Національна поліція України оголосила підозру власнику збанкрутілого банку “Земельний капітал” у створенні злочинної організації, привласненні майна, службовому підробленні та відмиванні доходів. За даними джерел, йдеться про Віктора Тополова, колишнього міністра вугільної промисловості України.
Як повідомляє пресслужба Нацполіції, підозрюваний придбав банк спеціально для організації фінансових махінацій. У схемі брали участь члени правління банку, приватні підприємці, оцінювачі та державні реєстратори. Злочинна група реєструвала у держреєстрі речових прав на нерухоме майно об’єкти великої площі в центральних районах Києва і Харкова, які насправді не існували.
Ці “фіктивні” об’єкти використовувалися як застава для видачі кредитів на загальну суму понад 90 млн грн.
Використання коштів
Виведені гроші використовувалися для:
- фінансування будівництва заводів і теплоелектроцентралей;
- операційної діяльності вугільних шахт;
- придбання елітних автомобілів та нерухомості.
Щороку службовці банку підробляли акти перевірки заставного майна, фіксуючи, що воно нібито існує та є ліквідним.
У серпні 2021 року Національний банк України визнав “Земельний капітал” неплатоспроможним через відсутність коштів для виконання зобов’язань перед клієнтами. Це стало результатом багаторічних махінацій та зловживань.
Слідчі ідентифікували 27 осіб, які в різні роки входили до складу злочинної організації. Сімом з них раніше вже висунули підозри, а в січні 2025 року оголосили про нові підозри, включаючи власника банку.
Для збереження речових доказів і відшкодування збитків суд наклав арешт на:
- 12 квартир у Києві;
- 5 приватних будинків загальною площею понад 2000 кв. м;
- земельні ділянки;
- 12 елітних авто;
- корпоративні права в афілійованих підприємствах.
Фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває, і правоохоронці працюють над збором додаткових доказів.
The post Поліція розкрила масштабну фінансову аферу власника банку “Земельний капітал” first appeared on НЕНЬКА ІНФО.
Відома українська телеведуча Олена-Христина Лебідь зізналась, скільки насправді важить, і поділилася своїм ставленням до харчування. Попри худорляву статуру, вона наголошує: це її природна особливість, а не результат суворих дієт чи голодування. Зірка розповіла, що її вага протягом усього життя залишається стабільною — близько 40 кілограмів. За словами ведучої, це не пов’язано з навмисними обмеженнями в […]
Асортимент їжі в супермаркетах може збити з пантелику: барвисті етикетки, смачні назви, знайомі з дитинства продукти. Та під привабливою обгорткою іноді ховається не зовсім очікуваний склад — зокрема, так званий “м’ясний клей”. Мова йде про харчову добавку під назвою трансглутаміназа — фермент, який активно використовують у харчовій промисловості. Він має здатність зв’язувати білки, тому часто […]
Скалка — це дрібне стороннє тіло, яке потрапляє під шкіру, зазвичай дерев’яного або металевого походження. Хоча проблема здається несерйозною, невчасно оброблена рана може спричинити інфекцію чи запалення. Розповідаємо, як правильно діяти, якщо у вас або у дитини з’явилася скалка. Чому з’являються скалки Найчастіше скалки виникають у тих, хто працює з деревиною, металом або рослинами без […]
Дослідники з кібербезпеки зафіксували нову хвилю еволюції шкідливих програм для Android. Віруси тепер маскуються ще ефективніше: вони модифікують структуру APK-файлів, застосовують незвичні алгоритми стиснення та використовують геозонування. У результаті більшість антивірусів не встигають виявити загрозу, і вона потрапляє на пристрій непоміченою. Одним з методів заплутування фахівців є зміна бітових прапорців у ZIP-архівах — це викликає […]