Українські правоохоронні органи розпочали розслідування за запитом Іспанії щодо можливої легалізації коштів колишнім президентом України Петром Порошенком. Справу ініційовано у межах міжнародної операції під кодовою назвою «Flanker», що з 2016 року ведеться іспанськими слідчими органами.
За даними джерел у правоохоронних структурах, іспанське слідство підозрює 18 фізичних та 20 юридичних осіб у схемах із придбання нерухомості на території Іспанії з використанням офшорних компаній. У центрі уваги — зв’язки із родиною Порошенків.
Як стверджується у матеріалах слідства, з 1997 по 2008 роки здійснювалося придбання об’єктів нерухомості за допомогою трьох типів структур: іспанських компаній-покупців, офшорних компаній-власників і українських компаній, які перераховували кошти. Ці схеми, на думку іспанських правоохоронців, мали на меті приховати як кінцевих бенефіціарів, так і джерела фінансування.
Окрему увагу приділено іспанській компанії «Feruvita S.L.», яка у 2008 році придбала маєток у провінції Малага вартістю 4 млн євро. Згодом ця структура перейшла під контроль української компанії «Prime Assets Capital», офіційним бенефіціаром якої є П.Порошенко. Ще один об’єкт, вартістю 600 тис. євро, був оформлений на компанію «Centris Coast S.L.», яка пов’язана з дружиною експрезидента — Мариною Порошенко.
Керівником обох компаній в Іспанії значилась Ірина Петрівська — громадянка України та Іспанії, яка, за версією слідства, прикривала справжніх власників активів.
Загалом сума виявленої нерухомості, пов’язаної з фігурантами справи, може сягати 25 млн євро. Іспанські правоохоронці вже звернулися до українських органів із проханням надати додаткову інформацію про джерела походження коштів, що використовувались у цих транзакціях.
Нагадаємо, Порошенко є фігурантом кількох інших кримінальних проваджень, зокрема щодо організації Харківських угод, співпраці з російською окупаційною адміністрацією в Криму та тиску на правоохоронні органи. Також у лютому 2025 року проти нього було запроваджено персональні санкції указом Президента України за діяльність в інтересах Російської Федерації.
У Львові Національна гвардія затримала 22-річного військового, який перебував у самовільному залишенні частини та мав при собі наркотичні речовини. Як повідомило Західне територіальне управління НГУ, інцидент стався 7 вересня під час патрулювання паркової зони поблизу вулиці Замкової. Під час огляду підозрілого чоловіка, який намагався втекти, його оперативно затримали. Затриманим виявився громадянин О., 2003 року народження. […]
На Волині під час оповіщення громадян сталася стрілянина за участю працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) та чоловіків, які намагалися уникнути перевірки. Як повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП, інцидент стався у Боратині. Під час обходу вулиць працівники ТЦК виявили чотирьох чоловіків та попросили пред’явити військово-облікові документи. Двоє чоловіків спробували втекти та сховатись […]
У пункті пропуску «Краківець – Корчова» на українсько-польському кордоні львівські митники виявили контрабанду мобільних телефонів та планшетів на суму близько 5 млн грн. Як повідомляє пресслужба Львівської митниці, під час огляду мікроавтобуса Peugeot Boxer митники знайшли два таємні сховки, заповнені електронікою. У сховках перебували 320 одиниць техніки, серед яких iPad, телефони Samsung, Google, Redmi та […]
Майже 40 років тому від шельфового льодовика Фільхнера в Антарктиді відколовся величезний айсберг A23a. На піку своєї маси він важив близько трильйона тонн та мав площу понад 3 500 км² — удвічі більше за Лондон. За цей час крижана брила стала серйозною перешкодою для судноплавства та загрозою для колоній пінгвінів і тюленів на острові Південна […]