Чехія звернулася до України за правовою допомогою в розслідуванні кримінальної справи щодо можливого ухиляння від сплати податків чеською компанією “UPI-AGRO EUROPE s.r.o.” та двома українськими підприємствами, пов’язаними з сином Петра Порошенка — Олексієм.
За інформацією з джерел, зокрема копії листа-звернення, кримінальна справа №NCOZ-2124/TC-2024-411400-H була відкрита 23 лютого 2024 року. Вона стосується можливого незаконного відшкодування ПДВ на суму близько 11,5 млн євро під час митного оформлення товарів, що проходили вільний обіг у країни ЄС.
Згідно з інформацією, чеська компанія “UPI-AGRO EUROPE s.r.o.” купувала продукцію у двох українських компаній — “ПК Поділля” та “ПК Зоря Поділля”, бенефіціарами яких є Олексій Порошенко. У слідчих є підозри, що ці компанії вибудували схему для ухилення від сплати податків.
Процесуальні дії на виконання запиту про правову допомогу наразі проводить Бюро економічної безпеки України (БЕБ) разом з органами прокуратури України. В рамках слідства вилучаються банківські виписки, документи, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між компаніями, а також контракти і платіжні доручення, що стосуються транспортування товарів.
Водночас розслідується діяльність директора чеської компанії Олени Стуженко, яка проживає в Україні, зокрема, її бізнесові зв’язки.
Кримінальна справа була ініційована після того, як при зверненні до європейського банку були виявлені невідповідності в твердженнях представника компанії “UPI-AGRO EUROPE s.r.o.”, громадянина Чехії Даміра Каліжарова, що стосуються діяльності компанії. Підозри виникли через можливе ухилення від сплати ПДВ шляхом вивезення продукції через Чехію, яка не вимагає сплати ПДВ під час митного оформлення товарів, на ринки ЄС та третіх країн.
The post Чехія та Україна розслідують ухилення від податків з участю компаній Порошенка first appeared on НЕНЬКА ІНФО.
Служба безпеки України викрила масштабну корупційну схему в Київській міській державній адміністрації. У центрі справи — колишній очільник департаменту соціальної політики Руслан Світлий, якого підозрюють у розкраданні 75 мільйонів гривень, що мали піти на паліативну допомогу важкохворим киянам. За даними СБУ, посадовець організував багаторівневу схему розкрадання бюджетних коштів, залучивши до неї своїх заступників, керівників медичних […]
Державний оператор тилу Міноборони уклав новий контракт із компанією «Темп-3000» на постачання 20 тисяч бойових шоломів на суму 163,2 мільйона гривень. І хоча ціна одного шолома «Каска-2М» залишилась на рівні 8 160 грн ($194), а умови тендеру виглядають стандартно, головне питання лишається незмінним: чому знову участь узяла лише одна компанія — «Темп-3000»? У системі публічних […]
Козятинська міська рада підписала контракт на 7,42 мільйона гривень із вінницькою компанією «ЖК-Гарант» на капітальний ремонт будівлі, де планується розміщення комунальної установи «Ветеранський простір». Але аналіз кошторису проєкту свідчить про очевидне завищення цін на будматеріали — щонайменше на 590 тисяч гривень. Аналітики NGL.media перевірили лише десять позицій з кошторису й уже на цій вибірці знайшли […]
Святкування дня народження 4-річного Івана — сина Даші Кацуріної та ресторатора Міші Кацуріна — стало приводом для нової хвилі чуток про можливе розставання Даші з Володимиром Дантесом. У соцмережах з’явилися милі фото з вечірки, де щаслива мама позує з іменинником. Але уважні підписники одразу звернули увагу на відсутність на світлинах Володимира Дантеса. Це лише підігріло […]