Група компаній «НОВААГРО», яку контролюють колишній нардеп-регіонал Дмитро Шенцев і бізнесмен Сергій Полумисний, вибудувала багаторівневу схему, що поєднує колабораціонізм, ухилення від оподаткування, фіктивне підприємництво та відмивання коштів.
З початком повномасштабної війни частина елеваторів «НОВААГРО» у Граковому, Великому Бурлуці, Шевченковому та Козачій Лопані опинилася на тимчасово окупованих територіях. Однак замість припинення діяльності керівники компанії налагодили постачання української агропродукції до рф та ОРДЛО.
Задокументовано продаж майже 70 тонн кукурудзи, що належала ТОВ «Агрома», без жодного обліку та з грубими порушеннями правил зберігання. Розрахунки здійснювалися виключно готівкою, що дозволяло уникати податків.
Отримані кошти спрямовувалися на закупівлю пального та запчастин у російських постачальників і підконтрольних окупаційній владі структур. Ба більше, техніка та складські приміщення «НОВААГРО» передавалися у користування ворогу, фактично забезпечуючи функціонування економіки рф.
Через афілійовані структури, зокрема ТОВ «НОВААГРО УКРАЇНА» та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НОВААГРО», укладалися десятки фіктивних контрактів на продаж агропродукції. Більшість із них підписувалися з підставними фірмами, які не вели реальної діяльності.
Особливо показовим є те, що чимало угод припадало на періоди, коли доступ до складів був фізично неможливим через бойові дії та окупацію. Це вказує на їх штучний характер і використання лише як прикриття для відмивання коштів.
Крім того, частина продукції продавалася за кордоном через офшорні компанії за ринковими цінами, але без декларування в Україні. Загальний обсяг таких «тіньових» операцій перевищує 5 мільярдів гривень — прямі втрати держбюджету.
Схеми «НОВААГРО» — це не лише економічні злочини проти держави, а й свідчення співпраці українського бізнесу з окупантами. Розслідування таких випадків має стати показовим прикладом того, що жодна компанія чи посадовець не залишаться поза відповідальністю.
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Саудівської Аравії провів нічну зустріч у Джидді зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом. Про це повідомляють джерела, обізнані з перебігом переговорів. За їхніми даними, зустріч відбулася у вузькому колі. У переговорах також взяли участь начальник Генерального штабу Андрій Гнатов, міністр оборони Рустем Умєров та постійний представник України […]
Як повідомляють наші джерела, з квітня місяця відбудеться значне посилення мобілізаційних заходів, що передбачатиме підвищення “планів мобілізації” в деяких регіонах та залучення цивільних до їх виконання. Також, за інформацією джерела, Міністр оборони Михайло Федоров лобіює блокування банківських рахунків тих, хто в розшуку, подачу в розшук їхніх автомобілів та позбавленні їх водійських прав. “З квітня знову […]
У Франції 26 березня стартує зустріч міністрів закордонних справ країн “Групи семи” (G7), у якій також візьме участь державний секретар США Марко Рубіо. Як повідомляють джерела, особлива увага під час дводенного заходу буде приділена Україні. До участі в окремій сесії запрошено міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. За словами французьких дипломатів, перша сесія у п’ятницю […]
За інформацією джерел видання 360ua.news, Верховна Рада має сьогодні зібратись для голосування по всім ключовим для Офісу Президента законопроектам. “Верховна Рада сьогодні збереться і проголосує за необхідні закони, принаймні вчора Давид Арахамія пообіцяв це Президенту та провів переговори з групами і фракціями. Групи та фракції мають свої вимоги, які необхідно задовольнити для розблокування роботи парламенту, […]