очолює його Тимофій Милованов, який 2020 року був призначений позаштатним радником Єрмака.
За оцінкою Южаніної, фонд у такий спосіб отримає щонайменше 50 млн гривень на рік. Вона закликає правоохоронців почати розслідування.
Катерина Риженкова – топ-податківець, директор Департаменту трансфертного ціноутворення ДПС як виявилось має російське громадянство та сплачує податки в РФ.
Катерина Риженкова – протеже голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. За інформацією наших джерел, Саме Гетманцев наразі робить спроби перешкодити проведенню повноцінної перевірки СБУ діяльності Катерини Режинкової після 2014 року.
Департамент трансфертного ціноутворення, який наразі очолює Катерина Риженкова, відповідно до функціоналу фактично являється департаментом фінансової розвідки податкової служби України. У ньому зосереджена база даних усіх юридичних і фізичних осіб, тобто кожного з нас і будь-якої компанії, яка робить грошові перекази з і в Україну. Усі гроші, які перетинають кордон України в будь-якому напрямку, перебувають під контролем цього Департаменту і людей, які там працюють.
Нещодавно в журналісти опблікували частину документу, який представили як аналітичну довідку з СБУ, щодо співпраці частини команди Данила Гетманцева з РФ.
ФОТО: Фото взяте з ТГ Свободный
Варто відзначити, що сам по собі цей документ хоч і може представляти значний інтерес для тих хто знайомий з ситуацією, але нічого не доводить. А ось виявлені в подальшому розслідуванні факти, чітко вказують на зв’язок Катерини Риженкової зі спецслужбами РФ.
Тож розпочнемо з детального аналізу тексту документу:
“Наявна інформація свідчить про налагодження високопосадовцями ДПС України механізму систематичного одержання неправомірної вигоди від представників великого бізнесу за вирішення питання щодо непритягнення останніх до відповідальності за порушення податкового законодавства.
Встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетна Директор Департаменту трансфертного ціноутворення Державної податкової служби України Риженкова Катерина Володимирівна (25.08.1986 р.н.).
Рыженкова К.В. ставлениця Гетьманцева Д.О. Оскільки є уродженкою АР Крим, у розмовах з близьким оточенням підтримує збройну агресію з боку рф та має надію на повернення старої влади до керівництва країни.
Підтримує стосунки та завдячує своєму карʼєрному просуванню податківцям з команди Клименка О.В. (екс-міністр втікач часів Януковича – ред.)
Риженкова К.В. зловживаючи своїм службовим становищем ініціює перевірки субʼєктів господарської діяльності на предмет дотримання податкового законодавства щодо трансфертного ціноутворення з метою отримання з керівників комерційних структур грошових коштів за вирішення питань щодо непритягнення їх до відповідальності за результатами виявлених порушень.
Комунікацію з бізнесом здійснює, зокрема, через Стецюка С.С. (племінник Южаніної Н.П., у попередньому скликанні голова Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики).
Окрему увагу слід зазначити, що Стецюк С.С. є засновником ТОВ «АЛДО» (код ЄДРПОУ 23730103, компанія повʼязана з бізнесменом Вагіфом Алієвим) та представляє інтереси низки комерційних структур, які мають тісні звʼязки з країною-агресором:
бізнес інтереси компаній Алієва В.А. (має громадянство рф);
бізнес інтереси компаній Фірташа Д.В.;
групу «ВС Енерджі Інтернейшня У країна»;
ПРАТ «Дніпроспесталь» (код ЄДРПОУ 00186536, один з власників Медведчук В.В. перебуває в санкційних списках);
ТОВ «Хімвектор» (код ЄДРПОУ 41556090);
ТОВ «Агротермінал констракшин» (код ЄДРПОУ 39838125);
ТОВ «Білопільський елеватор» (код ЄДРПОУ 35943861);
ТОВ «Грін Хіт Білопілля» (код ЄДРПОУ 38207708);
ТОВ «Аграрна компанія Форвард» (код ЄДРПОУ 38739629);
ТОВ «Ю онлайн» (код ЕДРПОУ 37589984);
ТОВ «Пларіум Київ» (код ЄДПОУ 39071634).”
Як бачимо, обвинувачення відносно Катерини Риженкової досить серйозні, які також зачіпають репутацію вказаних в довідці компаній, з перспективою введення проти них санкцій, передбачених українським законодавством.
