Позначка: БЕБ

  • Турбота на 57 мільйонів: посадовці КМДА крали у психічно хворих

    Турбота на 57 мільйонів: посадовці КМДА крали у психічно хворих

    Корупційні скандали в Київській міській державній адміністрації давно не дивують. Але останній випадок — справжній шок навіть для бувалих. За даними СБУ, високопосадовці столичної мерії у змові з комунальниками й приватними компаніями розкрадали мільйони гривень, виділених на догляд за тяжкохворими киянами, зокрема — з психічними розладами.

    Організатором схеми слідство вважає колишнього заступника директора Департаменту охорони здоров’я КМДА Геннадія Лепського, який нині працював у комунальному закладі «Психіатрія». Його вже заарештовано з правом внесення застави у 57 мільйонів гривень — саме стільки, за підрахунками слідчих, було вкрадено з бюджету під прикриттям соціальної програми «Турбота. Назустріч киянам».

    Формально усе виглядало благородно: договір із ТОВ «Міцне здоров’я» передбачав надання паліативної допомоги — догляд, харчування, ліки — невиліковно хворим киянам. На це виділили 149 мільйонів гривень. На практиці ж левова частка коштів виводилася на підконтрольні ФОПи під виглядом оренди майна, закупівель товарів та «псевдопослуг», які фактично не надавались або надавались за завищеними цінами. Деякі з «санітарних» авто — наприклад, новенький Porsche Cayenne — використовувались виключно для особистих потреб організаторів.

    За даними слідства, до схеми були залучені дві заступниці директора Департаменту соціальної політики КМДА (ймовірно — Людмила Ріяко та Галина Довганчин), директор ТОВ «Міцне здоров’я» Руслан Матвєєв та сам Лепський, який мав стільки нахабства, що отримував гроші за фіктивні послуги прямо на рахунки зареєстрованого на нього ФОПу.

    Коли запахло жареним, Лепський спробував втекти за кордон за підробленими документами про інвалідність — тими самими, які він собі оформив для уникнення мобілізації. Але втекти не вдалося — його затримали.

    Цікаво, що ця історія — не перший скандал із прізвищем Лепського. Ще у 2019 році він «світився» в ЗМІ з люксовим Porsche Cayenne, оформленим на брата. У тому ж році НАЗК встановило, що чиновник не задекларував зміну в майновому стані. А у 2022-му Лепський опинився у суді через несплату аліментів на дитину.

    Нині прокуратура інкримінує йому одразу кілька статей: шахрайство у великих розмірах, підробка документів, зловживання службовим становищем та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. Фігурантам справи загрожує до 12 років ув’язнення.

    Офіційно Департамент соціальної політики КМДА відреагував, заявивши, що послуги були надані, а витрати — підтверджені актами виконаних робіт. Але висновки ДПС та аналітична робота БЕБ свідчать про зворотне: мільйони гривень виводились без реальної користі для пацієнтів.

    На цьому тлі «плівки Комарницького» виглядають вже не так шокуюче. У КМДА, схоже, системно й професійно грабують бюджет, прикриваючись красивими назвами програм, гучними ініціативами та навіть благодійністю. Різниця лише в об’єктах грабунку — цього разу це були найслабші й найбеззахисніші.

  • Ткаченко звинувачує команду Кличка в саботажі боротьби з розкраданнями

    Ткаченко звинувачує команду Кличка в саботажі боротьби з розкраданнями

    У Києві спалахнув черговий скандал довкола можливого розкрадання бюджетних коштів. Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко звинуватив посадовців КМДА у систематичному ігноруванні сигналів про порушення у сфері закупівель, які надходять від Бюро економічної безпеки України. За його словами, лише 19% таких попереджень у 2024 році отримали бодай якусь реакцію від міської влади. Решта — 81% — були проігноровані.

    Мова йде про понад 100 випадків “проблемних” тендерів загальною сумою 8 мільярдів гривень — це майже кожна десята гривня від загального бюджету столиці, який у 2024 році складав 85,3 мільярда. Моніторити всі закупівлі БЕБ не може через обмежені ресурси, але навіть ті порушення, що були виявлені, залишилися без належного реагування.

