Позначка: Казахстан

  • Власник бренду Domino Антон Шухнін продовжує працювати на ринку РФ та в окупованому Криму

    Власник бренду Domino Антон Шухнін продовжує працювати на ринку РФ та в окупованому Криму

    Власник бренду Domino Антон Шухнін, який через підставних осіб продовжує вести бізнес у Росії та тимчасово окупованому Криму, витрачає сотні тисяч доларів на піар своєї допомоги ЗСУ та ВПО.

    Нагадаємо, нещодавно Антон Шухнін проінвестував від 5 до 10 тисяч доларів на закупівлю вживаного авто для Головного управління розвідки Міноборони України. При цьому ще як мінімум 40 тисяч доларів було витрачено на піар цього вчинку.

    Для розуміння масштабів замовного піару Антона Шухніна на благодійності варто відзначити, що Шухнін особисто вручив ключі від Mitsubishi L200, але не передав заявлені 1000 дронів, 10 автівок, робототехніку чи взуття для військових – лише одне вживане авто.

    Для  Антона Шухніна передача одного вживаного авто військовим, дорівнює продажу в його мережі магазинів брендового одягу Domino всього лиш однієї куртки Loro Piano за 5 000 доларів, при закупівельній ціні в 300 доларів на китайській фабриці.

    Власне кажучи, величезні доходи від продажу китайських підробок по ціні оригінальних речей відомих брендів в Україні та Росії, є причиною чому Антон Шухнін залишається на території України, адже до продажу контрафакту в Європі зовсім інше відношення.

    В своїх численних комплементарних інтерв’ю топовим виданням на кшталт NV, Антон Шухнін старається максимально відмежуватись від свого бізнесу в РФ та тимчасово окупованих територіях, але факти кажуть про зворотне.

    Так, 11 серпня, на Telegram-каналі “Absolution Leaks” з’явився пост, в якому самого Антона Шухніна звинувачували у веденні бізнесу в Росії.

    Так, у журналістському розслідуванні колег із видання Коментарі, публікуються матеріали російських баз даних, відповідно до яких, з 11 грудня 2014 року по 3 липня 2018 року в селі Укромне Сімферопольського району тимчасово окупованого Криму працювало ТОВ “Доміно груп”, співвласниками якого були Антон Сергійович Шухнін (50,28%) та Олександр Анатолійович Шавкун. При цьому ПІБ власника 50,28% ТОВ повністю збігається з аналогічними даними власника української мережі, і, судячи з даних іншої російської бази, власники не є громадянами РФ, що може говорити саме про власника українського бренду.

    Втім, з 2018 року кримське ТОВ “Доміно груп” знаходиться на стадії ліквідації, і заявлена нею діяльність – будівельні роботи, якось не в’яжуться з профілем торгівлі брендовим одягом, чим займається Антон Шухнін.

    Але куди цікавішим є російський інтернет-магазин DOMINO PRINCIPLE, який займається, як і українська мережа Domino, торгівлею брендовим одягом. В очі впадає зовнішня схожість російського та українського Інтернет-магазинів, яка, правда, не є якимось доказом.

    Так, власником товарного знака та стороною договору оферти Інтернет-магазину DOMINO PRINCIPLE виступає індивідуальний підприємець (ІП) Крістіна Бутильченко із Краснодарського краю.

    За російськими базами даних вона відкрила ІП лише в липні 2022 року, тоді як на сайті самого DOMINO PRINCIPLE історія бренду відраховується з 2017 року. Тобто у якій якості DOMINO PRINCIPLE працював 5 років до того – незрозуміло.

    Також є ще ялтинський магазин одягу Domino Eight на набережній імені Леніна, 21. Вражаюче, але на своїй сторінці в соцмережі Facebook, яка працювала до квітня 2017 року, вони вказували місцем реєстрації Ялту як частину України, а як сайт адресу, яка нині не функціонує.

    Разом з тим, згідно з даними інформаційно-аналітичного порталу YouControl, Антону Шухніну належать дві компанії, з назвами схожими на сайт, вказаний Domino Eight – ТОВ “Доміно груп” в Донецьку, нині ліквідоване (сфера діяльності – посередництво в торгівлі текстилем, статутний фонд – 5000 гривень) та ТОВ “Доміно УА” (сфера діяльності – виробництво взуття, статутний фонд – 20 000 гривень).

