Radaonline.news

Позначка: конфіскація майна

  • Організатор незаконного казино екстрадований в Україну після кількох років розшуку

    Організатор незаконного казино екстрадований в Україну після кількох років розшуку

    В Україну екстрадували 36-річного чоловіка, який кілька років перебував у міжнародному розшуку за низкою злочинів. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

    Як встановили правоохоронці, чоловік раніше мав судимість і є співорганізатором злочинної групи, що займалася незаконним гральним бізнесом. Діяльність підпільного закладу поліція припинила у серпні 2022 року.

    Крім того, у січні 2022 року разом зі спільниками він організував зустріч із одним із незадоволених клієнтів казино. Той вимагав виплатити частину виграшу, але замість цього його побили та відібрали майже 60 тисяч гривень.

    За даними поліції, фігурант поширював злочинний вплив, здійснюючи контроль за діяльністю груп, причетних до вчинення злочинів на території Житомирської області. Він контролював розподіл коштів для «підтримки» засуджених у виправних установах регіону та вживав заходів для усунення конкурентів у гральному бізнесі.

    Чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • ВАКС конфіскував майно голови селищної ради на Рівненщині: будинок, земля, катер

    ВАКС конфіскував майно голови селищної ради на Рівненщині: будинок, земля, катер

    26 листопада Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення у власність держави майна, яким користувався голова Млинівської селищної ради Рівненської області Дмитро Левицький. Загальна вартість конфіскованих активів сягає близько 5,8 млн грн.

    Як повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, підставою для розгляду справи стали матеріали Нацполіції Рівненщини та перевірка, проведена НАЗК. Хоча САП офіційно не називала імені посадовця, джерела «Української правди» підтвердили, що йдеться саме про очільника Млинівської селищної ради Дмитра Левицького.

    Суд визнав необґрунтованим походження низки активів, оформлених на членів сім’ї чиновника:

    • житлового будинку площею 230 кв. м і земельної ділянки майже 9 соток у центральній частині Рівного, які вартують близько 4,2 млн грн та були придбані тещою Левицького наприкінці 2019 року;
    • катера ціною майже 1 млн грн;
    • земельної ділянки площею 0,25 га;
    • спеціального вантажного автомобіля — усе це сім’я набула у 2023 році.

    На думку суду, посадовець не зміг довести легальність походження коштів, необхідних для придбання майна, тому активи визнали необґрунтованими й вирішили конфіскувати.

    Рішення ВАКС може бути оскаржене протягом 30 днів із моменту складення повного тексту судового вердикту.

    Це не перший випадок, коли антикорупційні органи через суд домагаються конфіскації сумнівних активів чиновників. Раніше ВАКС визнав необґрунтованими понад 5,3 млн грн майна колишнього керівника Головного управління ДПС в Одеській області. Тоді під конфіскацію потрапили дві елітні автівки — Toyota Land Cruiser 200 (2018 р.) і Audi RSQ8 (2020 р.), куплені родиною ексчиновника за значно заниженими цінами — 300 тис. грн і 1,4 млн грн відповідно.

  • Легалізував через перекази та картку: у Житомирській області засудили торговця підробною валютою

    Легалізував через перекази та картку: у Житомирській області засудили торговця підробною валютою

    25-річний мешканець Вінниччини визнався винним у зберіганні і збуті підробленої іноземної валюти та у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом (ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 209 КК України). За версією прокуратури, протягом 2024 року чоловік неодноразово обмінював фальшиві купюри євро в обмінних пунктах різних міст Житомирської області, переважно номіналами 200 і 500 євро.

    Правоохоронці задокументували шість епізодів збуту підробленої валюти на загальну суму 2 100 євро. Частину отриманих коштів підсудний намагався легалізувати: укладав цивільно-правові угоди, поповнював власну банківську карту та перераховував гроші третім особам. Дії фігуранта кваліфіковано як кримінальні правопорушення, передбачені відповідними статтями Кримінального кодексу.

    Звягельський міськрайонний суд Житомирської області визнав чоловіка винним і призначив покарання у вигляді сімох років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок набере законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги.

