Українські правоохоронні органи розпочали розслідування за запитом Іспанії щодо можливої легалізації коштів колишнім президентом України Петром Порошенком. Справу ініційовано у межах міжнародної операції під кодовою назвою «Flanker», що з 2016 року ведеться іспанськими слідчими органами.
За даними джерел у правоохоронних структурах, іспанське слідство підозрює 18 фізичних та 20 юридичних осіб у схемах із придбання нерухомості на території Іспанії з використанням офшорних компаній. У центрі уваги — зв’язки із родиною Порошенків.
Як стверджується у матеріалах слідства, з 1997 по 2008 роки здійснювалося придбання об’єктів нерухомості за допомогою трьох типів структур: іспанських компаній-покупців, офшорних компаній-власників і українських компаній, які перераховували кошти. Ці схеми, на думку іспанських правоохоронців, мали на меті приховати як кінцевих бенефіціарів, так і джерела фінансування.
Окрему увагу приділено іспанській компанії «Feruvita S.L.», яка у 2008 році придбала маєток у провінції Малага вартістю 4 млн євро. Згодом ця структура перейшла під контроль української компанії «Prime Assets Capital», офіційним бенефіціаром якої є П.Порошенко. Ще один об’єкт, вартістю 600 тис. євро, був оформлений на компанію «Centris Coast S.L.», яка пов’язана з дружиною експрезидента — Мариною Порошенко.
Керівником обох компаній в Іспанії значилась Ірина Петрівська — громадянка України та Іспанії, яка, за версією слідства, прикривала справжніх власників активів.
Загалом сума виявленої нерухомості, пов’язаної з фігурантами справи, може сягати 25 млн євро. Іспанські правоохоронці вже звернулися до українських органів із проханням надати додаткову інформацію про джерела походження коштів, що використовувались у цих транзакціях.
Нагадаємо, Порошенко є фігурантом кількох інших кримінальних проваджень, зокрема щодо організації Харківських угод, співпраці з російською окупаційною адміністрацією в Криму та тиску на правоохоронні органи. Також у лютому 2025 року проти нього було запроваджено персональні санкції указом Президента України за діяльність в інтересах Російської Федерації.
Навіть у найменшій квартирі можна знайти додаткове місце для зберігання речей — достатньо правильно організувати простір. У матеріалі The Village експерти радять почати не з купівлі нових шаф, а з аудиту того, що ви вже маєте. Перший крок — перелік речей, які ви плануєте зберігати. Складіть список категорій (взуття, одяг, посуд, книги тощо) і вкажіть […]
За результатами свіжого загальнонаціонального опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 16 травня, більшість українців підтримують ідею 30-денного перемир’я без попередніх умов. Під час дослідження думок дорослого населення країни 74% респондентів висловилися на користь тимчасового припинення вогню, а 53% вважають візит президента Володимира Зеленського до Туреччини успішним. Водночас лише 25% українців переконані, що стамбульські переговори дійсно можуть […]
Працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України та внутрішньою безпекою Держприкордонслужби викрили й затримали заступника начальника одного з відділів правоохоронного органу Івано-Франківської області. Посадовець налагодив канал продажу конфіденційної інформації з державних баз даних. За даними слідства, правоохоронець систематично передавав за гроші дані, що становлять державну таємницю або є службовою інформацією. Зокрема, за запитом […]
Олеся Бабій-Полежаєва, офіцерка ДСНС і водночас зірка ювілейного сезону популярного кулінарного шоу «МайстерШеф», стала фігуранткою кримінального провадження. Поліція розслідує справу за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України — використання завідомо підробленого документа. Як з’ясували правоохоронці, під час зйомок шоу в Києві майор служби цивільного захисту надавала керівництву листки непрацездатності, щоб пояснити свою відсутність на […]