    Але ще цікавіше інше, 10% ТОВ “Доміно УА” також володіє Георгій Олегович Устинов. Людина з такими самим ПІБ є ліквідатором російського ТОВ “Доміно груп”, у якому 50,28% належать людині з ПІБ, ідентичному власнику українського ТМ “Domino”. Інакше висловлюючись, ліквідатор кримського підприємства Антона Шухніна може виступати його бізнес-партнером по фірмі, зареєстрованій в Україні з патріотичною назвою. Також не виключено, що Георгій Олегович Устинов є громадянином РФ, тобто Антон Шухнін може мати партнером громадянина країни-агресора.

    Цікаво, що, судячи з даних YouControl, Георгій Устинов раніше проживав у Донецькій області, де власне до 2014 року жив і вів бізнес сам Антон Шухнін, тобто вони могли бути знайомі ще з тих часів.

    Зрештою, варто додати, що хоча на Facebook ялтинський магазин одягу Domino Eight не оновлює дані з квітня 2017 року, в мережі Instagram магазин із 21 серпня шукає консультанта стиліста, тобто можна зробити висновок, що активно працює. При цьому, за деякими даними, Антон Шухнін також веде свій бізнес у Казахстані через ТОВ “Domino Butik” (БІН 220640020487), зареєстроване в Алмати в червні 2022 року, директор — Шухнін Антон, профіль — роздрібна торгівля одягом.

    Тож витрати на масштабну піар-кампанію розгорнуту Антоном Шухніном можна назвати виправданими – подальша робота його “бізнесу” з продажу китайських підробок брендових речей в Україні та на тимчасово окупованих територіях приносить свої дивіденди.

  • Онлайн-казино 1win незаконно працює в Україні: зв’язки з Росією та розшук у Казахстані

    Онлайн-казино 1win незаконно працює в Україні: зв’язки з Росією та розшук у Казахстані

    Платформа 1win, яка функціонує як букмекерська контора та онлайн-казино, продовжує працювати в Україні без відповідної ліцензії. Попри ліквідацію КРАІЛ, що займалася регулюванням азартного ринку, 1win залишається доступним для українських користувачів, порушуючи національне законодавство. Більше того, платформа має тісні зв’язки з Росією та перебуває під слідством у Казахстані через підозри у відмиванні грошей.

    Як 1win продовжує працювати в Україні?

    Згідно з українським законом “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, усі оператори азартних ігор повинні мати ліцензію КРАІЛ. 1win такої ліцензії не отримала, що робить її діяльність незаконною. Однак сайт казино залишається доступним завдяки VPN та “дзеркалам” – альтернативним доменам, які компанія регулярно оновлює. На офіційному сайті навіть є інструкції, як обійти блокування, що свідчить про свідоме порушення українського законодавства.

    Зв’язки з Росією: приховані загрози

    Попри офіційну реєстрацію на Кюрасао, 1win має помітні зв’язки з російським ринком. Серед контактних даних компанії можна знайти російський номер телефону, а маркетинг платформи орієнтований на російськомовну аудиторію. У самій Росії 1win працює без ліцензії Федеральної податкової служби, уникаючи регулювання завдяки тим самим “дзеркалам” та VPN.

    У березні 2025 року російські ЗМІ повідомили про посилення боротьби з нелегальними онлайн-казино, проте 1win не потрапила під серйозні санкції. Це може вказувати на можливі тіньові домовленості або лояльність російських регуляторів до платформи.

    Розслідування в Казахстані: підозри у відмиванні грошей

    З січня 2025 року казахстанська поліція веде розслідування діяльності нелегальних онлайн-казино, серед яких фігурує 1win. Влада країни розшукує осіб, пов’язаних із платформою, через підозри у відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків. Популярність 1win у Казахстані зросла завдяки можливості обходу блокувань через VPN, але це лише привернуло більше уваги правоохоронних органів. Повідомляється, що казахстанська влада співпрацює з міжнародними партнерами, щоб простежити фінансові потоки компанії.

