Журналісти міжнародної організації Organized Crime and Corruption Reporting Project, разом зі шведським громадським мовником SVT та 30 іншими медіа, виявили масштабну схему криптовалютного шахрайства, що тривала з 2021 до 2025 року.
В рамках цієї схеми дві міжнародні мережі кол-центрів ошукали 33 тисячі осіб по всьому світу, викравши понад 275 мільйонів доларів. Злочинці залучали жертв через рекламу в соціальних мережах, обіцяючи високий прибуток від інвестицій у криптовалюту, а потім обманом переконували встановлювати на свої пристрої програмне забезпечення для віддаленого доступу, що дозволяло шахраям контролювати фінансові операції жертв.
Однією з ключових локацій злочинної мережі став Київ, де журналісти Радіо Свобода виявили можливе місцезнаходження одного з офісів схеми. Офіс знаходився в будівлі, що належить дружині народного депутата Антона Яценка. В межах розслідування були також ідентифіковані кілька українських компаній, які використовувалися в злочинній схемі.
Одна з таких компаній була “Естелла Юкрейн”, яка мала номінальну власницю — 23-річну киянку, яка підписувала документи за щомісячну винагороду, не підозрюючи, що компанія була частиною міжнародної схеми криптовалютного шахрайства.
Розслідування також показало, що до повномасштабної війни шахраї активно залучали українців до реєстрації компаній за винагороду, хоча насправді управління цими компаніями здійснювали кіберзлочинці. Мережа мала представництва не тільки в Україні, а й у Болгарії та на Кіпрі, але всі ці офіси діяли під керівництвом централізованої команди в Ізраїлі. Загальні збитки від їхніх дій оцінюються мінімум у 240 мільйонів доларів, а серед найбільших жертв були країни, як Канада, Іспанія, Австралія, Великобританія та Південна Африка.
The post В Україні виявлено зв’язок з міжнародною схемою криптовалютного шахрайства first appeared on НЕНЬКА ІНФО.
Херсонська обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо місцевого жителя, якого звинувачують у колабораційній діяльності, посяганні на територіальну цілісність України та виправдовуванні збройної агресії Росії. Дії обвинуваченого кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за ч. 6 ст. 111-1 та ч. 2 ст. 436-2. Як встановило слідство, в серпні 2022 року, перебуваючи в […]
Держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, під час якої привітав досягнення угоди про масштабний обмін військовополоненими між Україною та РФ. Про це американський дипломат повідомив у своєму дописі в соцмережі X. «США представили сильний мирний план щодо України, і ми вітаємо угоду про обмін військовополоненими, досягнуту в […]
У Тернополі завершено досудове розслідування у справі жителя Львівщини, якого обвинувачують у двох розбійних нападах, скоєних у змові з групою осіб. Справу скеровано до суду, повідомляє поліція Тернопільщини. За даними слідства, 32-річний фігурант брав участь у нападах, жертвами яких стали троє громадян — двоє студентів і літній чоловік. Під час скоєння злочинів зловмисники використовували підмішані […]
У селі Хмільницького району Вінницької області сталася трагедія — від отриманих травм померла 29-річна жінка. Як повідомляє поліція, інцидент трапився 14 травня під час спільного розпивання алкоголю з 44-річним знайомим. Між учасниками застілля виник конфлікт, який переріс у насильство. Чоловік у ході сварки вдарив жінку металевою палицею по тулубу. Від отриманих ушкоджень вона знепритомніла і […]