  • ВАКС конфіскував у прокурорки активи на 1,64 млн грн

    ВАКС конфіскував у прокурорки активи на 1,64 млн грн

    Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про конфіскацію частини майна прокурорки одного з департаментів Офісу Генерального прокурора. Йдеться про активи на суму 1,64 млн грн, які суд визнав необґрунтованими.

    Національне агентство з питань запобігання корупції встановило, що посадовиця отримала від матері подарунок у розмірі близько 1,95 млн грн для купівлі квартири. Водночас аналіз доходів і витрат її матері показав, що законним шляхом вона не могла накопичити більшу частину цієї суми.

    Таким чином, за даними НАЗК, саме 1,64 млн грн не мали підтвердженого легального походження. На підставі цього суд ухвалив рішення про їхню конфіскацію в дохід держави відповідно до ст. 290 ЦПК України.

    Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів від дати складення повного тексту.

  • Заставою забрав техпаспорт: в Одесі хлопець вимагав гроші у незнайомця

    Заставою забрав техпаспорт: в Одесі хлопець вимагав гроші у незнайомця

    В Одесі поліцейські затримали 19-річного хлопця, якого підозрюють у вимаганні вигаданого боргу з незнайомої людини. Про це повідомили у поліції.

    До правоохоронців звернувся 21-річний місцевий житель і заявив, що невідомий вимагає у нього 5000 гривень «боргу».

    Як з’ясувалося, біля однієї з лікарень у заявника стався конфлікт із жінкою. Вона зателефонувала своєму чоловікові — 19-річному одеситу. Той приїхав, побив молодого чоловіка та оголосив його «боржником». Як «заставу» він забрав у потерпілого свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу й почав вимагати гроші.

    Після цього юнак регулярно телефонував жертві, погрожував розправою та призначав зустрічі для передачі коштів.

    Правоохоронці затримали зловмисника після того, як він частинами отримав усю суму і повернув документ. У нього вилучили готівку, мобільний телефон та автомобіль, яким він користувався.

    Тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

  • САП вимагає конфіскації майна головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна

    САП вимагає конфіскації майна головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подала позов до Вищого антикорупційного суду з вимогою конфіскувати майно заступника міністра охорони здоров’я — головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна. Йдеться про дві земельні ділянки та два житлові будинки у Київській області.

    За даними прокуратури, ВАКС наклав арешт на землю площею 0,2 та 0,145 га, а також на будинки площею 98,8 та 105,1 кв. м у селах Старі Безрадичі та Тарасівка Обухівського району.

    У вересні прокурор САП заявив позов про визнання цих активів необґрунтованими та їхню конфіскацію в дохід держави. Загальна вартість майна оцінюється у понад 3,2 млн грн.

    У САП стверджують: аналіз доходів і видатків Кузіна засвідчив, що він не міг придбати це майно за рахунок законних джерел доходів.

    У межах цього ж провадження прокурори подали позов і до начальника відділу УСР Нацполіції в Києві Івана Карабіци, його дружини Олени та двоюрідного брата Олександра Песляка.

    За інформацією слідства, вони стали власниками автомобілів Volkswagen Passat (2021), Volkswagen Touareg (2022), BMW 330I (2022), а також 1,27 млн грн готівки. Вартість цих активів перевищує 6 млн грн, однак офіційних доходів для їх придбання родина не мала.

  • САП вимагає конфіскації майна чиновника МВС Поповича на понад 8 млн грн

    САП вимагає конфіскації майна чиновника МВС Поповича на понад 8 млн грн

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до Вищого антикорупційного суду щодо конфіскації майна адміністратора сервісного центру МВС у Тячеві на Закарпатті Івана Поповича. Його активи вартістю понад 8,6 млн грн визнані необґрунтованими.

    За даними слідства, у період 2020–2022 років Попович та його родина стали власниками значних активів, легальне походження яких не підтверджене:

    • 5 квартир;

    • 4 машиномісця;

    • автомобілі BMW 2018 року, Mercedes E200 2013 року та Audi A8 2018 року.

