Державна служба фінансового моніторингу України анонсувала масштабну перевірку, що торкнеться всіх громадян країни, а не лише представників державних структур. Як стало відомо, особливу увагу буде приділено тим, хто отримує заробітну плату на картки в банках "Ощадбанк" та "ПриватБанк".
Зокрема, перевірки будуть проводитися на підставі аналізу витрат. Якщо громадянин витрачає суми, що відповідають його заробітній платі, до нього не буде жодних претензій. Але в разі, якщо на рахунок надходить більше грошей, ніж отримується у вигляді доходу, банк вимагатиме підтвердження джерел фінансування. У разі невиконання цієї вимоги можлива блокування картки та рахунків.
Наступним етапом стане перевірка комерційних банків, а також порівняння даних про рахунки однієї особи в різних фінансових установах. Це включатиме інформацію про валютні операції, що можуть послужити підставою для повного блокування рахунків у разі виявлення порушень.
Головна мета Фінмоніторингу – налагодити обмін інформацією до кінця поточного року. З січня 2027 року служба планує розпочати активну боротьбу з порушниками фінансового законодавства.
Варто зазначити, що Філіп Пронін, голова Фінмоніторингу, опинився в центрі кримінальних розслідувань, пов'язаних із будівництвом фортифікацій у Полтавській області, а також з діяльністю компаній, що належать бізнесмену Тімуру Міндічу. Журналісти також підрахували кількість закордонних поїздок Проніна в умовах війни.