    Як приклад, Ткаченко навів кейс із реконструкцією дамб мулових полів Бортницької станції аерації — тендер на 600 мільйонів гривень, до якого КМДА допустила підрядника попри застереження економістів БЕБ. Подібна ситуація, за словами голови КМВА, повторюється постійно: компанії, які не сплачують податки, не мають кадрів чи матеріальної бази, виграють мільйонні підряди, а посадовці вдають, що нічого не бачать.

    Тимур Ткаченко вже скликає спеціальне засідання групи “Прозорість і підзвітність”, аби теруправління БЕБ у столиці публічно доповіло про стан закупівель та використання бюджетних коштів. Він натякнув, що такі робочі інструменти в КМДА ігноруються, а якби кошти не розкрадалися, мер Віталій Кличко міг би значно більше допомагати армії — зокрема, закупівлею дронів для ЗСУ.

    Ця заява фактично стала черговим ударом по столичній владі та особисто по Кличку, на якого з боку військової адміністрації дедалі частіше лунають звинувачення в безконтрольності та безвідповідальності у розпорядженні міським бюджетом.

  • БЕБ розкрило маштабну схему ухилення від податків у агросекторі

    БЕБ розкрило маштабну схему ухилення від податків у агросекторі

    ФГ «Слобожанський Агросоюз» разом із мережею афілійованих компаній організувало масштабну фінансову схему ухилення від податків, легалізації доходів і виведення коштів у тіньовий обіг. Про це свідчать дані Бюро економічної безпеки (БЕБ).

    За версією слідства, компанія декларувала фіктивні угоди з реалізації зернових, отримуючи бюджетне відшкодування. Потім маніпулювала звітністю, ухиляючись від сплати податку на прибуток і ПДВ. Гроші виводилися через підконтрольні фірми та переводилися в готівку або на рахунки інших підприємств під виглядом легальних операцій.

    Ключові компанії в схемі:

    • ТОВ «ТК Реал» (45561172)
    • ТОВ «Колосок 2024» (45592733)
    • ТОВ «Синтон Трейд» (39435043)
    • ТОВ «Слобідка 2022» (44662114)

    Ці підприємства завищували обсяги поставок зерна на 25–60%, а їхні контрагенти часто мали ознаки фіктивності.

    Щоб приховати махінації, компанії декларували закупівлі товарів, не пов’язаних із аграрним сектором:

    • Газовий конденсат – через ТОВ «Делівері Оіл» і ТОВ «Євронафтогазтрейд»
    • Будівельні матеріали – плитка, цемент, мастика від ТОВ «Атлант Маркет»
    • Автозапчастини та побутові товари – через ТОВ «Синтон Логістик» і ТОВ «Райтал»

    Це дозволяло створювати фіктивний податковий кредит для мінімізації зобов’язань перед бюджетом.

    У 2023–2024 роках «Слобожанський Агросоюз» задекларував:

    • Придбання товарів на 172,1 млн грн (23,7 млн грн – ПДВ)
    • Реалізацію зернових на 162,1 млн грн (20 млн грн – ПДВ)

    Серед покупців – реальні аграрні підприємства, зокрема ТОВ «Черкасихліб ТД», ТОВ «Хмельницькхліб» та ТОВ «Українське зерно».

    «Слобожанський Агросоюз» орендував 47 земельних ділянок у Харківській області, але реальність цієї оренди не підтверджена. У компанії працювало лише троє співробітників, що не відповідає масштабам її фінансових оборотів.

    З грудня 2023 по квітень 2024 року компанія перебувала у списку ризикових платників ДПС, але згодом була виключена з нього за рішенням податкової комісії в Київській області.

    За оцінками експертів, тіньові схеми в агросекторі щороку коштують Україні 20–30 млрд грн. У 2024 році частка нелегального обігу в агросекторі зросла до 18% через слабкий контроль і корупцію в податкових органах.

