Позначка: фінансові злочини

  • Нова хвиля телефонних шахрайств: аферисти маскуються під співробітників банку

    Нова хвиля телефонних шахрайств: аферисти маскуються під співробітників банку

    В Україні знову фіксують сплеск телефонного шахрайства. Аферисти маскуються під співробітників банків і намагаються виманити у громадян конфіденційні дані, посилаючись на «терміновий захист рахунку» або «підозрілу активність».

    Як повідомляють у поліції Дніпра, злочинці телефонують українцям і вигадують історії про нібито небезпечні операції чи спробу списання коштів. Мета — створити ілюзію терміновості, щоб людина розгубилася і виконала вказівки псевдопрацівника банку.

    Шахраї наполягають на негайних діях: вимагають назвати PIN-код, CVV, одноразові паролі або навіть переказати гроші на «безпечний рахунок». Усі ці дії — класичні схеми, спрямовані на отримання повного доступу до банківських карток і заощаджень.

    Поліція нагадує ключові правила безпеки

    Правоохоронці підкреслюють:

    • справжні працівники банку НІКОЛИ не запитують PIN, CVV чи коди доступу;
    • жодна фінансова установа не потребує термінового переказу коштів;
    • будь-який тиск або вимога назвати дані — ознака шахрайства;
    • у разі сумнівів варто завершити розмову та зателефонувати на офіційний номер банку, який є на картці.

    Саме нерозголошення персональних даних є основною умовою безпеки. Якщо ви отримали підозрілий дзвінок або стали жертвою шахраїв — потрібно негайно звернутися до поліції за номером 102.

    Правоохоронці закликають громадян бути максимально пильними, адже телефонні афери — одна з найпоширеніших схем, які щодня призводять до багатотисячних втрат.

  • У Києві бухгалтерка вкрала понад 8,5 мільйона гривень із рахунків підприємства

    У Києві бухгалтерка вкрала понад 8,5 мільйона гривень із рахунків підприємства

    У Києві викрили головну бухгалтерку, яка протягом більше року систематично привласнювала гроші приватного підприємства. За даними прокуратури столиці, загальна сума збитків перевищує 8,5 мільйона гривень.

    Слідство встановило, що жінка, користуючись довірою керівництва та маючи доступ до фінансових рахунків, з травня 2024 по липень 2025 року неодноразово переводила кошти компанії на власний банківський рахунок. Спочатку суми були незначними, але коли бухгалтерка зрозуміла, що нестачу не помічають, почала збільшувати перекази.

    Отримані гроші вона витрачала на власні потреби — купувала одяг, побутову техніку, а також квартиру, яку орендувала з правом викупу. Зловмисницю викрили, коли з’ясувалося, що підприємство не змогло розрахуватися за обладнання, придбане за кордоном.

    Наразі триває досудове розслідування. Жінці повідомлено про підозру у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

  • Прокуратура повідомила про підозру банкіру, який роками обкрадав клієнтів

    Прокуратура повідомила про підозру банкіру, який роками обкрадав клієнтів

    У Тернопільській області викрили колишнього керівника банківського відділення, який протягом кількох років обманював клієнтів та привласнював їхні кошти. Про це повідомила Тернопільська обласна прокуратура.

    За даними слідства, колишній банкір оформлював кредитні картки на ім’я клієнтів під виглядом уточнення даних чи зміни паролів. Отримані картки він використовував у власних цілях — знімав готівку через банкомати або оплачував покупки та послуги.

    Крім того, зловмисник, користуючись довірою вкладників, отримував доступ до їхніх депозитів. Він вводив потерпілих в оману, переконуючи у необхідності переоформлення чи тимчасового блокування картки. У результаті банкір заволодівав коштами та витрачав їх на власні потреби.

    Від шахрайських дій постраждало щонайменше 15 осіб. Загальна сума збитків перевищує 1 млн 117 тис. грн.

    Колишньому керівнику відділення повідомлено про підозру у таємному викраденні майна, шахрайстві та підробці платіжних карток. Розслідування триває, його здійснюють слідчі ГУНП в Тернопільській області.