Національна поліція України оголосила підозру власнику збанкрутілого банку “Земельний капітал” у створенні злочинної організації, привласненні майна, службовому підробленні та відмиванні доходів. За даними джерел, йдеться про Віктора Тополова, колишнього міністра вугільної промисловості України.
Як повідомляє пресслужба Нацполіції, підозрюваний придбав банк спеціально для організації фінансових махінацій. У схемі брали участь члени правління банку, приватні підприємці, оцінювачі та державні реєстратори. Злочинна група реєструвала у держреєстрі речових прав на нерухоме майно об’єкти великої площі в центральних районах Києва і Харкова, які насправді не існували.
Ці “фіктивні” об’єкти використовувалися як застава для видачі кредитів на загальну суму понад 90 млн грн.
Використання коштів
Виведені гроші використовувалися для:
- фінансування будівництва заводів і теплоелектроцентралей;
- операційної діяльності вугільних шахт;
- придбання елітних автомобілів та нерухомості.
Щороку службовці банку підробляли акти перевірки заставного майна, фіксуючи, що воно нібито існує та є ліквідним.
У серпні 2021 року Національний банк України визнав “Земельний капітал” неплатоспроможним через відсутність коштів для виконання зобов’язань перед клієнтами. Це стало результатом багаторічних махінацій та зловживань.
Слідчі ідентифікували 27 осіб, які в різні роки входили до складу злочинної організації. Сімом з них раніше вже висунули підозри, а в січні 2025 року оголосили про нові підозри, включаючи власника банку.
Для збереження речових доказів і відшкодування збитків суд наклав арешт на:
- 12 квартир у Києві;
- 5 приватних будинків загальною площею понад 2000 кв. м;
- земельні ділянки;
- 12 елітних авто;
- корпоративні права в афілійованих підприємствах.
Фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває, і правоохоронці працюють над збором додаткових доказів.
The post Поліція розкрила масштабну фінансову аферу власника банку “Земельний капітал” first appeared on НЕНЬКА ІНФО.
У Закарпатській області передано до суду справу щодо масштабної схеми незаконного оформлення документів про непридатність до військової служби. Серед фігурантів — співробітниця терцентру комплектування Оксана Лівик, яку слідство вважає однією з організаторок злочинної групи. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола з посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Західного регіону. За даними правоохоронців, група діяла […]
Кабінет Міністрів України погодив законопроєкт, який чітко визначає, хто має право на відстрочку від мобілізації під час дії воєнного стану. Проєкт вже підготовлено для подання на розгляд Верховної Ради. Його норми стосуються передусім студентів, науковців і педагогів. Про це повідомили представник уряду у парламенті Тарас Мельничук та народний депутат Олексій Гончаренко. Серед ключових положень — […]
СБУ та ДБР затримали посадовця ДПС у Сумській області за вимагання хабаря за ліцензії на пальне Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань викрили посадовця Головного управління Державної податкової служби у Сумській області на вимаганні хабаря. За інформацією СБУ, йдеться про керівника управління контролю за підакцизними товарами. Правоохоронці задокументували, що посадовець вимагав від підприємця […]
Затримання Миколи Оленича — ще один епізод у процесі масштабного очищення Головного управління ДПС у Сумській області. Цей кейс став логічним продовженням антикорупційних дій правоохоронців та внутрішніх рішень керівництва, спрямованих на знищення тіньових схем у податковій. За останні місяці орган залишили або були затримані одразу кілька ключових фігурантів гучних справ: Олена Хотенко Олександр Артем’єв Артем […]