Українські банки активніше блокують рахунки клієнтів через «ризикові» формулювання у призначенні платежу, повідомляє Telegraf. Фінмоніторинг звертає увагу не лише на суми, а й на те, що саме ви пишете в коментарі до переказу.
Підозру можуть викликати перекази між фізичними особами...
На Вінниччині викрили групу, яку підозрюють у шахрайстві з криптовалютою. За даними поліції регіону, зловмисники створили кілька Telegram-каналів, де публікували неправдиву інформацію про «вигідний обмін» та нібито перевірку криптовалюти на легальність. Під цим приводом вони переконували людей передавати їм...
На Полтавщині депутату міської ради повідомили про підозру у декларуванні недостовірної інформації: за даними СБУ та Офісу Генпрокурора, він не вказав у деклараціях за 2022–2024 роки наявність криптоактивів та операції з ними на суму понад 200 млн грн. Йдеться...
Виконувач обов’язків заступника начальника управління ДПС у Черкаській області Артем Андрушко подав декларацію за 2024 рік, у якій вказав криптовалютні активи, значні готівкові заощадження в доларах США та кілька об’єктів нерухомості.
За документом, загальний дохід Андрушка за 2024 рік становив...
У Харкові поліцейські затримали трьох осіб, підозрюваних у викраденні чоловіка, його утриманні в підвалі та заволодінні більш ніж 97 тисячами доларів у готівці й криптовалюті. Інцидент стався 10 жовтня 2025 року поблизу пункту обміну валют у центрі міста.
За даними...
Журналістське розслідування викрило масштабну схему, розгорнену під прикриттям «органічного» агробізнесу, у якій центральну роль відігравав колишній народний депутат Вадим Рабінович. Під його контролем діяла мережа фіктивних і афілійованих підприємств, через які відмивалися мільйони гривень, ухилялися від сплати податків і...
За даними Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), у вересні 2025 року відомство завершило 75 повних перевірок декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом; в усіх цих перевірках фіксувалися порушення.
Загальна картина виглядає так: у 43 із 75 перевірених декларацій (57%)...
Екс-заступника голови Державної митної служби Руслана Черкаського звільнили з посади, після чого він почав співпрацювати з НАБУ, передаючи інформацію про представників митниці за грошову винагороду та під гарантії можливого відновлення на службі. Наразі триває процес його поновлення, а всі матеріали...
Київською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони повідомлено про підозру трьом адвокатам та трьом їхнім помічникам у справі про організоване ухилення від мобілізації шляхом виготовлення підроблених медичних довідок про інвалідність II групи.
За даними слідства (інформація прес-служби прокуратури, яку також наводить...
Начальник відділу нагляду за дотриманням законів органами БЕБ Запорізької обласної прокуратури Олександр Бреславський активно скуповує акції іноземних компаній та криптовалюту. Його дружина Тетяна Бреславська, прокурор відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству, зберігає кошти у польському банку.
Бреславський офіційно...
