Бюро економічної безпеки (БЕБ) розпочало перевірку щодо можливого ухилення від сплати податків низкою компаній, що належать відомому київському забудовнику Вагіфу Алієву. Йдеться про фірми «ТРЦ Лавина», «Інвестстрой Гарант» та «Мандарин Плаза».
Згідно з судовими матеріалами, кримінальне провадження за цим фактом було зареєстроване ще в серпні 2024 року. Відразу після цього бізнесмен здійснив юридичну перестановку — усі компанії були переоформлені на його молодшу доньку Марину Дорохіну, яка також проходить фігуранткою у справі.
За версією слідства, мова може йти про умисне виведення активів з-під відповідальності та спробу уникнення кримінальної відповідальності шляхом зміни власника бізнесу.
БЕБ вивчає діяльність цих компаній на предмет багаторічного заниження податкових зобов’язань, фіктивного документування операцій та використання схем, спрямованих на мінімізацію сплати податків.
На сьогодні ТРЦ «Лавина» та «Мандарин Плаза» — одні з найвідоміших об’єктів комерційної нерухомості Києва, що приносять мільйонні доходи. Вагіф Алієв — одна з найвпливовіших фігур у столичному бізнесі.
Розслідування триває. У разі доведення провини йому та його доньці може загрожувати кримінальна відповідальність за статтями, пов’язаними з ухиленням від податків та відмиванням коштів.
Philip Morris International продовжує вести бізнес в Україні та залишатися одним із найбільших платників податків до бюджету Російської Федерації. У 2024 році компанія відкрила нову фабрику на Львівщині, облаштувала укриття для працівників і місцевих мешканців, отримавши публічну підтримку українських посадовців, серед яких і народна депутатка Галина Янченко. Проте паралельно в Україні формується ще один, значно […]
У Дніпрі правоохоронці припинили діяльність масштабної шахрайської мережі. Прокурори Дніпропетровської обласної та окружних прокуратур викрили 11 кол-центрів, що діяли під різними прикриттями. Частина з них працювала під виглядом брокерських компаній. Їхні оператори переконували громадян вкладати кошти в криптовалюту та обіцяли швидкий прибуток від торгівлі на біржі. Інші шахрайські групи видавали себе за співробітників банківської служби […]
Звична ранкова кава, яку більшість людей вважає безневинною звичкою, може впливати на дію антибіотиків. До такого висновку дійшла міжнародна команда науковців, яка дослідила взаємодію кофеїну з бактеріями Escherichia coli (E. coli). Дослідження показало, що кофеїн може зменшувати здатність бактерій поглинати деякі препарати, зокрема популярний антибіотик ципрофлоксацин. Це відбувається через активацію білка Rob, який регулює транспорт […]
Наші джерела у Генштабі повідомляють про складну ситуацію на фронті для української армії. Військові відзначають виснаження особового складу та обмеженість резервів, що може створювати додаткові ризики для оборони. За словами польових командирів, у нинішній динаміці фронт можливо утримувати ще близько двох-трьох місяців. Далі, на їхню думку, ситуація може суттєво ускладнитися. Водночас, за нашою інформацією, головнокомандувач […]