    Чому це небезпечно для України?

    1. Фінансові втрати для держави. Відсутність ліцензії означає, що Україна не отримує податкових надходжень від діяльності платформи, що може сягати мільйонів гривень.
    2. Відсутність захисту для гравців. Українські користувачі 1win залишаються безправними перед законом: їхні персональні дані та кошти можуть бути вразливими до шахрайства.
    3. Можливе фінансування країни-агресора. Зв’язки 1win з Росією викликають занепокоєння, адже доходи платформи можуть опосередковано підтримувати економіку РФ.
    4. Ризики для кібербезпеки. У 2024 році хакери зламали базу даних 1win, викравши особисту інформацію користувачів, що ставить під загрозу українських гравців.

    Хто стоїть за 1win?

    Власником бренду є компанія MFI Investments Limited, зареєстрована у Великій Британії (Уельс). Це інвестиційна фірма, що займається управлінням активами, включаючи цінні папери, облігації та нерухомість. Її активи оцінюються в понад 1 мільярд фунтів стерлінгів. Хоча 1win працює під ліцензією Кюрасао (№ 8048/JAZ 2018-040), саме MFI займається розвитком і просуванням бренду. За даними Кіпрського реєстру компаній, директором значиться Хрістіана Георгіу (Christiana Georgiou), яка, ймовірно, є номінальною особою.

    Висновки

    1win – це не просто онлайн-казино, а масштабний міжнародний бізнес із сумнівною репутацією. Його діяльність в Україні є незаконною, платформа використовує тіньові схеми для роботи, а зв’язки з Росією та розшук у Казахстані додають ще більше питань. Попри численні порушення, 1win продовжує функціонувати, користуючись прогалинами в українському законодавстві.

    Враховуючи ризики, що несе платформа для фінансової безпеки України та її громадян, необхідно посилити боротьбу з нелегальними операторами азартних ігор та створити ефективні механізми блокування подібних ресурсів. Лише так можна зменшити вплив нелегальних казино та захистити інтереси українців.

  • “Сходка” кримінальних авторитетів: у Києві повідомили про підозру “злодіям у законі”

    “Сходка” кримінальних авторитетів: у Києві повідомили про підозру “злодіям у законі”

    Офіс генерального прокурора повідомив про підозру організатору злочинної “сходки” та двом “злодіям у законі”, які координували поширення злочинного впливу в Україні. За даними слідства, підозрювані обговорювали методи контролю над виправними установами Києва та Київської області, а також питання розподілу “общака” та вирішення конфліктів у кримінальному середовищі.

    Хто організував “сходку”

    Серед підозрюваних — “злодії в законі” з прізвиськами “Бондо” та “Азіз”, а також їхній підконтрольний “бродяга”, який наразі відбуває покарання у Київському слідчому ізоляторі. Слідчі встановили, що ініціатором злочинного зібрання став утриманець столичного СІЗО, який є лідером транснаціонального угруповання. Саме він телефоном ініціював “сходку”, залучивши до неї представників вищої кримінальної ієрархії.

    Обоє “авторитетів”, які брали участь у зборах, нині перебувають за межами України — один у росії, інший у Казахстані.

    Про що говорили на “сходці”

    Зібрання кримінальних елементів відбулося з метою координації злочинного впливу на території виправних установ. Серед основних тем, які піднімалися:

    • контроль над установами виконання покарань Києва та області;
    • механізми вирішення конфліктів між засудженими та особами на волі;
    • наповнення “общака” та розподіл нелегальних доходів.

    Слідчі зазначають, що організатор зборів потрапив за ґрати кілька років тому після вбивства, яке сталося під час конфлікту у столичному розважальному закладі. До цього він фігурував у кримінальних провадженнях за викрадення людей, вимагання та вбивства. Навіть у СІЗО злочинець продовжував контролювати угруповання та зміцнювати свої позиції.

  • У БЮТ Юлії Тимошенко мандат депутата райради отримала громадянка росії і Казахстану

    У БЮТ Юлії Тимошенко мандат депутата райради отримала громадянка росії і Казахстану

    Згідно з документами, що є у розпорядженні редакції, депутатка Обухівської райради Київської області від політичної партії Юлії Тимошенко Анастасія Орлова, будучи громадянкою російської федерації та Казахстану, у 2003 році подавала заяву на отримання українського паспорта. Водночас у ДМС Сумської області факт видачі їй документа  спростували.

