Правоохоронці викрили колишнього керівника одного з державних спецекспортерів, який за допомогою фіктивних агентських послуг відмивав мільйони доларів через міжнародні рахунки. Злочин був виявлений в межах розслідування заволодіння коштами концерну “Укроборонпром”, що призвело до формування численних підозр і кримінальних проваджень.
Згідно з інформацією, яку надали Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), підозрюваний колишній посадовець, у змові з іншими особами, незаконно переказував кошти державних підприємств, що входять до складу концерну “Укроборонпром”, на рахунки іноземних компаній під виглядом “агентських послуг” з продажу української військової техніки.
Загальна сума таких незаконних переказів перевищує $46 млн.
Частина цих коштів, а саме щонайменше 13 млн євро, була переведена через низку транзитних компаній і осіла на рахунках самого підозрюваного. Ці гроші, в свою чергу, були використані для придбання елітної нерухомості у Франції, серед якої значаться:
- Вілла, вартістю 86 млн грн;
- Виноробня, корпоративні права та 105 земельних ділянок — 229 млн грн;
- Ще 27 виноробних ділянок — 37 млн грн.
Ці активи вже були арештовані французьким судом, і зараз НАБУ домагатиметься екстрадиції підозрюваного на територію України.
Для приховування походження коштів, підозрюваний використовував банківські рахунки в різних країнах. Це вимагало значних зусиль з боку міжнародних правоохоронних органів та активної співпраці між державами. Справа про легалізацію коштів була передана французькими правоохоронними органами до НАБУ і САП в межах міжнародного співробітництва.
Завдяки зусиллям міжнародних партнерів, майно, придбане за незаконно виведені кошти, було виявлено та заарештовано, що є важливим кроком у боротьбі з відмиванням грошей і корупцією.
За результатами розслідування, експосадовцю повідомили про підозру у причетності до заволодіння коштами на суму понад 387 млн грн, що є частиною більшого злочинного ланцюга. Його дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Оскільки підозрюваний переховується від органу досудового розслідування, повідомлення про підозру було вручено в порядку ст. 135 та ст. 278 КПК України, що дозволяє продовжити досудове слідство в разі його відсутності на території України.
Справи щодо відмивання коштів і заволодіння державними активами в Україні набирають обертів, і це розслідування не є єдиним. Проте проблема боротьби з корупцією і відмиванням грошей вимагає комплексного підходу та безперервної міжнародної співпраці.
Наразі українські правоохоронці продовжують працювати над екстрадицією підозрюваного та сприяти розслідуванню всіх пов’язаних злочинних схем. Водночас, для відновлення справедливості, важливо не лише повернути кошти, але й забезпечити належне покарання для тих, хто ставить свої інтереси вище інтересів держави.
The post Колишній керівник державного спецекспортера підозрюється у відмиванні грошей на суму понад $46 млн first appeared on НЕНЬКА ІНФО.
У майбутньому Земля може втратити кисень — і значно раніше, ніж передбачалося. За даними нового дослідження, багата на кисень атмосфера, завдяки якій існує складне життя, зникне вже за мільярд років. Це зробить планету непридатною для більшості відомих форм життя. Про це пише BBC Sky at Night Magazine, посилаючись на спільну роботу науковців з Японії та […]
Одне з найглибших за змістом християнських свят — Трійця, знана також як Зелені свята — цьогоріч матиме особливий характер. У 2025 році як православні, так і католики відзначатимуть його в один день — 8 червня. Такий збіг трапляється рідко, адже конфесії використовують різні календарі. Свято Трійці символізує зішестя Святого Духа на апостолів, що стало точкою […]
У Харкові триває розслідування інциденту в одному з територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК), де 49-річний чоловік, за його словами, зазнав побиття з боку осіб у військовій формі. Подія викликала суспільний резонанс і вже стала предметом як кримінального, так і службового розслідування. Інцидент стався 9 травня. За повідомленням Національної поліції Харківської області, до правоохоронців […]
Українська розвідка попереджає про можливі нові авіаудари по Києву найближчими днями. Про це повідомляє американське видання Politico, посилаючись на джерела в українських спецслужбах. Занепокоєння зростає на тлі активних дипломатичних зусиль Заходу, спрямованих на припинення бойових дій і підготовку мирного саміту в Швейцарії. Утім, за словами представників української розвідки, Кремль може вдатися до чергової ескалації, аби […]