Згідно з розслідуванням Бюро економічної безпеки (БЕБ), власники онлайн-казино “Космолот” незаконно переклали 5,4 мільйонів євро на фіктивні компанії в Британії. Компанія “Спейсикс”, яка операціонувала під брендом “Космолот” у сфері азартних ігор в Україні, використовувала дзеркальні веб-сайти та проводила незаконну діяльність навіть після отримання ліцензії від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Відправлення коштів на адреси фірм в Британії стало об’єктом уваги правоохоронців, оскільки ця діяльність мала великі правові наслідки для власників і учасників компанії “Спейсикс”. Зазначено, що ці кошти були перераховані як передплата за програмне забезпечення, однак сам факт перекладу засвідчує можливе порушення законодавства.
Ураховуючи наведене вище, використання сторонніх сервісів ідентифікації гравців не є ні логічним, ні економічно обґрунтованим, що може вказувати на наявність ризиків, пов’язаних з легалізацією незаконно нажитого майна. Згідно з інформацією від Бюро економічної безпеки (БЕБ), власники компанії ухилилися від сплати податків на суму 30,2 мільйони гривень. Керівником фірми “Спейсикс” є Оксана Іллічова, а власниками вказані Сергій Потапов та Арнульф Еккехард Нойманн-Дамерау з EuroAtlantic Group з Великої Британії. Ці дані свідчать про можливість серйозних порушень у сфері фінансів та податкової політики, що потребує ретельного розслідування та вжиття відповідних заходів.
• Використання сторонніх сервісів ідентифікації гравців у казино “Космолот” є необґрунтованим з логічної та економічної точок зору, що може свідчити про ризики, пов’язані з легалізацією незаконно нажитого майна.
• За даними Бюро економічної безпеки (БЕБ), власники компанії ухилилися від сплати податків на значну суму, що становить 30,2 мільйони гривень.
• Управління фірми “Спейсикс” здійснюється Оксаною Іллічовою, а власниками вказані Сергій Потапов та Арнульф Еккехард Нойманн-Дамерау з EuroAtlantic Group з Великої Британії.
• Порушення у сфері фінансів та податкової політики вимагають негайного розслідування та вжиття відповідних заходів з боку компетентних органів.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Києві виявили нелегальне виробництво та реалізацію фальсифікованого пального, яке виготовляли на одній зі столичних нафтобаз. Як повідомили у пресслужбі відомства, фальсифікат продавали через мережу автозаправних станцій на території Київської області. Під час досудового розслідування правоохоронці провели санкціоновані обшуки, у результаті яких вилучили майже 280 тисяч літрів незаконного […]
Директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслану Кандибору повідомлено про підозру у службовій недбалості, яка, за даними слідства, призвела до масштабного руйнування тунелю на синій гілці столичного метро. Йдеться про аварію, що сталася у грудні 2023 року між станціями «Деміївська» та «Либідська», через яку було повністю зупинено рух поїздів на ділянці «Теремки» – «Либідська». За даними […]
У середу, 9 липня, у Стрийську міську об’єднану лікарню було госпіталізовано десятьох дітей з попереднім діагнозом «гостра кишкова інфекція». Усі вони їхали автобусом із села Косино (Закарпатська область) до Вінниці. Всього в автобусі перебувало 42 дитини та 2 дорослих. За повідомленням департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА, одна з госпіталізованих дітей — дівчина 2009 […]
Сьогодні у Голосіївському районі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої загинув співробітник Служби безпеки України. Інцидент трапився близько 09:00 ранку — невідомий нападник здійснив п’ять прицільних пострілів у чоловіка та втік з місця злочину. Служба безпеки України підтвердила факт загибелі свого працівника. За інформацією hromadske, вбитим є полковник Іван Воронич, однак офіційного підтвердження його особи поки […]