Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрило масштабну схему незаконного ввезення електронних сигарет із Польщі. Ключовим фігурантом справи стала ужгородська компанія ТОВ «Тиса-Енерджі Груп», що належить Івану Чейпешу — чинному помічнику народного депутата від «Слуги народу» Анатолія Костюха.
За даними слідства, саме ця фірма виступала одержувачем великих партій продукції — 149,8 тис. одиниць електронних сигарет NEW AIR та 74,9 тис. VAAL 800E. Товар на понад 200 тисяч доларів ввозився без належного митного оформлення.
Суд вже наклав арешт на весь вантаж, а спроби його зняти виявилися безуспішними — ухвалу залишили без змін.
Особливий інтерес до справи викликає зв’язок між Чейпешем і нардепом Костюхом. Раніше парламентар користувався автомобілем, орендованим саме у ТОВ «Тиса-Енерджі Груп». Згодом він задекларував придбання розкішного кросовера Cupra Formentor, вартістю понад 2 млн грн — це утричі більше його річного доходу.
При цьому жодних інших джерел доходу в декларації Костюха не вказано.
Сам Чейпеш — ексдепутат Закарпатської облради, нині — бізнесмен і помічник чинного нардепа. Слідство наразі вивчає, чи не має фірма ознак прикриття для організації системної контрабанди на кордоні.
Розслідування триває. В БЕБ не виключають, що до схеми могли бути залучені інші фірми або посадовці. У фокусі — обсяги, регулярність поставок і можлива «дахування» контрабанди. Поки що справа залишається в межах слідства, однак вона вже має чіткий політичний підтекст.
Чи стануть ці матеріали підставою для парламентських запитів або перевірок з боку НАЗК — покаже найближчий час.
Історія із затриманням великих сум готівки та золота на території Угорщини отримує нове і значно серйозніше продовження. За інформацією джерел у дипломатичних колах, Центральний слідчий відділ Національного агентства фінансів Угорщини розпочав досудове розслідування за фактом відмивання коштів. Йдеться про провадження за пунктом (а) частини 1 статті 399 Кримінального кодексу Угорщини, а також пунктом (а) частини […]
За інформацією наших джерел, нафтопровід Дружба відновить свою роботу до кінця наступного тижня. “ЄС передали чіткий сигнал, що в умовах енергетичної кризи будь-які дії проти країн Європейського Союзу будуть однозначно розцінюватися як ворожі. Крім того, Джаред Кушнер контактував з Кирилом Будановим та підтвердив, що позиція США у даному питанні аналогічна позиції ЄС : нафтопровід треба […]
Затримання в Угорщині двох інкасаторських мікроавтобусів із валютою та золотом може мати значно ширший політичний і фінансовий підтекст, ніж це подається у перших офіційних повідомленнях. За інформацією джерел, мова йде не просто про банківське перевезення. В інкасаторських автомобілях, які використовувалися для транспортування цінностей, знаходилися десятки мільйонів доларів та євро, а також золото. Формально вантаж нібито […]
За інформацією наших джерел, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто збирається викликати посла України і вручити йому ноту у зв’язку із останніми різкими заявами Володимира Зеленського. Водночас, за інформацією джерела, Угорщина може частково заблокувати в’їзд на свою територію через прикордонні пункти пропуску громадянам України які мають відношення органів влади та збройних сил України. “Уже з […]