Відомий одеський зернотрейдер Роман Терещенко розробив схему ухилення від сплати податків та виведення коштів за межі України через платформу OnlyFans.
Про це пише видання Цензор, з посиланням на рішення Київський районного суду міста Одеси.
Державною службою фінансового моніторингу України отримано 190 повідомлень від підрозділів фінансової розвідки інших країн щодо підозрілих фінансових операцій, зокрема за участю відомого українського зернотрейдера Романа Терещенка, засновника “Транс Трейд Холдингу”.
До активів Терещенка належать ТОВ “Греїн-Експорт”, яке займається експортом зернових та олійних культур, стивідорна компанія ТОВ “Фрам Шиппінг Едженсі”, елеватор ТОВ “Транссервіс 2008” та ТОВ “Спеціалізований Зерновий Термінал “Чорноморськ”. Він є кінцевим бенефіціаром іноземних компаній, на адресу яких здійснюється експорт збіжжя від підконтрольних українських підприємств, а саме: Ntk trans poland (Польща) та Trans Trade RK SA (Швейцарія).
Терещенко відкрив у платіжній службі електронних гаманців Paxum Inc особистий рахунок, вказавши себе при реєстрації як вебкам-модель. Що походженням коштів на рахунку буде дохід із сайтів відеочату в реальному часі OnlyFans та виплати партнерів з сайтів, на які він направляє трафік.
Таким чином на рахунок у платіжній службі Paxum Inc Терещенка надійшло понад $3 млн, у тому числі $1,02 млн з бізнес-рахунку Fenix International Limited, власника порталу.
“Є малоймовірним, що кошти від Fenix International Limited одержано за роботу, виконану ним як вебкам-моделлю на Onlyfans.com, “виходячи з оцінки його статі, віку, здійснюваної ним фактично діяльності”, зазначається у тексті ухвали Київського райсуду м. Одеси.
The post Одеський бізнесмен виводив мільйони через OnlyFans first appeared on НЕНЬКА ІНФО.
Стали відомі нові подробиці розставання Володимира Дантеса та Даші Кацуріної. Чутки про їхній розрив почали ширитися ще у липні цього року, однак сама пара продовжує зберігати мовчання. Та прихильники співака вже давно вбачають у соцмережах “докази” завершення стосунків. У свіжому випуску шоу #ністиданісовісті ведучі Євген Фешак, Артур Адамов та Наталія Тур поділилися власними версіями причин […]
Український режисер і військовий Олег Сенцов заявив, що війна в Україні навряд чи завершиться найближчим часом. На його думку, припинення конфлікту залежить від зупинки наступальних дій Росії та готовності Кремля визнати війну помилкою і повернути тимчасово окуповані території. Виступаючи на щорічній конференції YES «Як нам завершити війну», Сенцов зазначив: «У мене погані для вас новини: […]
Заступник начальника управління обласної ради з майнових відносин в Одеській області Віталій Цуркан задекларував елітну ділянку на узбережжі Чорного моря. Як стало відомо редакції 368.media, чиновник зареєстрований і проживає в Одесі. У декларації він вказав дружину Ірину Орловську як члена сім’ї. Нерухомість У власності Цуркана та його родини перебувають три об’єкти: квартира в Одесі площею […]
Вже у жовтні-листопаді українці відчують чергове зростання цін на продукти. Найбільше подорожчає хліб — на 20–25%, повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Хліб Україна цьогоріч зібрала близько 22 млн тонн пшениці, тож дефіциту зерна немає. Але ціна на хліб залежить не лише від врожаю: енергоносії подорожчали з серпня; зросли витрати на паливо та […]