  • Член БЕБ Бондаренко не задекларував майно: вартість незадекларованої квартири — 7,76 млн грн

    Член БЕБ Бондаренко не задекларував майно: вартість незадекларованої квартири — 7,76 млн грн

    Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило перевірку декларацій Станіслава Бондаренка, члена дисциплінарної комісії Бюро економічної безпеки (БЕБ) та представника Ради громадського контролю (РГК) від громадської організації «Всеукраїнське об’єднання «Патріот». Перевірка виявила ряд порушень, серед яких недостовірні відомості, що стосуються майна на суму понад 7,7 мільйонів гривень.

    Бондаренко Член дисциплінарної комісії БЕБ, представник Ради громадського контролю (РГК) від ГО «Всеукраїнське об’єднання «Патріот». В нього є донька Софія.

    Бондаренко не задекларував квартиру у Києві в  125,4 кв. м, де зареєстрований і проживає. Власник – Гриценко Лариса Анатоліївна (мати дочки), яка придбала її у 2004 році за трьома договорами.Вартість: 7,76-8,94 млн грн (за оцінкою Київського НДІ судових експертиз на 31.12.2022). Сам Бондаренко пояснив, що живе з дозволу власника без договору.

    Чоловік оформив годинники Maurice Lacroix і ZENITH за 295 і 315 тис.  грн, куплені у 2005 і 2008 роках за 7375  та 7875 доларів відповідно. Бондаренко перерахував ціну за курсом 2022 року (37-40 грн/дол.), але документів немає. НАЗК не змогло перевірити реальну вартість.

    Щодо квартири перевіряючи вважають, що її не вказання у декларації — ознака злочину за ч. 2 ст. 366-2 КК.

  • НАЗК викрило посадовця БЕБ на приховуванні майна на 7,76 млн грн

    НАЗК викрило посадовця БЕБ на приховуванні майна на 7,76 млн грн

    Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило повну перевірку декларації члена дисциплінарної комісії Бюро економічної безпеки (БЕБ) Станіслава Бондаренка. Виявлено недостовірні відомості на 7,76 млн грн, що може мати ознаки кримінального правопорушення.

    Бондаренко не задекларував квартиру у Києві площею 125,4 кв. м, у якій зареєстрований і проживає.

    • Власником нерухомості є Лариса Гриценко, мати його доньки Софії.
    • Квартира була придбана у 2004 році за трьома договорами.
    • Оцінка вартості нерухомості на 31.12.2022 – 7,76-8,94 млн грн.
    • Сам Бондаренко пояснив, що проживає в квартирі з дозволу власника без договору оренди.

    Чиновник вніс у декларацію швейцарські годинники:

    • Maurice Lacroix (вартість – 295 тис. грн, куплений у 2005 році за 7375$).
    • ZENITH (вартість – 315 тис. грн, куплений у 2008 році за 7875$).
    • Бондаренко перерахував ціну за курсом 2022 року (37-40 грн/$), але не надав документів на підтвердження вартості.
    • НАЗК не змогло перевірити реальну вартість годинників.

    За результатами перевірки НАЗК вбачає в діях Бондаренка ознаки злочину за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (“декларування недостовірної інформації”).

    Чиновнику загрожує кримінальна відповідальність у разі, якщо матеріали справи будуть передані до правоохоронних органів та суд визнає його винним.

  • БЕБ розслідує фінансові схеми компаній «Герц» та ФК «Герц»

    БЕБ розслідує фінансові схеми компаній «Герц» та ФК «Герц»

    Бюро економічної безпеки України (БЕБ) розпочало досудове розслідування у справі про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах компаніями «Герц» та «ФК «Герц». Ці одеські підприємства надають послуги з обслуговування інформаційно-платіжного порталу, через який українці можуть оплачувати штрафи та комунальні послуги. Згідно з кримінальним провадженням, відкритим за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України, йдеться про ухилення від сплати податків на значну суму.

    В рамках розслідування БЕБ також досліджує зв’язки «Герца» та «ФК «Герц» з низкою інших підприємств, серед яких іноземні інвестиційні фірми, такі як «Аверс», а також компанії, які мають ознаки «ризиковості», зокрема ПП «Экостройград», ТОВ «Светстрой» та ПП «Тейкіт». Це може свідчити про наявність складних фінансових схем та зловживань, пов’язаних з ухиленням від сплати податків.

