Radaonline.news

Позначка: кримінальна справа

  • Колішній начальник БЕБ Львівської області міг втекти в армію, щоб уникнути правосуддя

    Колішній начальник БЕБ Львівської області міг втекти в армію, щоб уникнути правосуддя

    Колішній начальник Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області Віталій Драгунов, за повідомленнями правоохоронців, міг втекти до Збройних сил України щоб уникнути слідства та правосуддя. У червні цього року Драгунов публічно заявив про свою мобілізацію, однак тепер постає питання щодо справжніх мотивів цього кроку.

    «Друзі, роботі в БЕБ я віддав частину серця і майже два роки життя, але відчуваю, що зараз потрібен у ЗСУ. Тому хочу повідомити, що я мобілізуюсь до лав Збройних Сил України, щоб повністю присвятити себе захисту України. Це для мене честь», – повідомив Драгунов.

    Здавалося б, такий порив патріотизму варто оцінити. Адже в наш час рідкісний високопоставлений силовик або чиновник добровільно погодиться піти воювати.

    Як нам повідомили наші джерела в правоохоронних органах, Драгунов мав вагому причину кинути службу і піти до лав ЗСУ. За нашими даними, цього року Драгунов потрапив у розробку силовиків. Його підозрюють у незаконному збагаченні та кришуванні бізнесменів на Львівщині.

    Драгунов і його подільник заступник начальника управління СБУ Андрій Піддубний придумали пресувати бізнесменів за допомогою легального регулятора НБУ. Шантажем і вмовляннями вони змушували заступників голів і керівників департаментів НБУ впливати на фінкомпанії з валютообмінними ліцензіями по всій Україні.

    За час своєї «служби» і кришування Драгунов сколотив цілий статок, який розкидав між своїми родичами.

    Дружина – Драгунова (Демидова) Марія В’ячеславівна (08.01.1990) володіє житловим будинком площею 109 кв.м. у Київській області, земельною ділянкою з кадастровим номером 3221282801:01:029:0167. Також на ній числяться нежитлові приміщення площею 86,2 кв. м у Києві на Регенераторна, 4. Користується автомобілем Audi Q5 2019 року випуску, КА6711ІК.

    Мати – Драгунова (Басовська) Ірина Володимирівна (10.11.1958) володіє квартирою площею 47,2 кв.м. у столиці. Їздить на автомобіль марки Lexus GX460 2020 року випуску, КА7271ІА.

    Сестра – Драгунова Євгенія Вікторівна (24.12.1992) у Дніпрі володіє машино-місцем площею 28,3 кв.м., офісним приміщенням площею 120,5 кв.м., нежитловим приміщенням площею 9,6 кв.м, нежитловим приміщенням площею 2,5 кв.м. Крім того, у її власності перебувають земельна ділянка площею 0.095 га в Дніпропетровській області, будинок площею 25,8 кв.м. і автомобіль Шкода Фабія 2003 року випуску, АЕ9884РХ.

    Тесть – Демидов В’ячеслав Альбертович (19.12.1966) є власником наступних об’єктів: квартира в Дніпрі площею 28,5 кв.м., причіп ПГ BFRD 2022 року, автомобіль Міцубісі Паджеро, АЕ8048ОС.

    Теща – Демидова Світлана Олексіївна (07.10.1967) є власником квартири в Києві площею 21,5.

    Джерела в правоохоронних органах повідомили нашому телеграм-каналу, що за рішенням Драгунова втекти в армії стоїть страх кримінальної справи та можливий арешт. А в умовах воєнного стану служба в армії (навіть фіктивна) може гарантувати екс-силовику можливість уникнути кримінальної відповідальності. Сам же Драгунов не бере участі в жодних бойових операціях, зрідка з’являючись на службі.

  • Керівників «Одеського припортового заводу» звинуватили у незаконній передачі землі олігарху Боголюбову

    Керівників «Одеського припортового заводу» звинуватили у незаконній передачі землі олігарху Боголюбову

    Проти керівництва одного з найбільших підприємств України — «Одеського припортового заводу» (ОПЗ) — порушено кримінальну справу. За інформацією слідства, посадовці заводу незаконно передали державну землю в довгострокове користування олігарху Геннадію Боголюбову за заниженою вартістю.

