В Україні активізувалася боротьба з фінансовими злочинами, і за результатами роботи Державної служби фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) за 2024 рік, понад 6,1 мільярда гривень було заблоковано через підозрілі фінансові операції, що можуть бути пов'язані з відмиванням коштів, корупцією чи фінансуванням...
НБУ вимагає від банків активніше перевіряти карткові перекази українців і блокувати рахунки.
Національний банк вимагає від фінустанов пильніше і ретельніше перевіряти невеликі перерахування між рахунками фізосіб - P2P-перекази, особливо в частині зарахування на картки невеликих сум. Вимога міститься в листі...