У публічній декларації Катерини Риженкової з року в рік фігурує майно в Ленінському районі Криму, в селі Курортне. І це логічно, з огляду на той факт, що Катерина Риженкова родом з Криму.
Водночас, згідно указу Володимира Путіна в Криму володіти нерухомістю можуть виключно громадяни РФ. Тобто володіння таким майном передбачає наявність російського громадянства. Виключень бути не може. А відповідно за володіння майном мають бути сплачені податки в бюджет РФ.
Підтвердження журналісти знаходять на сайті Федеральної податкової служби Росії. Для цього достатньо було просто ввести дані Катерини Риженкової – і відразу отримуємо російський ідентифікаційний код, печатку з двоголовим орлом.
Маючи на руках особистий російський ідентифікаційний код українського високопоставленого чиновника, нагадуємо, директора департаменту фінансової розвідки податкової служби України, легко перевірити сплату податків до бюджету Росії.
Як бачимо, згідно даних російських реєстрів у Катерини Риженкової є невелика заборгованість у розмірі 7 тисяч рублів. Сума невелика, що означає, що податки до бюджету сплачуються регулярно.
Згідно з даними Єдиного державного реєстру нерухомості та прав на нерухомість РФ, Катерина Риженкова має прописку в місті Керч на вулиці Жені Дудник, 37. Це зовсім не те місце, яке вказано в публічній українській декларації. Курортне і Керч – це різні місця.
Згідно з реєстром РФ, у Катерини Риженкової є п’ять об’єктів нерухомості в окупованому Криму. Це земля і будинки, з якими вона проводить різного роду маніпуляції, отримує, переписує тощо. Усі ці об’єкти в українській декларації не вказані.
Особливу увагу привертає будинок на вулиці Жені Дудник, 37. Покопавшись у документах міської окупаційної адміністрації Керчі, журналісти знайшли розпорядження, що за два місяці до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Катерині Риженковій було виділено землю під забудову. Цей факт підтверджує, що її діяльність не обмежується володінням майном.
У 2019 році міська окупаційна рада Керчі проголосувала за виділення землі, але розпорядження підписали тільки наприкінці листопада 2021 року. На початку 2023 року будинок побудували, оцінили у 2 мільйони рублів і внесли до російських реєстрів. Таким чином, Катерина Риженкова отримала офіційну прописку в будинку на окупованій території.
Звісно, жодних російських документів, що підтверджують володіння цими об’єктами, в українських деклараціях податкового топ-чиновника немає. Це, безумовно, є грубим порушенням антикорупційного законодавства України.
Також цікавий момент – згідно з українською декларацією, Людмила Повзун – член сім’ї Катерини Риженкової. У відкритих російських джерелах зазначено, що Людмила Повзун має російський паспорт та ідентифікаційний код, а також володіє бізнесами в Криму, які отримують федеральні дотації від Міністерства економічного розвитку РФ. На сайті Міністерства туризму Криму Людмила Повзун значиться в списках одержувачів дотацій за 2024 рік.
Окремо варто звернути увагу на дані про перетин кордону Катериною Риженковою. Згідно з інформацією прикордонної служби Росії, в далекому 2014 році, 15 серпня, за своїми українськими документами вона перетнула пункт пропуску «Армянськ» і в’їхала на територію країни-агресора. Через 11 днів, 26 серпня, вона повернулася через той самий пункт пропуску. Ще через два місяці, 10 жовтня 2014 року, Катерина Риженкова знову перетнула кордон через пункт пропуску «Джанкой».
Тут важливий момент: усі ці переміщення вона здійснювала за своїм українським паспортом. Однак після 10 жовтня 2014 року більше не перетинала кордон із РФ за українськими документами. Виникає логічне запитання: за яким документом вона покинула територію Росії? Ймовірно Катерина Риженкова отримала російський паспорт і використовує його для переміщень.
Але яким чином Катерині Риженковій з такою біографією вдалось влаштуватись на держслужбу та ще й очолити Департамент, який фактично займається фінансовою розвідкою української Податкової?
Згідно з офіційною біографією, яка зберігається в Міністерстві фінансів України, у тому ж жовтні 2014 року, коли Катерина Риженкова була в Криму, вона раптово зникає звідти і буквально відразу отримує керівну посаду в податковій службі Дарницького району Києва.
