Гучне розслідування викрило масштабну схему ухилення від сплати податків, організовану групою компаній, пов’язаних із бізнесменом Дмитром Градоблянським. За матеріалами досудового слідства у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України, збитки державному бюджету перевищили 165 мільйонів гривень.
У центрі схеми – ТОВ «Столична Ювелірна Фабрика» (м. Київ) та дві афілійовані компанії – ТОВ «Авексто» (Добропілля) і ТОВ «Авесенс» (Київ). Вони діяли у змові з низкою фізичних осіб-підприємців і систематично реалізовували ювелірні вироби за готівку поза податковим обліком.
Вражаючі масштаби махінацій. Лише в рамках одного епізоду імпорту з Італії, Китаю та Таїланду в Україну було завезено 383,6 кг ювелірних виробів, з яких 335 кг — золото. Вартість цього товару становила понад 106 млн грн, але офіційно задекларовано було лише 43,75 млн грн. За підрахунками слідства, таке заниження призвело до несплати ПДВ на 96 млн грн та податку на прибуток на 69 млн грн.
ТОВ «Авексто» протягом 2023–2024 років взагалі не подавало податкової звітності, хоча на рахунки компанії надійшло понад 133 млн грн за договорами комісії. ТОВ «Авесенс» діяло подібно: у 2021–2024 роках компанія не декларувала доходи, хоча отримала понад мільярд гривень від підприємців, прикриваючи імпорт інвестиційного золота фіктивними операціями.
Водночас «Столична Ювелірна Фабрика» змінила юридичного власника — тепер вона зареєстрована на мешканку Чорноморська та її компанію ТОВ «Метойл компані». Формальні засновники Дмитро Градоблянський та Юрій Музиченко вийшли зі складу компаній, проте, як встановило слідство, продовжують контролювати активи через благодійний фонд Dobrogo.
Це — типова практика ухилення від відповідальності: коли замість ліквідації компаній змінюються власники, проводиться «реструктуризація», але фактичне управління лишається в руках тих самих осіб. У цьому випадку — Градоблянського та його бізнес-партнерів.
Колишній начальник управління інфраструктури та капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації постане перед судом за обвинуваченням у розтраті майже 2,9 мільйона гривень державних коштів. Про це повідомила Чернівецька обласна прокуратура. За даними слідства, після стихійного лиха на Дністровщині уряд виділив кошти на ремонт двох пошкоджених ділянок доріг у районі. Саме ці гроші, як стверджують прокурори, […]
Посадовець Міністерства розвитку громад та територій Олександр Звездін, який очолює відділ співпраці з донорськими установами департаменту інвестиційної політики, опинився у центрі уваги через сумнівні «подарунки» від найближчих родичів. Квартири, земельні ділянки та дорогі автомобілі – усе це оформлюється як дари від матері чи тестя, тоді як офіційні доходи чиновника не пояснюють таких розкошів. Ще у […]
Після призначення Руслана Кравченка Генеральним прокурором в Україні почалися відчутні кадрові зміни, які суттєво вплинули на роботу регіональних прокуратур. Чернівецька область стала одним із показових прикладів: у липні 2025 року на посаду обласного прокурора тут призначили Віктора Логачова, відомого раніше як очільника Дарницької окружної прокуратури Києва. Відтоді правоохоронна активність на Буковині різко зросла. За два […]
Скандал навколо засновниці мережі салонів краси G.Bar Саби Мусіної набирає обертів. Після заяв блогера Андрія Трушковського, який у своєму відео стверджував, що стартовий капітал її бізнесу нібито походив із грошей, вкрадених з «Укроборонпрому», підприємниця публічно відреагувала. За словами Трушковського, перший чоловік Мусіної, Костянтин Чередниченко, який мав стосунок до «Укроборонпрому», дав їй 50 тисяч доларів на […]