    Частина майна оформлена на дружину та доньку чиновника. При цьому одна з автівок була записана на доньку за ціною, що у 15 разів нижча за ринкову, зазначають прокурори.

    Коли правоохоронні органи почали цікавитися статками Поповича, він та його близькі особи переоформили частину нерухомості й авто на інших родичів. Водночас жодних законних доходів, які могли б пояснити такі покупки, у посадовця та його сім’ї не виявлено.

    САП вимагає конфіскації як майна, що досі перебуває у користуванні сім’ї, так і компенсації вартості активів, які були переписані на інших осіб.

    Наразі Вищий антикорупційний суд уже наклав арешт на 4 машиномісця, земельну ділянку та готельно-ресторанний комплекс.

  • САП вимагає конфіскації майна київської чиновниці та її матері на 7,8 млн грн

    САП вимагає конфіскації майна київської чиновниці та її матері на 7,8 млн грн

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до Вищого антикорупційного суду позов про визнання необґрунтованими та стягнення у дохід держави активів начальниці підрозділу однієї з районних державних адміністрацій Києва та її матері. Загальна вартість майна становить понад 7,8 млн грн.

    За даними НАЗК, у 2020–2025 роках чиновниця отримала та розпорядилася 3,185 млн грн, що перебували на її банківському рахунку. Згідно із законом «Про запобігання корупції», ці кошти не можуть вважатися набутими за рахунок законних доходів.

    Крім того, у цей період мати посадовиці стала власницею квартири в житловому комплексі бізнес-класу неподалік центру Києва. Її вартість становить 4,65 млн грн. Аналіз доходів родини показав, що законних підстав для придбання такої нерухомості вони не мали.

    САП просить суд застосувати цивільну конфіскацію й стягнути активи у власність держави. ВАКС уже наклав арешт на квартиру та інше майно, яке належить посадовиці.

    Цей випадок демонструє, що антикорупційні органи дедалі активніше використовують механізм цивільної конфіскації для повернення незаконно набутого майна на користь держави.

  • САП вимагає конфіскації майна родини ексдепутата з Сумщини на 4,2 млн грн

    САП вимагає конфіскації майна родини ексдепутата з Сумщини на 4,2 млн грн

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими та конфіскацію активів на понад 4,2 млн грн, якими користується родина колишнього депутата однієї з міських рад Сумської області.

    Як повідомляє НАЗК, йдеться про цивільну конфіскацію майна відповідно до ст. 290 Цивільного процесуального кодексу України. Серед активів, які можуть перейти у власність держави, — квартира площею 53,8 кв. м у столичному житловому комплексі «Французький квартал» вартістю близько 2,8 млн грн, машиномісце за 225 тис. грн, а також автомобіль Toyota RAV4 2022 року випуску, який оцінили майже в 1,3 млн грн.

    За даними НАЗК, майно було придбане близькими особами ексдепутата, проте він має право ним розпоряджатися. Аналіз доходів та витрат показав, що ні колишній посадовець, ні члени його родини не мали законних фінансових підстав для придбання зазначених активів.

    Тепер рішення про можливу конфіскацію цього майна ухвалюватиме ВАКС. Якщо суд задовольнить позов, майно буде стягнуто в дохід держави.

  • Пограбували батьків загиблого воїна: на Черкащині затримано трьох нападників

    Пограбували батьків загиблого воїна: на Черкащині затримано трьох нападників

    На Черкащині правоохоронці повідомили про підозру трьом особам, які здійснили розбійний напад на батьків військового, загиблого на війні з Росією. Про це повідомила Черкаська обласна прокуратура.

    Зловмисники дізналися, що пенсіонери отримали грошову допомогу через загибель сина. Уночі вони проникли до будинку подружжя, застосували фізичне насильство, небезпечне для життя та здоров’я, і викрали 74 тисячі гривень, мобільний телефон та банківські картки.

    Після скоєного нападники зникли з місця злочину. Усіх трьох вдалося оперативно затримати. Суд обрав для них запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

    За скоєне фігурантам справи загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.