Експерти з фінансового сектору та аналітики ринку нерухомості наголошують на необхідності ретельного вивчення джерел походження коштів, які інвестуються у британську нерухомість з-за кордону. Вони підкреслюють важливість забезпечення прозорості таких операцій для запобігання можливим зловживанням.
Раніше Сенниченко обіймав посаду генерального директора британської девелоперської компанії Parkridge Holdings в Україні, що спеціалізується на інвестиціях у нерухомість.
Велика Британія є привабливим місцем для інвестування легалізованих капіталів. Результатом поширених схем стає сотні об’єктів нерухомості, придбаних іноземцями за рахунок доходів неясного походження. National Crime Agency Великої Британії оцінює щорічний обіг брудних грошей у Великій Британії в 100 мільярдів фунтів стерлінгів.
Приклади інвестиційних коштів української еліти в британську нерухомість неодноразово ставали темою журналістських розслідувань. Наприклад, компанії з офшорної мережі власників, пов’язаних з оточенням президента Зеленського, володіють квартирами в Лондоні вартістю близько 7,5 мільйона доларів.
Він також працював у Parkridge, девелоперській компанії в Центральній і Східній Європі, і очолював відділення американської компанії Jones Lang LaSalle, що надає консультаційні послуги з управління інвестиціями. Сенниченко виконував функції незалежного члена наглядових рад підприємств з іноземними інвестиціями в Україні, включно з компаніями, що залучили інвестиції ЄБРР в акціонерний капітал, і також працював як незалежний член наглядової ради Prozorro. Крім того, він обіймав посаду віцепрезидента Комітету.
Сенниченко має серйозний досвід роботи в зарубіжних, зокрема, британських консалтингових компаніях, що спеціалізуються на інвестиціях у нерухомість. Підтримка Гончарука, пов’язаного з командою фінансиста Сороса, дає йому всі необхідні компетенції та можливості для організації масштабних відмивних схем в інтересах української правлячої еліти і впливових бенефіціарів на Заході. Зрештою, весь репутаційний негатив лягає на нього.
Незважаючи на серйозні інкрементовані групі Сенниченка звинувачення, йому вдалося безперешкодно покинути Україну. Останнім часом Сенниченко помічений в Іспанії та Монако.
У Києві 34-річного сомельє одного з престижних ресторанів підозрюють у масштабному шахрайстві. За даними поліції, він переконував керівництво, колег і постійних клієнтів інвестувати у «прибуткову схему» з купівлі елітного алкоголю, обіцяючи великі заробітки на перепродажах напоями VIP-клієнтам. Замість обіцяної закупівлі вин та коньяків, чоловік витрачав довірені йому гроші в онлайн-казино. Загалом, як встановили слідчі, зловмисник […]
Сьогодні в Україні та світі відзначають одразу кілька важливих дат, як світського, так і церковного характеру. Крім того, цей день має вагому історичну складову, адже саме 17 липня відбувалися події, що змінили хід історії в Європі та світі. День етнографа в Україні 17 липня вшановують етнографів — дослідників народів, їхніх традицій, способу життя та культури. […]
В Україні досі залишається понад 145 тисяч пенсіонерів силових структур призовного віку, які не беруть участі в обороні держави. Вони не мають інвалідності, не працюють і не мобілізовані, однак щомісяця отримують пенсії за вислугу років. Така статистика, оприлюднена Міністерством соціальної політики, викликає дедалі більше питань у суспільстві, що живе у реаліях повномасштабної війни. Йдеться про […]
Українські правоохоронці викрили фармацевтичну схему, через яку сотні мільйонів гривень осіли в кишенях колишнього нардепа — нині підсанкційного бізнесмена — а частина продукції з українських розробок потрапила до шпиталів російської армії та силових структур на окупованих територіях. Про це повідомляє Нацполіція України, СБУ та Офіс Генпрокурора. Йдеться про 51-річного ексдепутата Верховної Ради шести скликань, імені […]