    3 грудня на підставі ухвали Київського районного суду міста Одеса було порушено кримінальну справу №12024160000001447 за ознаками злочину передбаченого ст. 364 ККУ – зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки. Зазначена норма передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

    Ідеться про так звану схему «сервітуту», яку провернули чиновники ОПЗ, віддавши державну землю у власному користуванні в оренду компанії Боголюбова – сумнозвісній «Бориваж». На відведеній ділянці 2.4 га останні побудували залізничну гілку, без якої не могли б вести багатомільярдну діяльність. При цьому держава отримувала від 30 до 45 тис грн орендної плати, що значно відрізняється з ринковою оцінкою.

  • В Україні з вишів відраховано понад 23 тисячі чоловіків старше 30 років

    В Україні з вишів відраховано понад 23 тисячі чоловіків старше 30 років

    Заступник міністра освіти та науки України Михайло Вінницький повідомив, що за період з квітня по серпень цього року з вищих навчальних закладів країни було відраховано 23,4 тисячі чоловіків старше 30 років. Це сталося в умовах війни, коли багато студентів призовного віку вимушені були залишити навчання для того, щоб виконувати обов’язки в рамках мобілізації або з інших причин, пов’язаних із поточною ситуацією в країні.

    Він вважає, що ці чоловіки не планували вчитися, а хотіли таким чином ухилятися від мобілізації.

    «Причини відрахування – неуспішність, неявка на заняттях, інше. Очевидно, що відраховані ті «студенти», які насправді не планували бути студентами, а хотіли використати цей статус для уникнення інших обов’язків», – пише Вінницький.

    Щодо багатьох посадових осіб закладів вищої освіти відкрито кримінальні справи, а низку вишів позбавили ліцензій на проведення освітньої діяльності.

  • Начальнику служби відновлення Чернігівщини Роману Сміяненко готують Підозру

    Начальнику служби відновлення Чернігівщини Роману Сміяненко готують Підозру

    Начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури Чернігівської області Роман Сміяненко потрапив під приціл правоохоронців після того, як було виявлено масштабні розкрадання у його відомстві. Нещодавно з’явилася інформація, що Сміяненко намагався уникнути покарання, надавши хабар у розмірі 150 тисяч доларів США, проте, як стало відомо, його спроба залишитися “недоторканим” не мала успіху.

    За даними джерел видання 360ua.news, хабар мав забезпечити Сміяненку безперешкодне ведення корупційних схем. Однак, як повідомляє джерело, «хабар не допоміг», і наразі Роман Сміяненко найближчим часом отримає офіційну підозру у розкраданні державних коштів.

    Роман Сміяненко потрапив під слідство після проведення перевірки Держаудитслужбою Чернігівщини, яка виявила численні факти розтрати коштів, виділених на відновлення регіону. Як стало відомо, Сміяненко побудував систему відкатів, що дозволяла йому та його спільникам наживатися на реконструкціях та будівельних проектах. За результатами виявлених правопорушень Роман Сміяненко став фігурантом кримінальної справи N12023000000002079 від 08.11.2023 за ч. 3 ст. 191 ККУ (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

    Паралельно з цим, Сміяненко намагався використати свої корупційні зв’язки, щоб уникнути відповідальності. Він зробив спробу домовитися з керівництвом департаменту захисту національної державності та Головного управління 1 СБ України, запропонувавши 150 тисяч доларів за «захист» від покарання.

    Однак спроба домовленості не пройшла. За повідомленням джерел, наразі СБУ АРК Крим проводить активні слідчо-оперативні дії щодо даної справи, і корупційні схеми на відновленні Чернігівщини не залишаться безкарними.

