Група компаній «НОВААГРО», яку контролюють колишній нардеп-регіонал Дмитро Шенцев і бізнесмен Сергій Полумисний, вибудувала багаторівневу схему, що поєднує колабораціонізм, ухилення від оподаткування, фіктивне підприємництво та відмивання коштів.
З початком повномасштабної війни частина елеваторів «НОВААГРО» у Граковому, Великому Бурлуці, Шевченковому та Козачій Лопані опинилася на тимчасово окупованих територіях. Однак замість припинення діяльності керівники компанії налагодили постачання української агропродукції до рф та ОРДЛО.
Задокументовано продаж майже 70 тонн кукурудзи, що належала ТОВ «Агрома», без жодного обліку та з грубими порушеннями правил зберігання. Розрахунки здійснювалися виключно готівкою, що дозволяло уникати податків.
Отримані кошти спрямовувалися на закупівлю пального та запчастин у російських постачальників і підконтрольних окупаційній владі структур. Ба більше, техніка та складські приміщення «НОВААГРО» передавалися у користування ворогу, фактично забезпечуючи функціонування економіки рф.
Через афілійовані структури, зокрема ТОВ «НОВААГРО УКРАЇНА» та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НОВААГРО», укладалися десятки фіктивних контрактів на продаж агропродукції. Більшість із них підписувалися з підставними фірмами, які не вели реальної діяльності.
Особливо показовим є те, що чимало угод припадало на періоди, коли доступ до складів був фізично неможливим через бойові дії та окупацію. Це вказує на їх штучний характер і використання лише як прикриття для відмивання коштів.
Крім того, частина продукції продавалася за кордоном через офшорні компанії за ринковими цінами, але без декларування в Україні. Загальний обсяг таких «тіньових» операцій перевищує 5 мільярдів гривень — прямі втрати держбюджету.
Схеми «НОВААГРО» — це не лише економічні злочини проти держави, а й свідчення співпраці українського бізнесу з окупантами. Розслідування таких випадків має стати показовим прикладом того, що жодна компанія чи посадовець не залишаться поза відповідальністю.
Близько трьох тижнів тому у Відні австрійські спецслужби зафіксували зустріч представників української військової розвідки з контактами сербського злочинного угруповання. Як повідомили дипломатичні джерела, Австрія вже направила Україні офіційний запит із проханням пояснити обставини переговорів. За даними видання «from-ua», мова йшла про посередників сербського картелю, який отримав замовлення на ліквідацію або викрадення близького соратника президента Володимира […]
Державне бюро розслідувань спільно з Офісом генпрокурора викрило та затримало керівництво однієї з виправних колоній у Харківській області. П’ятьох посадовців підозрюють у систематичних знущаннях та катуванні ув’язнених. За даними слідства, адміністрація установи примушувала в’язнів до безоплатної та понаднормової праці, супроводжуючи це приниженнями та погрозами. Для тиску на людей застосовували психологічні методи та залякування. «Крім того, […]
Національне агентство з питань запобігання корупції після отримання нових даних від НАБУ провело повторну перевірку декларації за 2022 рік колишньої начальниці Управління державної реєстрації Центрально-Західного міжрегіонального управління Мін’юсту (м. Хмельницький). Перевірка показала: експосадовиця не задекларувала понад 534,4 тисячі доларів США (еквівалент більш ніж 19,5 млн грн за курсом НБУ на кінець 2022 року). Ці кошти […]
В Україні викрили масштабну тіньову систему експорту, яка діяла роками та завдавала державі мільйонних збитків. У центрі схеми — бізнесмен Вемір Давітян, діяльність якого безпосередньо пов’язана з незаконним вивезенням товарів військового та подвійного призначення. За даними розслідування, для прикриття незаконних операцій використовувалися фірми-«прокладки» та підроблені документи. Завдяки цьому продукція маскувалася під цивільні товари, а митні […]