Рівно за рік, у 2015 році, вона стає другою людиною в податковій Житомирської області. З 2015 по 2019 рік вона працює там, потім переводиться до Києва, а в грудні 2021 року призначається керівником департаменту трансфертного ціноутворення. Цей Департамент був спеціально створений під її керівництво.
Так, у грудні 2021 року Тетяна Кирієнко, яка виконує обов’язки голови Податкової служби України, своїм розпорядженням створює новий департамент. Основним завданням департаменту заявляється “контроль іноземних компаній і контакт з іноземними контролюючими органами”.
На практиці це означає, що департамент фінансової розвідки створюється за два місяці до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і його керівництво передають резиденту Росії – Катерині Риженковій.
З 2022 року Катерина Риженкова активно взаємодіє з державними казначействами США, міністерствами фінансів Литви та Австрії, а також із представниками державних органів Молдови, Грузії, Світового банку та міжнародних організацій у Туреччині. Усі ці контакти вона здійснює від імені держави України.
Що примітно, як з колегами по службі так із представниками іноземних держав Катерина Риженкова веде себе зверхньо, часто порушує норми встановленої поведінки для чиновника її рівня, що представляє Україну. В даному контексті варто відмітити, як Риженкова прийшла на офіційний захід в спортивному костюмі. Така поведінка чиновниці викликала резонанс в соціальних мережах.
На цих фотографіях, крім “спортивного костюму” героїні, редакцію нашого видання зацікавила емблема компанії Legal Group в правому верхньому кутку, яка досить часто з’являється на офіційних заходах за участі Катерини Риженкової. В даному контексті, ми знову повертаємось до фігури вищезгаданого Сергія Стецюка.
Йтиметься про одну мережу під назвою Адвокатське об’єднання ID Legal Group. Ключова фігура в АО ID Legal Group – Олег Добровольський. Він колишній начальник Тетяни Кирієнко (наразі в.о. глави ДПС України) і Катерини Риженкової.
Ще одна ключова фігура в АО ID Legal Group – Анна Ігнатенко. Вона колишня колега Тетяни Кирієнко та Катерини Риженкової, і того ж Олега Добровольського по податковій. В одній команді з ними Ольга Ліщинська – керівник податкової м. Києва.
Сергій Стецюк в даній схемі виступає як адвокат-рішала, так званий “бігунок” Євгена Сокура та Данила Гетманцева. Нагадуємо, ми уже писали раніше, як ставленик Гетманцева Євген Сокур шантажує бізнес, вимагаючи хабарі, а до роботи Тетяни Кірієнко на посаді голови ДПС виникали питання, в тому числі, у наших американських партнерів.
Разом вони вибудували корупційну вертикаль у ДПС і допомагають ухилятися від сплати податків, а також допомагають функціонувати російському бізнесу, який перебуває під санкціями РНБО, який належить куму Путіна – Віктору Медведчуку, Вагіфу Алієву, Дмитру Фірташу та іншим “одіозним та підсанкційним особам.
Катерина Риженкова разом з друзями і колишніми колегами, які наразі в АО ID Legal Group, регулярно влаштовує публічні заходи. Багато разів повторюючи всім, що ці адвокати – близькі їй люди і “бабки нести тільки через них”.
Надалі, користуючись службовим становищем Катерина Риженкова створює «проблеми» бізнесу, якому натякають на публічний захід і «грамотних» адвокатів.Тож не дивно, що більшість клієнтів цього АО ID Legal Group – це підприємства, які ухиляються від сплати податків через Департамент Риженкової або податківців міста Києва, які в подальшому переносять свою реєстрацію в зону покриття ГУ ДПС у м. Київ.
Варто відзначити, що Анна Ігнатенко по кілька разів на тиждень зустрічається з керівництвом ГУ ДПС у м. Києві, для врегулювання різного роду “нюансів”. До речі, камери безпечного міста на вході до приміщення не фіксують регулярну появу Ігнатенко.
Ольгу Ліщинську такий розклад «заносу» абсолютно влаштовує – їй потрібні «надійні посередники», адже вона з Волині, тож не має достатньо контактів для побудови подібної корупційної схеми самостійно. Водночас Ліщинська в ролі “фунта” залучила Сергія Кондратюка, який раніше був її заступником і головою Комісії з ризиків.
Варто відзначити, що за попередніми оцінками, понад 50% усіх хабарів у податковій Києва «заходять» через Анну Ігнатенко, Олега Добровольського, Сергія Стецюка – за сприяння Катерини Риженкової.