    У зв’язку з розслідуванням, в поле зору правоохоронців потрапили кілька компаній, ймовірно, причетних до корупційних схем: ТОВ «ТД Дінастія», ТОВ «Європейські дороги України», ТОВ «БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ МЕХАНIЗАЦIЇ» ,  “АЗВІРТ”ММС”, ТОВ «ШБУ-77» (ЄРДПОУ 41412376), «УКРДІПРОДОР» – «ХАРКІВДІПРОШЛЯХ», ТОВ “Ніжинська  ПШМК”, ТОВ «Тесла-Монтаж», ПрАТ “ШРБУ – 82, ТОВ «БАХМАЧГАЗБУДСЕРВІС», ПрАТ «Харківметропроект», ТОВ “ТРАНС ЛАЙН ГРУП”, ТОВ «ДСЗ» (ЄРДПОУ 34914426), ТОВ “ШБУ – 14” (ЄДРПОУ 30731879)

  • Вінничанин, замість передачі авто на потреби армії, продав його військовим

    Вінничанин, замість передачі авто на потреби армії, продав його військовим

    На Вінниччині мешканець Немирівщини став фігурантом кримінальної справи за шахрайство, оскільки продав позашляховик, призначений для ЗСУ, військовим замість того, щоб передати його безкоштовно. Про це повідомила Вінницька обласна прокуратура.

    Згідно з інформацією, у липні 2023 року місцевий житель отримав позашляховик від родини полеглого військовослужбовця. Автомобіль був переданий як частина безоплатної міжнародної гуманітарної допомоги і раніше використовувався загиблим військовим під час виконання бойових завдань.

    Однак, замість того, щоб передати автівку на потреби Збройних Сил України, чоловік вирішив скористатися ситуацією та продав її військовим у жовтні 2023 року за 100 тис. грн.

    Винуватцю загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років. Правоохоронці наголошують на важливості боротьби з шахрайством, яке шкодить зусиллям на підтримку та відновлення ЗСУ.

    Цей випадок є не поодиноким, адже нещодавно в Україні були зафіксовані подібні ситуації, зокрема, у вересні, коли в Полтаві керівник благодійної організації був затриманий за перепродаж автомобілів, які надходили як гуманітарна допомога для ЗСУ, на суму понад 35 млн грн.

  • Волинський митник із $700 тисячами у багажнику очолив нову митницю: чому справу закрили?

    Волинський митник із $700 тисячами у багажнику очолив нову митницю: чому справу закрили?

    Наші джерела повідомляють, що Михайло Бурдейний, колишній волинський митник, у якого під час обшуку знайшли понад $700 тисяч готівкою у багажнику, не лише уникнув покарання, але й отримав нове призначення.

    Як пише видання Сила Правди, незважаючи на те, що він був фігурантом кримінальної справи, зараз Бурдейний обіймає посаду голови новоствореної митниці.

    Михайло Бурдейний став фігурантом кримінальної справи ще 2021 року, тоді співробітники ДБР під час обшуку знайшли в нього $704 тисячі. Однак за півтора року справу закрили.

    У жовтні 2024 року Бурдейний отримав підвищення – він став начальником відділу митного оформлення №6 на митному посту «Ягодин».

    За роки роботи на митниці він офіційно не придбав ні автомобіля, ні житла, проте його родичі за цей час обзавелися майном на суму близько $600 тисяч.

  • Фальшивий військовий квиток та ухилення від служби: проти Шабуніна вже відкрито три кримінальні справи

    Фальшивий військовий квиток та ухилення від служби: проти Шабуніна вже відкрито три кримінальні справи

    Територіальне управління Державного бюро розслідувань (ДБР) у місті Київ зареєструвало три нових кримінальних провадження стосовно військовослужбовця Віталія Шабуніна. Згідно з офіційною інформацією, йому висунуті серйозні обвинувачення, включаючи використання підробленого військового квитка, ухилення від виконання військової служби з допомогою посадових осіб НАЗК, а також незаконне призначення на посаду бойового медика.

    За даними, оприлюдненими військовослужбовцем Володимиром Бойком у його публікаціях на Facebook, Шабунін не складав військову присягу і користувався завідомо підробленим військовим квитком. Більше того, з 25 лютого 2022 року до 2 листопада 2023 року він фіктивно перебував на службі в 207 окремому батальйоні територіальної оборони, де нібито обіймав посади стрільця, водія-електрика та розвідника, хоча фактично не з’являвся в підрозділі та проживав у Києві. Всі гроші, які він отримував, йшли на банківську картку, в тому числі кошти за бойові дії, в яких він, за словами Бойка, не брав участі.

