У Києві поліція розслідує масштабне шахрайство за участі представника мережі обмінників «Кит Груп». За даними кримінального провадження, чоловік втратив 1,2 млн євро в криптовалюті під час спроби обготівкування коштів через схему псевдообміну.
Все почалося 20 вересня 2024 року, коли двоє осіб запропонували представнику «Кит Груп» угоду: за 1,2 млн євро у безготівковій формі придбати еквівалент у криптовалюті USDT. Міняла, 1995 року народження, погодився і залучив довірену особу, яка здійснила переказ 1,24 млн USDT з криптогаманців компанії на гаманці, вказані нібито покупцями.
Паралельно кошти у вигляді євро справді надійшли — частинами, на рахунок компанії Buildmat Production and Delivery KFT, зареєстрованої в Угорщині, яка була підконтрольна одному із шахраїв. Гроші переказувала литовська компанія UAB Acus vaistinė, з формулюванням «оплата по інвойсу».
Однак далі в хід пішла шахрайська схема: зловмисники надали до банку підроблені документи і домоглися повернення всіх коштів, нібито через невиконання угоди. Таким чином, «Кит Груп» лишилась і без USDT, і без грошей.
Слідство встановило, що вкрадену криптовалюту зловмисники одразу почали «відмивати». Частину активів перевели на гаманець громадянина Молдови, іншу — змішали через анонімні «міксер»-сервіси, використовуючи одноразові гаманці. Далі — готівка, обмін через сервіс 001k Exchange, а також транзакції через криптобіржу Kyrrex та платіжну платформу UAB PaySaxas.
Все це, за даними слідства, — частина діяльності злочинної організації, яка працює в Україні, використовуючи фіктивні компанії, підставних осіб і криптовалюту для шахрайства в особливо великих розмірах. Ключова тактика — створення ілюзії легальної угоди, із наданням фіктивних договорів і використанням компаній на кшталт Acus vaistinė.
Окрема лінія слідства — походження самих коштів, які представник «Кит Груп» тримав у криптовалюті. Правоохоронці вивчають, звідки в приватного обмінника така сума і чи не йдеться про паралельні фінансові порушення з боку самої компанії.
Нагадаємо, що НБУ вже відкрив перевірку діяльності “Кит Груп” через підозру у фінансових махінаціях, і ця історія лише підливає масла у вогонь.
Транзит української аграрної продукції критично важливий для польських портів та терміналів, і його обмеження вже завдає серйозних збитків логістичному сектору країни. Про це заявила президентка логістичної групи CSL Лаура Холовач, повідомляє видання Rynek Infrastruktury. «Ми розуміємо, що імпорт української сировини має негативні наслідки для внутрішнього ринку Польщі. Але транзит — це зовсім інше питання, і […]
Жорстке бажання Дональда Трампа “швидко закінчити війну в Україні”, яке останнім часом знову стало його гаслом, може вилитися у геополітичну угоду з Кремлем — на шкоду Україні, Європі та навіть американській енергетиці. Про це йдеться у великому аналітичному матеріалі видання Politico, яке посилається на дипломатичні джерела та галузевих експертів. Американське видання зазначає: вторгнення Росії в […]
Реактивні дрони-камікадзе типу Shahed, які дедалі частіше застосовуються Росією проти України, значно дорожчі та складніші у виробництві, ніж звичайні. Про це в ефірі Українського Радіо заявив військовий експерт і засновник організації “Реактивна пошта” Павло Нарожний. Коментуючи нічний обстріл Києва, він зазначив, що Росія використала стандартну тактику: спочатку застосували удар дронами, а потім — ракетами. При […]
Дарницька окружна прокуратура міста Києва забезпечила примусове виконання рішення суду, згідно з яким у громадян російської федерації було конфісковано дві земельні ділянки на користь держави. Як повідомили в Київській міській прокуратурі, йдеться про дві земельні ділянки, розташовані у Дарницькому районі столиці. Вони були призначені для садівництва та ведення особистого підсобного господарства, але належали громадянам країни-агресора. […]