Тобто, в той час коли сама Катерина Риженкова володіє майном в окупованому Криму та сплачує податки в бюджет РФ, в сотні українських компаній потерпають від корупційних схем вибудованих за її участі.
Син народної депутатки Ніни Южаніної, Євген Южанін, вже неодноразово потрапляв у поле зору поліції через порушення закону. 38-річний чоловік відзначився не лише численними правопорушеннями, а й розкішним стилем життя, що викликає обурення суспільства.
Згідно з інформацією джерел у Національній поліції, Євген Южанін протягом останніх восьми років щонайменше десять разів притягувався до адміністративної відповідальності. Серед правопорушень — двічі за хуліганство, тричі за зберігання наркотиків у невеликій кількості та шість разів участь у ДТП у стані наркотичного сп’яніння.
Незважаючи на рішення Печерського суду, який у травні 2024 року позбавив Євгена водійських прав на один рік, він продовжує пересуватися на розкішному автомобілі Mercedes GLS-400D 2022 року випуску.
Особливий резонанс викликала інформація про виключення Євгена з військового обліку у жовтні 2022 року. Попри загальну мобілізацію в Україні, син народної обраниці уникнув військової служби за невідомими медичними показаннями.
Дружина Євгена, Гульназ Бошугулова, також опинилася у фокусі розслідувань. У 2017 році вона стала власницею туристичної компанії, що раніше, за даними журналістів, належала самій Ніні Южаніній через підставних осіб. Таким чином вони змогли приховати від НАБУ справжнього власника компанії. Для поповнення статутного капіталу безробітна Гульназ одразу внесла 20 мільйонів гривень.
Також Бошугулова стала власницею квартири в центрі Києва вартістю близько 11 мільйонів гривень. У цьому ж будинку чоловік Ніни Южаніної придбав два машиномісця. Примітно, що жоден із цих активів не відображений у декларації народної депутатки.
Ніна Южаніна — майстер лобіювання
Ніна Южаніна — народна депутатка, яка майже десятиліття працює в комітеті Верховної Ради з питань податкової та митної політики. Її діяльність неодноразово супроводжувалася скандалами, пов’язаними з лобіюванням інтересів великих бізнес-груп.
У червні 2019 року Южаніна отримала антипремію «Золота коса» за лобіювання інтересів тютюнової індустрії. Громадські організації звинувачували її у сприянні ухваленню законопроектів, вигідних тютюновим корпораціям. Експерти Transparency International Ukraine прямо пов’язували її діяльність із недоотриманням державного бюджету понад 1,5 мільярда гривень.
У 2017 році Ніна Южаніна виступила ініціатором скасування поправки, яка обмежувала державні дотації для агрохолдингів. Як наслідок, відсутність ліміту на дотації дозволила великим аграрним компаніям отримувати значні бюджетні кошти.
Одним із найбільших бенефіціарів цього рішення став олігарх Юрій Косюк, власник агрохолдингу Миронівський хлібопродукт (МХП). За даними журналістів Bihus.info, Косюк отримав майже 1 мільярд гривень державної підтримки.
Того ж року Южаніну помітили на спільному заході з колишнім міністром екології Миколою Злочевським, який на той час уже мав судимість за корупцію. Вони разом позували на фото в Монте-Карло під час заходу, організованого британським Інститутом імені Адама Сміта. Цей Інститут, як з’ясувалося, мав зв’язки з російськими компаніями.
І хоча візит був приватним, організатори заходу оплатили перебування Южаніної у розкішному готелі в Монако. Такий «подарунок» суперечить українському законодавству, яке забороняє депутатам приймати будь-які цінні подарунки, що не є офіційними.
У 2016 році Южаніна опинилася під шквалом критики через обвинувачення в причетності до створення офшорів для президента Петра Порошенка. Лідери опозиційних партій Олег Ляшко та Юлія Тимошенко заявляли, що Южаніна блокує прийняття антиофшорних законів.
Южаніна також мала стосунок до скандальних законодавчих ініціатив, що були вигідні агрохолдингам Юрія Косюка та енергетичним компаніям Ріната Ахметова.
Діяльність родини Южаніних викликає чимало запитань щодо прозорості та законності їхнього способу життя. І хоча поліція та антикорупційні органи ще не почали активні дії, суспільство вимагає відповідей.