    ТОВ «Герц» було зареєстроване в Одесі ще в 1999 році. За інформацією з відкритих джерел, через компанію «Аверс», керівниками «Герца» є Геннадій Беседовський і Костянтин Ткач. До липня 2022 року одним з кінцевих бенефіціарів компанії був Дмитро Нікітін, який до цього обіймав посаду заступника голови Одеської облради. Під його керівництвом «Герц» отримував комісію з кожного платежу за комунальні послуги одеситів у розмірі 2,4%, що, за оцінками експертів, складало від 20 до 30 мільйонів гривень щомісяця. Окрім того, компанію представляє Олександр Малін, колишній заступник міністра інфраструктури з Одеси.

    Відзначимо, що діяльність компанії «Герц» є предметом детального аналізу, оскільки вона має тісні зв’язки з державними структурами та значними фінансовими потоками, що ставить під питання прозорість її операцій і належне сплачування податків.

    Водночас, БЕБ продовжує розслідування й аналізує фінансові потоки цих підприємств, щоб з’ясувати масштаби порушень і відновити справедливість.

  • В Києві тривають обшуки на мережі АЗС «Транснафта Сервіс» і «Пром Ойл»

    В Києві тривають обшуки на мережі АЗС «Транснафта Сервіс» і «Пром Ойл»

    Поки у світі відбуваються тектонічні зміни, в Україні тривають звичні «маски-шоу». У Києві співробітники Бюро економічної безпеки (БЕБ) проводять обшуки на автозаправних станціях «Транснафта Сервіс» і «Пром Ойл». Основна претензія правоохоронців – продаж дизельного пального без необхідних дозвільних документів.

    За попередніми даними, під час слідчих дій вилучають документи, обладнання та пальне. Робота цих АЗС фактично заблокована, однак подібні операції вже неодноразово відбувалися і не призводили до глобальних змін. У столиці, за інформацією джерел, налічується близько 30 заправок, які працюють без належних документів.

    Відкритим залишається питання: чому обшуки відбулися лише на окремих об’єктах, а решта нелегальних АЗС продовжує спокійно функціонувати? Деякі експерти припускають, що це може бути вибірковий тиск або черговий «перерозподіл ринку».

    Ситуація з нелегальним продажем пального в Україні залишається гострою. Подібні випадки фіксуються не лише в Києві, а й по всій країні, що вказує на системний характер проблеми. Водночас ефективність роботи правоохоронних органів у боротьбі з тіньовими схемами на паливному ринку залишається під питанням.

  • Замість фронту – на продаж: шахраї заробляли на ввезенні авто під виглядом гуманітарки

    Замість фронту – на продаж: шахраї заробляли на ввезенні авто під виглядом гуманітарки

    Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили незаконну схему ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України. Про це повідомила пресслужба відомства.

    Як встановило слідство, організатори схеми підробляли офіційні листи-прохання від імені благодійних організацій, у яких зазначалася нібито потреба у транспортних засобах для українських військових.

    “Таким чином зловмисники уникали сплати мита та податків при імпорті автівок. Транспорт реалізовували за готівку”, – повідомили у БЕБ.

    Під час обшуків у фігурантів справи вилучили п’ять транспортних засобів, оформлених на благодійні організації, а також документацію, чорнові записи, комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

    БЕБ викрило схему незаконного ввезення авто під виглядом допомоги для ЗСУ

    Фото: Бюро економічної безпеки

    БЕБ викрило схему незаконного ввезення авто під виглядом допомоги для ЗСУ

    Фото: Бюро економічної безпеки

    БЕБ викрило схему незаконного ввезення авто під виглядом допомоги для ЗСУ

    Фото: Бюро економічної безпеки

    Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми осіб.

    Нагадаємо, бізнесмени і податківці, прокурори і митники, представники БЕБ, НАБУ, поліцейські і військові, посадовці низки органів і навіть фігуранти журналістських розслідувань, власники елітних авто, вартісної нерухомості – усе це кандидати на директора Бюро економічної безпеки України.

