Згідно з розслідуванням Бюро економічної безпеки (БЕБ), власники онлайн-казино “Космолот” незаконно переклали 5,4 мільйонів євро на фіктивні компанії в Британії. Компанія “Спейсикс”, яка операціонувала під брендом “Космолот” у сфері азартних ігор в Україні, використовувала дзеркальні веб-сайти та проводила незаконну діяльність навіть після отримання ліцензії від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Відправлення коштів на адреси фірм в Британії стало об’єктом уваги правоохоронців, оскільки ця діяльність мала великі правові наслідки для власників і учасників компанії “Спейсикс”. Зазначено, що ці кошти були перераховані як передплата за програмне забезпечення, однак сам факт перекладу засвідчує можливе порушення законодавства.
Ураховуючи наведене вище, використання сторонніх сервісів ідентифікації гравців не є ні логічним, ні економічно обґрунтованим, що може вказувати на наявність ризиків, пов’язаних з легалізацією незаконно нажитого майна. Згідно з інформацією від Бюро економічної безпеки (БЕБ), власники компанії ухилилися від сплати податків на суму 30,2 мільйони гривень. Керівником фірми “Спейсикс” є Оксана Іллічова, а власниками вказані Сергій Потапов та Арнульф Еккехард Нойманн-Дамерау з EuroAtlantic Group з Великої Британії. Ці дані свідчать про можливість серйозних порушень у сфері фінансів та податкової політики, що потребує ретельного розслідування та вжиття відповідних заходів.
• Використання сторонніх сервісів ідентифікації гравців у казино “Космолот” є необґрунтованим з логічної та економічної точок зору, що може свідчити про ризики, пов’язані з легалізацією незаконно нажитого майна.
• За даними Бюро економічної безпеки (БЕБ), власники компанії ухилилися від сплати податків на значну суму, що становить 30,2 мільйони гривень.
• Управління фірми “Спейсикс” здійснюється Оксаною Іллічовою, а власниками вказані Сергій Потапов та Арнульф Еккехард Нойманн-Дамерау з EuroAtlantic Group з Великої Британії.
• Порушення у сфері фінансів та податкової політики вимагають негайного розслідування та вжиття відповідних заходів з боку компетентних органів.
У ритмі сучасного життя знайти час на повноцінне тренування буває непросто. Та на щастя, нові дослідження показують: навіть коротка, але регулярна фізична активність помірної інтенсивності може значно покращити здоров’я та подовжити життя. Усього 10 хвилин на день — і ви вже на шляху до довголіття. Що таке помірна інтенсивність і чому це працює Фізичні вправи […]
Пилові кліщі — невидимі оку, але дуже активні мешканці наших ліжок, матраців, м’яких меблів та килимів. Вони харчуються змертвілими клітинами шкіри людини, а продукти їхньої життєдіяльності можуть викликати низку неприємних симптомів: закладеність носа, чхання, свербіж очей, біль у горлі та навіть астматичні напади. Якщо ви регулярно відчуваєте подібне вдома — можливо, винні саме кліщі. Щоб […]
У Львові оперативники управління стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з обласною прокуратурою викрили і затримали організатора потужного наркотрафіку — 42-річного Павла Лєбедєва, якого вже раніше підозрювали у масштабному виготовленні синтетичних наркотиків. Разом з ним затримано двох спільників, які займалися оптовим розповсюдженням метадону в області. Як повідомили у департаменті стратегічних розслідувань, злочинна група діяла за класичною схемою: […]
Чотирирічний Юрко з Бродівщини отримав шанс на здорове життя завдяки команді хірургів львівської дитячої лікарні святого Миколая. У хлопчика під час планового УЗД випадково виявили велику пухлину в печінці, яка займала майже дві третини органа. Новоутвір не давав жодних симптомів, однак міг стати причиною печінкової недостатності, що вимагала б термінової трансплантації. Батьки одразу звернулися до […]