    Одним із проваджень є також питання допомоги, яку Шабунін отримав від голови НАЗК Олександра Новікова та його заступника Артема Ситника для ухилення від військової служби у період з вересня 2022 року до березня 2023 року. Друге провадження стосується незаконного переміщення Шабуніна на посаду бойового медика в 101-у окрему бригаду охорони Генштабу ЗСУ із присвоєнням йому звання «молодший сержант». Однак, за даними Бойка, Шабунін не пройшов належної підготовки і не мав права обіймати таку посаду.

    Варто зазначити, що ці кримінальні провадження були відкриті 5 листопада 2023 року, в день проведення виборів президента США, що викликає додатковий інтерес до можливих політичних аспектів цього розслідування.

    На зображенні може бути: текст

  • Тігіпко розширює свою фінансову імперію: нова угода з польським банком

    Тігіпко розширює свою фінансову імперію: нова угода з польським банком

    Сергій Тігіпко, відомий український бізнесмен і політик, продовжує розширювати свою фінансову імперію, укладаючи угоду про придбання банку, що належав польським «кримінальникам». Ця угода, яка відбулася на фоні нестабільної економічної ситуації, викликала жваві дискусії в фінансових колах і серед експертів.

    Бізнесмен і колишній голова Національного банку Сергій Тігіпко розширює свою фінансову імперію. Пресслужба його групи ТАС сьогодні, 18 жовтня, заявила про укладення договору про купівлю Ідея Банк, яким володів польський Getin Holding.

    У повідомленні уточнюється, що загальний баланс Ідеї за 30 червня 2024 року був на рівні $162 млн, а офіційна вартість угоди становила $34 млн – майже вп’ятеро менше.

    У гривні $34 млн за поточним офіційним курсом – це 1,4 млрд грн і 78% регулятивного капіталу Ідея Банку на 1 вересня 2024 року. Банк купили з уцінкою або дисконтом, кажучи фінансовою мовою.

    Продаж Ідея Банку – став вимушеним для польського холдингу. На ній наполягав Національний банк України після того, як ще навесні 2023 року відсторонив польського власника Лєшека Чарнецкі та його Getin Holding від управління українською структурою через кримінальну справу в Польщі.

    Репутацію польських власників в Україні було визнано небездоганною і їх позбавили права впливу на банк. Це сталося через кримінальну справу стосовно Чарнецкі (суд навіть відправляв його до ув’язнення), порушену польськими правоохоронними органами ще 2018 року – його звинувачували в обмані клієнтів і шахрайстві, пов’язаному з фінансовою пірамідою GetBack. Силовики заявили, що інвесторам обманом продавали облігації GetBack, і ті в підсумку зазнали великих збитків.

    Getin Holding працював в Україні 17 років і ще 2007 року купив Ідея Банк. Сильною стороною цієї фінустанови вважається кредитування населення: за даними Нацбанку, на 1 вересня 2024 року вона була на 9 місці серед 62 банків з кредитування населення з портфелем 4,6 млрд грн. Переважно це карткові кредити та кредити готівкою. На той час банк обслуговував 443 тис вкладників, які тримали у нього на рахунках 3,6 млрд грн – перебував на 23 місці за депозитами населення. 8 місяців 2024 року Ідея банк закінчив із прибутком 473 млн грн і заплатив податків на 158 млн грн.

    Для Сергія Тігіпка Ідея стане третім банком у володінні. Йому також належить ТАСкомбанк і Універсал Банк (monobank). За даними НБУ, він володіє обома безпосередньо на 100%. Регулятор зареєстрував під ім’ям Тігіпка банківську групу, до якої входять також страхові компанії («Універсальна», СК «ТАС»), брокери, фінансові компанії, недержавний пенсійний фонд, кілька компаній на Кіпрі та багато іншого. Також бізнесмен має компанії в металургії, вагонобудуванні, сільському господарстві, харчовій промисловості, нерухомості, логістиці.

