Чи бажаєте ви, щоб я щось додав або змінив у цьому тексті? Можливо, ви хочете, щоб я більше уваги приділив якомусь конкретному аспекту цієї проблеми або розглянув додаткові інноваційні рішення?
Згідно з публікацією екс-голови ДП “Полтаванафтогазгеологія”, Геннадія Сікалова, компанії групи ЕКО ОПТІМА структуровані через ряд кіпрських офшорних компаній, зокрема через ZMS ENERGEE LIMITED, яка контролює інші офшорні структури, такі як IVENA LIMITED, DERAVEST, POLIVEST, та ZMS HOLDING. За словами Сікалова, метою такої структури є не стільки захист активів, скільки податкова оптимізація.
Відомо, що IVENA LIMITED виконувала функцію “фінансового хабу” для бізнесу Козицьких до 2019 року. Платежі від українських компаній через цей офшор дозволяли виводити прибутки з-під оподаткування, а також здійснювати “позики” українським компаніям через кіпрські структури. Це дозволяло зменшити базу для оподаткування в Україні. За період з 2020 по 2022 роки через цей офшор пройшло понад 20 млн євро.
Ще одним важливим аспектом є кредити, які компанії Козицьких отримали від “Укрексімбанку” та “Укргазбанку” на загальну суму не менше 57 млн євро. Вартість позик підкріплена поручительством з боку кіпрських офшорних компаній, а також самого Максима Козицького. Так, один із кредитів був гарантований головою Львівської ОВА, що додає питання про конфлікт інтересів та корупційні ризики в умовах, коли діючий чиновник безпосередньо пов’язаний із фінансуванням приватних бізнес-структур.
Як підкреслює Сікалов, така офшорна структура дозволяє Козицьким уникати сплати податків на сотні мільйонів гривень. При цьому, за його словами, Максим Козицький має прямий вплив на ці компанії, що викликає питання про можливий конфлікт інтересів. Відповідно до українського законодавства, діючі посадовці не мають права управляти активами, що є пов’язаними з їх діяльністю.
Згідно з останньою фінансовою звітністю кіпрських компаній, Козицький є пов’язаною особою, що надає йому можливість впливати на їхні ключові рішення. Однак, ці зобов’язання не були відображені в його декларації, що підсилює підозри в корупційних схемах і порушенні законодавства.
Протягом 2023–2024 років на Волині через систему Prozorro.Продажі реалізували 27 арештованих земельних ділянок загальною площею понад 40 гектарів. Це були наділи, вилучені у боржників через невиплати кредитів або банкрутство, подальшу долю яких визначали державні та приватні виконавці. За два роки продажі принесли державі 6,7 млн грн. Сума лише трохи перевищила стартову ціну, адже більшість аукціонів […]
Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що російська армія почала застосовувати проти України новий тип безпілотника з системою LTE-зв’язку та можливістю віддаленого керування. Його вже ідентифіковано серед збитих над українською територією. За даними ГУР, безпілотник може виконувати одразу кілька функцій: бути розвідувальним дроном, ударним засобом або ж виступати як хибна ціль для перевантаження української ППО. […]
Офіс Президента України зміг частково нав’язати Дональду Трампу свою стратегію й уповільнити переговорний процес. Про це нашому виданню повідомило джерело в ОП. За словами співрозмовника, на Банковій виходять з того, що російський президент Володимир Путін відмовиться від зустрічі із Володимиром Зеленським. У такому випадку Київ планує повернутися до санкційного кейсу й домагатися від Заходу посилення […]
18 серпня у Вашингтоні президент США Дональд Трамп та європейські лідери домовилися про створення спеціальної робочої групи, яка займеться підготовкою гарантій безпеки для України. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на європейських посадовців. Очолить групу державний секретар США Марко Рубіо. До складу увійдуть радники з національної безпеки та представники НАТО, які працюватимуть […]