БЕБ розслідує фінансові схеми компаній «Герц» та ФК «Герц»

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) розпочало досудове розслідування у справі про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах компаніями «Герц» та «ФК «Герц». Ці одеські підприємства надають послуги з обслуговування інформаційно-платіжного порталу, через який українці можуть оплачувати штрафи та комунальні послуги. Згідно з кримінальним провадженням, відкритим за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України, йдеться про ухилення від сплати податків на значну суму.

В рамках розслідування БЕБ також досліджує зв’язки «Герца» та «ФК «Герц» з низкою інших підприємств, серед яких іноземні інвестиційні фірми, такі як «Аверс», а також компанії, які мають ознаки «ризиковості», зокрема ПП «Экостройград», ТОВ «Светстрой» та ПП «Тейкіт». Це може свідчити про наявність складних фінансових схем та зловживань, пов’язаних з ухиленням від сплати податків.

ТОВ «Герц» було зареєстроване в Одесі ще в 1999 році. За інформацією з відкритих джерел, через компанію «Аверс», керівниками «Герца» є Геннадій Беседовський і Костянтин Ткач. До липня 2022 року одним з кінцевих бенефіціарів компанії був Дмитро Нікітін, який до цього обіймав посаду заступника голови Одеської облради. Під його керівництвом «Герц» отримував комісію з кожного платежу за комунальні послуги одеситів у розмірі 2,4%, що, за оцінками експертів, складало від 20 до 30 мільйонів гривень щомісяця. Окрім того, компанію представляє Олександр Малін, колишній заступник міністра інфраструктури з Одеси.

Відзначимо, що діяльність компанії «Герц» є предметом детального аналізу, оскільки вона має тісні зв’язки з державними структурами та значними фінансовими потоками, що ставить під питання прозорість її операцій і належне сплачування податків.

Водночас, БЕБ продовжує розслідування й аналізує фінансові потоки цих підприємств, щоб з’ясувати масштаби порушень і відновити справедливість.

The post БЕБ розслідує фінансові схеми компаній «Герц» та ФК «Герц» first appeared on НЕНЬКА ІНФО.