  • Щодо Ігоря Коломойського порушено ще одну кримінальну справу

    Щодо Ігоря Коломойського порушено ще одну кримінальну справу

    Ігор Коломойський, український олігарх та колишній бізнесмен, знову опинився під слідством. Сергій Лещенко, радник Офісу президента України, підтвердив інформацію про порушення нової кримінальної справи щодо Коломойського, зазначивши, що розслідування триває у зв’язку з його бізнес-діяльністю.

    За його даними, днями співзасновник групи «Приват» Олексій Мартинов подав заяву до ДБР на своїх колишніх партнерів – Коломойського і Геннадія Боголюбова. Він звинувачує їх у шахрайстві з корпоративними правами.

    Раніше Мартинов заявляв, що має намір із ними судитися, оскільки дізнався про намір Боголюбова продати частину активів без узгодження з ним.

    Боголюбов, нагадаємо, влітку зумів покинути Україну на тлі чуток про можливе відкриття проти нього кримінальної справи.

    Коломойський з минулого року сидить у СІЗО. Йому висунули підозру одразу за кількома кримінальними справами.

  • Справу колишнього генерала СБУ Андрія Наумова передано до суду

    Справу колишнього генерала СБУ Андрія Наумова передано до суду

    Державне бюро розслідувань передало до суду справу щодо колишнього генерала Служби безпеки України Андрія Наумова. Наумова звинувачують у серйозних фінансових злочинах, зокрема, в розтраті державних коштів, шахрайстві та зловживанні службовим становищем, що завдало збитків на мільйони гривень.

    Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження стосовно колишнього генерала Служби безпеки України Андрія Наумова. Він обвинувачується у розтраті, шахрайстві та зловживанні службовим становищем. Про це повідомили в ДБР.

    Попри те, що ДБР не називає прізвище особи, з відкритих джерел зрозуміло, що мова про Андрія Наумова.

    Він обвинувачується в укладені завідомо збиткових угод, які завдали державі збитків на сотні тисяч гривень, а також у шахрайстві та зловживанні службовим становищем. Обвинувальний акт направлено до суду

    – розповіли в ДБР. 

    У 2018 році посадовець очолював одне із державних підприємств. На цій посаді він підписав з фіктивним підприємством завідомо економічно невигідний договір на розробку проектно-кошторисної документації, а також документи з його виконання. Це спричинило тяжкі наслідки держпідприємству та було зроблено в інтересах третіх осіб. За даними ДБ, держава зазнала збитків на майже 371 тисячу гривень.

    У період із вересня 2018 року по травень 2019 року посадовцю безпідставно нараховувались премії. Через такі виплати він заволодів коштами підприємства на понад 460 тисяч гривень.

    У 2019 році посадовець вирішив піти працювати в СБУ.

    Замість того, щоб звільнитися з державного підприємства, чоловік повідомив працівників відділу бухгалтерського обліку та звітності підприємства про те, що його начебто призвали на військову службу до СБУ.

    При цьому він влаштувався до СБУ не за призовом і мав би звільнитися з попереднього місця роботи. Проте, завдяки хибній інформації яку він надав, підприємство продовжувало виплачувати йому заробітну платню, як призваному військовослужбовцю.

    Таким чином він одночасно отримував заробітну платню як на державному підприємстві (приблизно 160 тис. гривень на місяць), так і в СБУ, а завдані державі збитки склали 3,2 млн гривень

    – вказали в ДБР. 

    Ексгенерал СБУ обвинувачується у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України), а також у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

    Печерським районним судом у відношенні фігуранта заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Андрій Наумов позбувся посади начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ наприкінці липня 2021 року.

    Заарештували Наумова 7 червня 2022 року, коли він намагався потрапити з Сербії до Північної Македонії.

    В Україні Наумову оголосили дві підозри – у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем” та у шахрайстві та завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.

    У 2023 році Вищий суд міста Ниш засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей.

    У січні 2024 року повідомлялося, що підозрюваний у державній зраді в Україні ексгенерал СБУ Андрій Наумов, якого в Сербії засудили до року ув’язнення за відмивання коштів, вийшов на волю.

    У серпні 2024 року за запитом ДБР Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього генерала СБУ Андрія Наумова.