ФГ «Слобожанський Агросоюз» разом із мережею афілійованих компаній організувало масштабну фінансову схему ухилення від податків, легалізації доходів і виведення коштів у тіньовий обіг. Про це свідчать дані Бюро економічної безпеки (БЕБ).
За версією слідства, компанія декларувала фіктивні угоди з реалізації зернових, отримуючи бюджетне відшкодування. Потім маніпулювала звітністю, ухиляючись від сплати податку на прибуток і ПДВ. Гроші виводилися через підконтрольні фірми та переводилися в готівку або на рахунки інших підприємств під виглядом легальних операцій.
Ключові компанії в схемі:
- ТОВ «ТК Реал» (45561172)
- ТОВ «Колосок 2024» (45592733)
- ТОВ «Синтон Трейд» (39435043)
- ТОВ «Слобідка 2022» (44662114)
Ці підприємства завищували обсяги поставок зерна на 25–60%, а їхні контрагенти часто мали ознаки фіктивності.
Щоб приховати махінації, компанії декларували закупівлі товарів, не пов’язаних із аграрним сектором:
- Газовий конденсат – через ТОВ «Делівері Оіл» і ТОВ «Євронафтогазтрейд»
- Будівельні матеріали – плитка, цемент, мастика від ТОВ «Атлант Маркет»
- Автозапчастини та побутові товари – через ТОВ «Синтон Логістик» і ТОВ «Райтал»
Це дозволяло створювати фіктивний податковий кредит для мінімізації зобов’язань перед бюджетом.
У 2023–2024 роках «Слобожанський Агросоюз» задекларував:
- Придбання товарів на 172,1 млн грн (23,7 млн грн – ПДВ)
- Реалізацію зернових на 162,1 млн грн (20 млн грн – ПДВ)
Серед покупців – реальні аграрні підприємства, зокрема ТОВ «Черкасихліб ТД», ТОВ «Хмельницькхліб» та ТОВ «Українське зерно».
«Слобожанський Агросоюз» орендував 47 земельних ділянок у Харківській області, але реальність цієї оренди не підтверджена. У компанії працювало лише троє співробітників, що не відповідає масштабам її фінансових оборотів.
З грудня 2023 по квітень 2024 року компанія перебувала у списку ризикових платників ДПС, але згодом була виключена з нього за рішенням податкової комісії в Київській області.
За оцінками експертів, тіньові схеми в агросекторі щороку коштують Україні 20–30 млрд грн. У 2024 році частка нелегального обігу в агросекторі зросла до 18% через слабкий контроль і корупцію в податкових органах.
The post БЕБ розкрило маштабну схему ухилення від податків у агросекторі first appeared on НЕНЬКА ІНФО.
Державне бюро розслідувань завершило досудове слідство у справі про державну зраду колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимира Сівковича. Обвинувальний акт передано до суду. Як повідомили в ДБР, Сівкович є одним із ключових фігурантів резонансної справи про створення агентурної мережі ФСБ на території України. За даними слідства, злочинну організацію з метою шпигунської […]
Національна дитяча спеціалізована лікарня “Охматдит” обрала підрядника для капітального ремонту корпусу, що постраждав унаслідок ракетного обстрілу в липні 2024 року. За підсумками тендеру перемогу здобуло ТОВ “Ріола-Модуль ЛТД” із пропозицією у 293 мільйони гривень. Як повідомляють “Наші Гроші” з посиланням на систему “Прозорро”, очікувана вартість закупівлі складала 367,45 млн грн. Торги проводились у форматі спрощеної […]
Мобілізація в Україні часто супроводжується конфліктами та надмірним тиском на чоловіків призовного віку. Затримання на вулицях, вручення повісток без пояснень, випадки насильства з боку співробітників ТЦК — усе це формує недовіру до процесу комплектування армії. Однак навіть у межах чинного законодавства існують підстави для звільнення з військової служби. Згідно із Законом України «Про військовий обов’язок […]
Кава — напій, без якого багато хто не уявляє свого ранку. Але, як з’ясували британські дослідники, її надмірне вживання може сприяти набору зайвої ваги. Причина — вплив кофеїну на гормональний фон, зокрема на рівень кортизолу, відомого як гормон стресу. Кортизол у невеликих дозах виконує важливі функції: підтримує рівень глюкози в крові, стимулює мозок, регулює нервову […]