ФГ «Слобожанський Агросоюз» разом із мережею афілійованих компаній організувало масштабну фінансову схему ухилення від податків, легалізації доходів і виведення коштів у тіньовий обіг. Про це свідчать дані Бюро економічної безпеки (БЕБ).
За версією слідства, компанія декларувала фіктивні угоди з реалізації зернових, отримуючи бюджетне відшкодування. Потім маніпулювала звітністю, ухиляючись від сплати податку на прибуток і ПДВ. Гроші виводилися через підконтрольні фірми та переводилися в готівку або на рахунки інших підприємств під виглядом легальних операцій.
Ключові компанії в схемі:
- ТОВ «ТК Реал» (45561172)
- ТОВ «Колосок 2024» (45592733)
- ТОВ «Синтон Трейд» (39435043)
- ТОВ «Слобідка 2022» (44662114)
Ці підприємства завищували обсяги поставок зерна на 25–60%, а їхні контрагенти часто мали ознаки фіктивності.
Щоб приховати махінації, компанії декларували закупівлі товарів, не пов’язаних із аграрним сектором:
- Газовий конденсат – через ТОВ «Делівері Оіл» і ТОВ «Євронафтогазтрейд»
- Будівельні матеріали – плитка, цемент, мастика від ТОВ «Атлант Маркет»
- Автозапчастини та побутові товари – через ТОВ «Синтон Логістик» і ТОВ «Райтал»
Це дозволяло створювати фіктивний податковий кредит для мінімізації зобов’язань перед бюджетом.
У 2023–2024 роках «Слобожанський Агросоюз» задекларував:
- Придбання товарів на 172,1 млн грн (23,7 млн грн – ПДВ)
- Реалізацію зернових на 162,1 млн грн (20 млн грн – ПДВ)
Серед покупців – реальні аграрні підприємства, зокрема ТОВ «Черкасихліб ТД», ТОВ «Хмельницькхліб» та ТОВ «Українське зерно».
«Слобожанський Агросоюз» орендував 47 земельних ділянок у Харківській області, але реальність цієї оренди не підтверджена. У компанії працювало лише троє співробітників, що не відповідає масштабам її фінансових оборотів.
З грудня 2023 по квітень 2024 року компанія перебувала у списку ризикових платників ДПС, але згодом була виключена з нього за рішенням податкової комісії в Київській області.
За оцінками експертів, тіньові схеми в агросекторі щороку коштують Україні 20–30 млрд грн. У 2024 році частка нелегального обігу в агросекторі зросла до 18% через слабкий контроль і корупцію в податкових органах.
The post БЕБ розкрило маштабну схему ухилення від податків у агросекторі first appeared on НЕНЬКА ІНФО.
Конституційний Суд України ухвалив нові Правила професійної етики, які визначають поведінку суддів під час виконання обов’язків та навіть після завершення їхніх повноважень. Самовідвід і кворум Правила встановлюють, що у разі виникнення ризику відсутності кворуму, необхідного для ухвалення актів КСУ, суддя КСУ враховує, що потреба в розгляді справи КСУ як органом конституційної юрисдикції може бути пріоритетнішою, […]
В Одесі обговорюють резонансну подію, пов’язану з колишнім поліцейським із Ізмаїла. Максим Стандратюк, який раніше працював в Управлінні патрульної поліції Одеської області, виїхав за кордон разом зі своїм хлопцем. У соцмережах поширили відео, де він позначив своє місце перебування в Молдові та заявив, що приїхав забрати свій паспорт і паспорт свого партнера, які нібито були […]
У Полтавській області слідчі підозрюють директора будівельного товариства та приватного підприємця у привласненні бюджетних коштів під час реконструкції колектора «Полтававодоканал». Про це інформує обласна прокуратура. За даними слідства, підприємство уклало договір з компанією, що виконує будівельно-монтажні роботи. Підрядник, за версією правоохоронців, завищив обсяги та вартість виконаних робіт, привласнивши близько 1,8 мільйона гривень із бюджету. Приватний […]
Скандальна блогерка Анна Алхім знову опинилася у центрі уваги, цього разу через вигаданий переїзд до Дубаю. Лише кілька днів тому вона заявила, що разом із сім’єю нібито залишає Україну, але тепер зізналася: усе це було постановкою. На своїй сторінці в Instagram Алхім без вагань заявила:«Не радійте. А ви не думали, що я вас н**бала? Люблю […]