Український виробник засобів радіоелектронної боротьби під брендом Contra Drone опинився в центрі публічних звинувачень щодо можливого використання криптовалютних інструментів для легалізації коштів. Йдеться про діяльність ФОП Андрія Яковчука та ТОВ «Флай-Груп Україна», які, за даними з відкритих джерел, беруть...
Банки в Україні зобов’язані перевіряти джерела походження коштів клієнтів, аналізувати їхні операції та оцінювати відповідність транзакцій фінансовому профілю. Це прямо передбачено законодавством про фінансовий моніторинг. Одна з ключових норм — частина 7 статті 11 профільного закону: банк має право...
Старший слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Ігор Гончарук міг не повністю відобразити у своїй декларації активи та бізнеси членів родини. Про це повідомляє антишахрайський проєкт «190», який проаналізував майновий стан посадовця та його дружини.
У ДБР Гончарук працює...
Генеральна прокуратура України припинила масштабну схему виведення коштів у тінь, у яку були залучені низка аптечних мереж по всій країні. За даними слідства, у 2022–2025 роках близько 10 мереж, що об’єднували 183 підприємства, нібито оплачували фіктивні послуги з дезінфекції...
Дружина керівника Бюро економічної безпеки у Закарпатській області Євгенія Калугіна, Альона, за останні роки стала співвласницею низки бізнесів і нерухомості на мільйони гривень. За даними Bihus.Info, активне масштабування бізнесу дружини збіглося з кар’єрою Євгенія Калугіна в БЕБ, що викликає...
У Київській області Генеральне бюро розслідувань викрило факт незаконного вилучення транспортних засобів у приватних підприємств. Підозру оголосили колишньому начальнику районного територіального центру комплектування (ТЦК).
За даними слідства, дві компанії, що займаються вантажоперевезеннями, втратили 8 вантажних автомобілів без законних підстав. Ексначальник...
Дружина керівника Бюро економічної безпеки у Закарпатській області Євгенія Калугіна – Альона Калугіна – за останні роки стала співвласницею низки бізнесів і дорогих об’єктів нерухомості. Активне розширення її бізнес-імперії збіглося зі стартом кар’єри чоловіка в БЕБ.
Серед активів Альони Калугіної...
Олександр Кацуба офіційно став власником 50% газовидобувної компанії ТОВ «Надра-Геоінвест» після того, як підприємство у 2022 році виплатило сотні мільйонів гривень дивідендів.
Згідно з реєстраційними даними, половина компанії перейшла до Кацуби від його колишньої дружини Тетяни Гузенко, на яку раніше...
Колишній начальник Головного управління Державної податкової служби в Чернівецькій області Віталій Шпак після скандального звільнення з ДПС без перешкод влаштувався старшим аналітиком у Бюро економічної безпеки. Попри багаторічну роботу в податкових органах та численні корупційні скандали, в деклараціях він...
Один із активістів Євромайдану та волонтер АТО, очільник ГО «Рабів до Раю не пускають» Іван Спринський повідомив про можливі порушення з боку депутата від «Слуги Народу» Андрія Стріхарського у рідному селі Дівоче Поле Кіровоградської області.
За словами активіста, Стріхарський під...