    Згідно з наявною довідкою, Орлова неодноразово змінювала своє прізвище з метою конспірації, та ідентифікована СБУ як громадянка рф і Казахстану Сморкалова 1977 року народження, мешканка військового містечка Георгіевка – 4, Жармінського району Семіпалатинської області.

    Намагаючись отримати паспорт  в Україні, із відповідною заявою вона звернулася до ДМС Сумської області у жовтні 2013 року. Згідно з цією заявою, їй нібито було надано  паспорт громадянки України Конотопським РВ УМВС в Сумській області.

    Водночас на запит з проханням підтвердити цю інформацію, у ДМС Сумської області повідомили наступне:

    «Громадянці російської федерації і Казахстану Сморкаловій (Нерета, Орловій) Анастасії Юріївні 27.05.1977 р.н., паспорт громадянина України 04.04.2003 року Конотопським РВ УМВС в Сумській області не видавався».

    Крім того, в опублікованих у відкритому доступу указах президентів росії та Казахстану дані про вихід  Сморкалової (Нерети, Орлової) Анастасії Юріївні з громадянства вищевказаних країн відсутні.

    Відповідно, особа з російським паспортом є депутаткою «Батодночасно» та одночасно уповноважена на здійснення функцій місцевого самоврядування на рівні Обухівської районної ради Київської області.

    Громадянка росії Орлова наразі також веде паливний бізнес в Україні.

    І через підконтрольну їй компанію «Софія Ойл» реалізовує паливно-мастильні матеріали без ліцензії.

    Водночас усі  компанії з російськими бенефіціарами підпадають під заборону економічно-господарської діяльності в Україні на підставі рішень РНБО. Усі контрагенти, які купують паливо у ТОВ «Софія Ойл» також єсуб’єктамии запровадження  санкцій Ради нацбезпеки.

  • Депутатка від “Батьківщини” Орлова має громадянство Росії та Казахстану

    Депутатка від “Батьківщини” Орлова має громадянство Росії та Казахстану

    Депутатка Обухівської райради Київської області від партії Юлії Тимошенко, Анастасія Орлова, колишня громадянка Російської Федерації та Казахстану, у 2003 році подала заяву на отримання українського паспорта. Однак Державна міграційна служба Сумської області спростувала факт видання їй українського паспорта.

    За наявною довідкою, Орлова кілька разів змінювала своє прізвище для збереження конспіративності і була ідентифікована Службою безпеки України як Олена Сморкалова, народжена у 1977 році, мешканка військового містечка Георгіївка-4, Жармінського району Семіпалатинської області.

    З метою отримання українського паспорта вона звернулася до ДМС Сумської області у жовтні 2013 року. Заява стверджувала, що їй був виданий паспорт громадянки України Конотопським РВ УМВС у Сумській області.

    На запит щодо підтвердження інформації, у ДМС Сумської області повідомили наступне:

    «Паспорт громадянки України для громадянки російської федерації та Казахстану, Сморкалової (Нереті, Орловій) Анастасії Юріївні, народженій 27 травня 1977 року, виданий Конотопським РВ УМВС в Сумській області 04 квітня 2003 року, не був виданий».

    Додатково, в опублікованих указах президентів Росії та Казахстану не знайдено жодної інформації про вихід Анастасії Юріївни Сморкалової (Нерети, Орлової) з їхнього громадянства.

    Отже, особа з російським паспортом є депутаткою партії “Батьківщина” і виконує функції в місцевому самоврядуванні Обухівської районної ради Київської області.

    Пані Орлова, громадянка Росії, також управляє паливним бізнесом в Україні через компанію “Софія Ойл”, яка реалізує паливно-мастильні матеріали без необхідної ліцензії. Оскільки всі компанії з російськими бенефіціарами підпадають під заборону економічної діяльності в Україні згідно з рішеннями РНБО, контрагенти, які закуповують паливо у ТОВ “Софія Ойл”, також є об’єктами санкцій Ради національної безпеки.