Правоохоронці розпочали досудове розслідування проти засновника та фактичного бенефіціара низки українських компаній Євгена Валерійовича Пулі. Йдеться про можливе створення організованої злочинної групи, яка через фіктивні операції ухилялася від сплати податків і легалізувала доходи в особливо великих розмірах. Про це повідомляє громадська організація “Нон-стоп”.
Схема, за даними слідства, функціонувала через десятки підконтрольних підприємств, серед яких – ТОВ «Фінансовий холдинг «Термінал-П», ТОВ «Агро-тех груп», ТОВ «Дросгруп», ТОВ «Динамітек», ТОВ «Прайсус» та інші. Через ці фірми проводились безтоварні операції, оформлювався фіктивний податковий кредит із ПДВ, який надалі “продавався” реальному бізнесу.
Усього лише за перше півріччя 2021 року обсяг такої діяльності, за даними правоохоронців, сягнув понад 28 мільярдів гривень.
Один з ключових епізодів стосується фірми ТОВ «Агроресурси Країни», через яку було виведено 440 мільйонів гривень. ПДВ-кредит у понад 58 мільйонів гривень згодом “легалізували” на рахунках ТОВ «Анвітрейд».
Розслідування здійснює слідче управління поліції Чернівецької області. Відомості внесені до ЄРДР за №12025260000000554 від 14 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення).
Паралельно в іншому провадженні фігурує Олександр Сердюк, засновник платіжного сервісу Wallet One, який, за версією слідства, був технічним “інструментом” для виведення коштів і конвертації валюти, зокрема у російських рублях — попри чинні заборони.
За даними розслідування, Сердюк у змові з підконтрольними компаніями та фізособами, а також за сприяння співробітників СБУ, ДПС та БЕБ, створив інфраструктуру для тіньових грошових потоків. В Україні Wallet One працює через ТОВ «Єдиний гаманець» (ЄДРПОУ 38865907), яке контролюється через номінальних осіб.
Фірма зі статутним капіталом усього в 1000 гривень фігурує в схемах імпорту електроніки, виведення коштів за кордон, а також валютних обмінів, які не фіксуються в офіційній звітності. Частину оборотів становили операції, пов’язані з гральним бізнесом.
Ці факти викликали зацікавлення слідчих Деснянського управління поліції у Києві. Відомості про це внесені до ЄРДР за №12025105030000527 від 24 червня 2025 року — кваліфікація за ч. 1 ст. 358 КК (підроблення документів).
Розслідування вказує на тісний зв’язок схем Пулі та Сердюка із грошовими потоками аграрного експорту. Саме через ці канали легалізували частину коштів, які потрапляли в обіг через фіктивні контракти на постачання добрив, засобів захисту рослин та електроніки.
Також фігурують дані про “дахування” цієї діяльності представниками окремих правоохоронних структур, які забезпечували уникнення перевірок, затримок на митниці та доступ до державних реєстрів.
За словами аналітиків ГО “Нон-стоп”, мова йде про вже налагоджену злочинну інфраструктуру, яка об’єднала бізнес-структури, фіктивні компанії, фінтех-сервіси і держслужбовців, що сприяли її роботі.
Розслідування триває. Очікується, що найближчим часом до провадження можуть бути долучені епізоди з виведення коштів у криптовалюту та використання електронних платіжних інструментів з офшорною прив’язкою.