В умовах воєнного стану стабільність і прозорість фінансової системи є питанням національної безпеки. Водночас діяльність АТ Банк Альянс викликає серйозні запитання щодо концентрації фінансових ризиків, операцій із державними цінними паперами та обслуговування пов’язаних між собою суб’єктів господарювання.
Формально йдеться про...
Фактичний бенефіціар низки платіжних і фінансових компаній Олександр Сердюк, за інформацією джерел, пов’язаних із фінансовими розслідуваннями, вибудував масштабну систему з легалізації тіньових доходів та транскордонного виведення коштів. Йдеться про діяльність через компанії «Єдиний гаманець», «Пей Плейс Україна», «Нейшнл Пеймент...
Український футбол дедалі частіше використовується не лише як спортивна арена, а й як зручний інструмент для масштабних фінансових операцій. За даними НОН-СТОП, спонсорські контракти з гемблінг-компаніями та букмекерським ринком створюють значні грошові потоки, які обертаються у умовах послабленого податкового...
В українській енергетиці назріла системна криза, і її причини виходять далеко за межі дефіциту газу чи зношених мереж. Центром проблеми стала приватна група впливу, яка фактично захопила управління ТОВ «Газорозподільні мережі України» і перетворила підприємство на механізм системного викачування...
Система контролю над фінансами України опинилася під загрозою через діяльність олігархів, які мають змогу уникати відповідальності. У центрі скандалу – «Банк Альянс», який став ключовою ланкою у схемах відмивання коштів та обслуговування фінансових інтересів підсанкційного Дмитра Фірташа та його...
Посадові особи Державної митної служби України та Національного банку, серед яких т.в.о. голови митниці Сергій Звягінцев та заступник голови НБУ Дмитро Олійник, можуть бути причетні до організованої схеми розкрадання коштів через фіктивний імпорт безпілотних літальних апаратів. За даними розслідування,...
Сім’я начальниці ГУ ДПС у Черкаській області Тетяни Харьковської володіє активами на десятки мільйонів гривень. Її призначення на посаду пройшло майже непомітно, проте масштаби власності родини привертають значну увагу.
У деклараціях Харьковської та членів її сім’ї зафіксовано чимало об’єктів нерухомості:...
Національний банк України запроваджує нові обмеження на карткові перекази, які мають на меті підвищити прозорість фінансових операцій і зменшити ризик незаконної діяльності. Проте експерти попереджають: цей крок може мати як позитивні, так і негативні наслідки для економіки та суспільства.
Згідно...