  • В Україні викрито злочинну схему виробництва та продажу контрафактного пального

    В Україні викрито злочинну схему виробництва та продажу контрафактного пального

    В Україні правоохоронці викрили масштабну злочинну схему, яка займалася виробництвом і продажем контрафактного пального. Протягом 2022-2024 років службові особи двох підприємств на Черкащині організували нелегальне виробництво бензину та дизельного пального без необхідних ліцензій. Це завдало значної шкоди економіці країни та створювало серйозні ризики для безпеки водіїв.

    В результаті обшуків, проведених Бюро економічної безпеки (БЕБ), вилучено 580 тонн нафтопродуктів невідомого походження, що оцінюється в 13,5 мільйонів гривень. Контрафактне пальне виготовлялося з нафтопродуктів сумнівної якості, а для цього використовувалося спеціальне обладнання, яке працювало без дотримання державних стандартів і контролю якості.

    Готову продукцію продавали через нелегальні автозаправні станції по всій Україні, що могло призвести до серйозних пошкоджень автомобілів та загрози для здоров’я водіїв через низьку якість пального.

    Крім пального, під час обшуків було вилучено:

    • Обладнання для переробки сирої нафти та газового конденсату.
    • 2 резервуари загальною місткістю понад 40 тонн.
    • Паливно-роздавальну колонку.
    • Резервуар з 9 тоннами нелегального пального.
    • 500 тисяч гривень готівкою.
    • Документацію, що підтверджує незаконне виробництво, зберігання та збут пального.
    • Мобільні телефони, на яких містяться докази змови учасників злочинної схеми.

    Експерти вже направили зразки вилученого пального для перевірки відповідності державним стандартам. Вартість вилучених підакцизних товарів складає 13,5 млн гривень.

    Досудове розслідування триває за статтею 204 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання та транспортування підакцизних товарів з метою збуту). Оперативний супровід справи здійснюють співробітники СБУ в Черкаській області, а процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.

  • “БРСМ-Нафта” повернула державі 140 мільйонів гривень несплачених податків

    “БРСМ-Нафта” повернула державі 140 мільйонів гривень несплачених податків

    Мережа автозаправних станцій “БРСМ-Нафта” виплатила до державного бюджету 140 мільйонів гривень у межах справи про усунення від сплати податків. Про це повідомили правоохоронні органи, підприємці, які службові особи підприємств, які входять до групи, приховували у податкових деклараціях операції на всіх мільйонів гривень.

    Про це повідомляє enkorr з посиланням на свої джерела.

    За інформацією Офісу генерального прокурора та Бюро економічної безпеки (БЕБ), службові особи підприємств у 2021-2023 роках приховали у фінансовій звітності операції на загальну суму 435 млн грн і 560 млн грн. Це дозволило їм уникнути сплати 140 млн грн податку на додану вартість (ПДВ).

    “За висновками слідства, такі дії призвели до заниження податкових зобов’язань і ненадходження до державного бюджету понад 140 млн грн”, – йдеться в офіційному повідомленні.

    Завдяки проведеним досудовим розслідуванням 140 млн грн було повністю відшкодовано підприємствами, і ці кошти вже надійшли до державного бюджету.

    У межах кримінального провадження директору та бухгалтеру підприємств оголошено підозру. Однак після повного погашення завданої шкоди до суду подано клопотання про звільнення їх від кримінальної відповідальності.

    Це не єдина кримінальна справа, пов’язана з компанією. Правоохоронці також розслідують ухилення від сплати 5 млрд грн податків Фастівським заводом органічних розчинників, який входить до групи “БРСМ”.

    Крім того, за даними Консалтингової групи “А-95”, у 2023-2024 роках компанія щомісяця не доплачувала до бюджету понад 100 млн грн операційних податків, серед яких ПДВ, податок на прибуток, ПДФО та ЄСВ.

    Розслідування триває, і правоохоронці перевіряють інші можливі порушення з боку компанії.

    Нагадаємо, антирейтинг платників податків поміж мереж АЗС очолює мережа БРСМ, власник якої Андрій Біба – розкошує в Італії та співпрацює з рф.