На Одещині викрито схему, в якій контрабандисти тютюнових виробів поєднували фальшивий експорт агропродукції з відмиванням коштів через офшорні компанії. Основна частина операцій проходила через Об’єднані Арабські Емірати, звідки назад в Україну надходили дешеві контрабандні цигарки.
У 2022–2023 роках на території регіону діяла група компаній-експортерів із ознаками ризиковості: ТОВ «Краука», ТОВ «14», ТОВ «Аппер Корн» та ТОВ «Ланс Логістик». Вони декларували експорт сільськогосподарської продукції сумнівного походження, використовуючи фальсифіковані документи для митного оформлення. Метою було уникнення податків, неповернення валютної виручки та відмивання великих сум грошей.
Паралельно слідство виявило точки продажу тютюнових виробів без акцизних марок і дозвільних документів в Одесі. Контроль за цим бізнесом здійснювали Ігор Деде, директор ТОВ «Лінкор Трейд Україна», та ще один громадянин.
ТОВ «Лінкор Трейд Україна», яке має також офіс в ОАЕ, використовувало завищення від’ємного значення ПДВ для незаконного отримання компенсацій із державного бюджету. Так, лише у листопаді 2022 року компанія отримала 1,6 млн грн. Загалом за 2020–2023 роки компанія подала 43 заявки на відшкодування ПДВ на 61,5 млн грн, з яких 45,2 млн грн було повернуто.
Фінансові операції «Лінкор Трейд Україна» також виявили численні невідповідності: відсутність накладних на частину коштів, недекларування доходів і завищення податкового кредиту. Компанія фактично занизила податкові зобов’язання на 14,4 млн грн.
Розслідування також показало, що у 2021 році ТОВ «Лінкор Трейд Україна» співпрацювало з ТОВ «Меліса-Агро», що входила до мережі підставних фірм. Це може свідчити про участь Ігоря Деде у масштабнішій злочинній схемі.
Раніше суд уже притягнув до відповідальності Ганну Касьян, власницю та директорку ТОВ «Ланс Логістик», яка отримала штраф і конфіскацію товару за контрабанду цигарок.
Щодо ТОВ «Краука», то її власником є Андрій Скидоненко — особа, на яку оформлено понад 77 компаній. Через фірму лише за декілька місяців було експортовано «насіння соняшнику» на суму понад 224 млн грн за схемами з пільгами..
Українські правоохоронці викрили фармацевтичну схему, через яку сотні мільйонів гривень осіли в кишенях колишнього нардепа — нині підсанкційного бізнесмена — а частина продукції з українських розробок потрапила до шпиталів російської армії та силових структур на окупованих територіях. Про це повідомляє Нацполіція України, СБУ та Офіс Генпрокурора. Йдеться про 51-річного ексдепутата Верховної Ради шести скликань, імені […]
В Івано-Франківську прокурори завершили досудове розслідування і передали до суду справу проти двох місцевих мешканців, які, за версією слідства, готували вбивство жінки на замовлення. Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі, у січні 2025 року місцевий житель, який перебував у процесі розлучення, вирішив силовими методами «вирішити» сімейний конфлікт. Спочатку він планував завдати дружині тяжких тілесних ушкоджень, […]
У Львові 31-річному чоловікові оголосили підозру в нападі на двох дітей. Він напав на 12-річного хлопчика та 13-річну дівчинку, завдавши останній кілька ударів ножицями в шию. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура. За даними слідства, інцидент стався у липні неподалік залізничної колії. Підозрюваний без видимих причин спровокував конфлікт з підлітками. Спершу він накинувся на хлопця, […]
Українська співачка Олена Тополя (виступає під псевдонімом ALYOSHA) відверто поділилася тим, як сьогодні виглядає повсякденне життя її великої родини у Києві. Після пережитого обстрілу і втрати власної квартири, артистка не приховує: на звичайні потреби сім’ї щомісяця йде від 150 до 200 тисяч гривень. І, за словами Олени, йдеться не про розкіш, а про базові речі […]